北京市中伦律师事务所 关于启迪环境科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 关于启迪环境科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于启迪环境科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：启迪环境科技发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受启迪环境科技发展股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派景璐律师、崔兢赫律师（以下合称"本 所律师"或"经办律师"）参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"），对本次股东大会进行见证并对合法性出具 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-070 启迪环境科技发展股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、公司第十一届监事会换届选举情况 左薇薇女士、周艳华女士当选公司第十一届监事会非职工代表监事，胡滢女士经公司职 工代表投票选举当选公司第十一届监事会职工代表监事。上述 3 名监事共同组成公司第十 一届监事会，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了公司第十一届董事会、监事会换届选举的相关议题。现将相关情 况公告如下： 一、第十一届董事会换届选举情况 王翼先生、郭萌先生、宋澜涛先生、胡智波先生、畅敞先生、代晓冀先生当选公司第十 一届董事会非独立董事；林开涛先生、章融先生、杜文广先生当选公司第十一届董事会独立 董事。上述 9 名董事共同组成公司第十一届董事会，任期自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起三年。 以上人员均具备担任上市公司 ...

股东大会信息 - 2024年6月14日召开2023年年度股东大会，现场会议14:30 - 17:00，网络投票9:15 - 15:00[4] - 通过现场和网络投票的股东29人，代表股份498,658,396股，占公司总股份的34.9849％[7] - 出席会议的中小投资者21人，代表股份5,748,951股，占公司总股份的0.4033％[8] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》总表决同意497,799,279股，占出席会议所有股东所持股份的99.8277％[9] - 《2023年度监事会工作报告》中小股东总表决同意4,889,834股，占出席会议的中小股东所持股份的85.0561％[11] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》总表决同意497,903,096股，占出席会议所有股东所持股份的99.8485％[16] - 《关于公司及控股子公司2024年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币38.96亿元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》获通过[20] - 《关于公司及控股子公司2024年度对外提供担保额度的议案》总表决同意497,902,996股，占出席会议所有股东所持股份的99.8485％[22] - 《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》中小股东总表决同意4,993,451股，占出席会议的中小股东所持股份的86.8585％[24] 提案表决详情 - 提案9.00同意497,902,896股，占比99.8485％，反对643,160股，占比0.1290％，弃权112,340股，占比0.0225％[26] - 提案9.00中小股东同意4,993,451股，占比86.8585％，反对643,160股，占比11.1874％，弃权112,340股，占比1.9541％[26] - 提案10.00同意109,332,004股，占比99.3137％，反对643,160股，占比0.5842％，弃权112,340股，占比0.1020％[28] - 提案10.00中小股东同意4,993,451股，占比86.8585％，反对643,160股，占比11.1874％，弃权112,340股，占比1.9541％[28] 人员选举情况 - 提案11.01 - 11.06选举非独立董事，各候选人同意股份数分别为496,555,352股、497,368,919股等[31] - 提案11.01 - 11.06中小股东选举非独立董事，各候选人同意股份数分别为3,645,907股、4,459,474股等[31] - 提案12.01 - 12.03选举独立董事，各候选人同意股份数分别为496,912,419股、496,912,617股等[34] - 提案12.01 - 12.03中小股东选举独立董事，各候选人同意股份数分别为4,002,974股、4,003,172股等[34] - 提案13.01 - 13.03选举非职工监事，各候选人同意股份数分别为495,530,331股、391,344,086股等[35] - 提案13.01 - 13.03中小股东选举非职工监事，各候选人同意股份数分别为2,620,886股、2,773,194股等[38]

股份变动 - 启迪科服71,084,278股于2024年5月27 - 28日拍卖[2] - 670,000股于6月6日完成过户登记[3] - 截止披露日已完成过户69,384,278股[3] 持股比例 - 过户前启迪科服持股16.62%，过户后11.76%[4] - 拍卖并过户后，启迪科服及其一致行动人持股19.27%[6] 影响与风险 - 本次拍卖不影响控制权和生产经营[6] - 剩余股份过户存在不确定性[6]

股价情况 - 2024年5月31日至6月4日连续3个交易日公司股票收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2] 股权拍卖 - 控股股东启迪科服71,084,278股股份于2024年5月27 - 28日公开拍卖[4] - 43,314,278股股份已完成过户登记手续[4] - 剩余股份后续环节存在不确定性[4]

股权变动 - 启迪科服71,084,278股于2024年5月27 - 28日被司法拍卖[1] - 43,314,278股于2024年5月31日完成过户登记[1] - 变更登记前启迪科服持股236,947,592股，占比16.62%[2] - 变更登记后启迪科服持股193,633,314股，占比13.58%[2] - 司法拍卖后启迪科服及其一致行动人合计持股300,641,449股，占比21.09%[4] 影响与风险 - 司法拍卖不导致控制权变更，预计不影响生产经营[4] - 剩余股份缴纳竞拍余款等环节存在不确定性[4] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[4] - 备查文件为《持股5%以上股东每日持股变化名单》[5]

股东大会信息 - 公司将于2024年6月14日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年6月14日下午14:30 - 17:00[7] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2024年6月14日上午9:15—9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；通过互联网投票系统时间为2024年6月14日9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2024年6月7日[8] - 会议地点为北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室[9] - 会议登记时间为2024年6月11日 - 2024年6月13日9:30 - 11:30，14:30 - 16:30[16] - 登记地点为北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司[17] - 普通股投票代码为"360826"，投票简称为"启迪投票"[23] - 会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理[19] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网址为http://wltp.cninfo.com.cn[20] 股权结构 - 控股股东启迪科服持有公司股份236,947,592股，占总股本16.56%[2] 授信额度 - 公司及控股子公司2024年度拟向相关金融机构申请总额不超过38.96亿元综合授信额度[10][33] 选举信息 - 本次股东大会应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[13] - 选举非职工代表监事为差额选举[13] - 选举非独立董事提案应选人数为6位[25] - 选举监事提案应选人数为2位[25] - 推选公司第十一届董事会独立董事候选人应选人数为3人[34] - 推选公司第十一届监事会非职工监事候选人应选人数为2人[34] - 选举宋澜涛等4人为公司第十一届董事会非独立董事候选人[34] - 选举林开涛等3人为公司第十一届董事会独立董事候选人[34] - 选举左薇薇等3人为公司第十一届监事会非职工监事候选人[34] 中小投资者定义 - 中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东[14]

业绩总结 - 截至2023年底，合并报表未分配利润-44.29亿元，实收股本14.25亿元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 应收账款未回款，计提信用减值损失约4.49亿元[2] - 对项目计提资产减值损失约5.46亿元[2] - 母公司利息支出3亿元，利息负担重[2] 未来展望 - 聚焦主业，以企稳回升为经营目标[3] 新策略 - 加强应收账款回收，完善回款监督机制[3] - 推动债务结构优化，与金融机构建沟通渠道[4] - 健全完善内控体系，防范重大风险[4] 其他 - 《议案》需提交2023年年度股东大会审议[1] - 2024年5月29日董事会会议审议通过相关议案[1]

市场扩张和并购 - 公司拟公开挂牌转让咸阳逸清生物科技有限公司100%股权[6] - 2024年5月29日董事会审议通过转让议案，免提交股东大会[7][8] 业绩总结 - 2022 - 2023年资产总额从12,824.81万元增至13,346.51万元[15] - 2022 - 2023年负债总额从2,542.34万元增至2,633.58万元[15] - 2022 - 2023年净资产从10,282.47万元增至10,712.93万元[15] - 2022 - 2023年营业收入从2,014.13万元增至2,440.23万元[15] - 2022 - 2023年营业利润从222.24万元增至428.69万元[15] - 2022 - 2023年净利润从216.34万元增至430.46万元[15] 其他信息 - 咸阳逸清项目处理量为100吨/日，特许经营期25年[11] - 咸阳逸清注册资本10,000万元，浙江启迪持股97%，启迪合加持股3%[12]

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-060 启迪环境科技发展股份有限公司 关于为公司控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 统一社会信用代码：91610137MA6UQQRA19 企业类型：其他有限责任公司 注册资本：人民币38,000万元 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"启迪环境"或"公司"）控股子公司西 安启航表面处理中心建设运营有限公司（下称"西安启航"）于2021年5月在长安银行股份 有限公司西安阎良区支行（以下简称"长安银行"）贷款7亿元（目前余额6.76亿元），期 限10年，年利率7%，由启迪环境提供连带责任担保（该事项已经公司2021年第四次临时股 东大会审议通过，详见公司于2021年4于7日披露的《关于公司及控股子公司对外提供担保 额度的公告》，公告编号：2021-057）。 近日，经与长安银行协商，双方拟就借款利率、还款计划及担保等原借款合同部分条 款进行变更。 本项债务拟由启迪环境及公司全资子公司启迪合加新能源汽车有限公司（以下简称 "启迪合加" ...