会议安排 - 第八届董事会第四次会议于2024年6月4日召开，9位董事全到[2] - 公司拟于2024年6月20日召开2024年第四次临时股东大会[7] 项目合作 - 子公司重庆武夷拟177,958,894.44元（含税）与福建建工签武夷滨江项目施工合同[3] - 公司与福建建工组成联合体参与菲律宾项目投标，占比95%[6] 资金来源 - 菲律宾拟投标项目资金65%源于亚行，35%源于亚投行[5]

股权与关联交易 - 福建建工持有公司34.34%股权，本次交易构成关联交易[2] - 公司与福建建工及其关联方2024年度预计日常关联交易额度为2.85亿元[14] 福建建工财务数据 - 2023年末福建建工归母权益70.24亿元，资产总额608.77亿元，负债总额490.12亿元，资产负债率80.51%[5] - 2023年度福建建工营收339.14亿元，利润总额13.72亿元，归母净利润3.49亿元[5] 项目情况 - 菲律宾巴丹陆地引桥项目资金65%来自亚行，35%来自亚投行，工期913天，干线公路长6889.19米，投标保函约1831.55万元[7] - 菲律宾卡威特陆地引桥项目资金65%来自亚行，35%来自亚投行，工期730天，干线公路长3554.54米，投标保函约965.27万元[8] - 若项目中标，公司与福建建工将分别按95%、5%的比例实施[9] - 公司与福建建工等联合体中标菲律宾停车中心项目，中标金额7785448028.04菲律宾比索[13] - 公司武夷•书香名邸项目设计施工总承包结算价超合同价199486000元[13] 担保情况 - 截止目前，福建建工为公司银行借款提供担保余额为0元，2023年4月至2024年6月公司应付担保费2331532.47元[13]

项目进展 - 武夷滨江项目规划26座楼，已竣工交付21座楼（31.2万㎡），剩余5座楼因拆迁未开工，剩余建筑面积约6.2万㎡[8] 项目造价 - 2024年3月中联公司编制武夷滨江12、13、14、27号楼模拟清单控制价为195,119,286.71元，建议中标下浮率5 - 8%[10] - 2024年3月正茂公司审核该控制价为192,183,715.24元，建议中标下浮率6 - 8%[10] - 公司批复控制价下浮率7%，即178,658,957.10元[11] - 重庆武夷拟按7.49%下浮率签约，合同价暂定177,958,894.44元[12] 投标项目 - 拟投标菲律宾巴丹 - 卡威特跨海大桥项目，65%资金来自亚行，35%来自亚投行[17] - 巴丹陆地引桥干线公路长6,889.191米，2025年1月开工，工期913天，投标保函约1841万人民币[18] - 卡威特陆地引桥干线公路长3,554.539米，2025年1月开工，工期730天，投标保函约970万人民币[18] - 公司拟与福建建工组成联合体投标，公司占95%份额[19][20] - 投标和履约保函公司全额开具，福建建工按比例提供担保[19][21] 会议安排 - 2024年6月20日召开第四次临时股东大会[2][5] 交易审议 - 投标项目涉及关联交易，需股东大会审议[21] - 关联股东回避表决，不可接受委托投票[21]

项目进展 - 武夷滨江项目规划26座楼，已竣工交付21座（31.2万㎡），5座因拆迁未开工，剩余面积约6.2万㎡[2] 项目造价 - 2024年3月中联公司编制武夷滨江4栋楼模拟清单控制价195,119,286.71元，建议下浮率5 - 8%[3] - 2024年3月正茂公司审核控制价192,183,715.24元，建议下浮率6 - 8%[4] - 公司批复控制价下浮率7%，即178,658,957.10元[5] - 重庆武夷拟按控制价下浮7.49%签约，合同价暂定177,958,894.44元[11][13] 公司股权 - 重庆武夷公司持股95%，自然人林华持股5%；福建建工为第一大股东，持股34.34%[5] 股东业绩 - 2023年末福建建工归母权益70.24亿元，资产总额608.77亿元，负债490.12亿元，负债率80.51%[8] - 2023年度福建建工营收339.14亿元，利润总额13.72亿元，归母净利润3.49亿元[8] 其他项目 - 工程用地约15,297.86㎡，规划建面48,736.40㎡，拟建3栋住宅等，工期600天[13] - 公司与福建建工等联合体中标菲律宾项目，金额7,785,448,028.04菲律宾比索[16] - 武夷•书香名邸项目结算价超合同价199,486,000元[16] 关联交易 - 截止目前福建建工为公司借款担保余额0元，2023年4月至2024年6月应付担保费2,331,532.47元[16] - 公司与福建建工2024年度预计日常关联交易额度2.85亿元[17] 议案审议 - 独立董事同意子公司重庆武夷签约议案并提交董事会审议[18] - 董事会表决时关联董事应回避[18]

股东大会信息 - 公司拟于2024年6月20日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 现场会议下午2:45召开，网络投票9:15 - 15:00，互联网投票同[1] - 会议股权登记日为2024年6月13日[2] 审议事项 - 审议总议案及子公司相关关联交易议案[4] - 关联股东回避表决，中小投资者表决单独计票披露[4][5] 登记信息 - 登记时间为2024年6月19日8:00 - 12:00、14:30 - 17:30[7] - 登记地点为福建省福州市五四路89号置地广场4层[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"360797"，投票简称为"武夷投票"[11] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署至该次股东大会结束[16]

会议信息 - 公司第八届董事会第三次会议于2024年4月29日决议召开本次会议[7] - 本次会议现场于5月22日下午在福州召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7][8] 股东出席情况 - 出席会议股东（或代理人）17人，代表股份868,954,715股，占比55.3209%[10] 议案表决结果 - 《2023年年度报告及摘要》等五项议案同意股数均为867,662,115股，占比99.8512%[12][13][14]

股东大会信息 - 2024年5月22日下午2:45召开现场股东大会，网络投票时间为同日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 出席股东大会股东（代理人）17人，代表股份868,954,715股，占比55.3209％[5] 提案表决情况 - 2023年多项报告提案同意票数867,662,115股，比例99.8512％，反对票数1,292,600股，比例0.1488％[8] - 中小投资者对2023年度利润分配预案表决，同意票数5,353,216股，比例80.5502％，反对票数1,292,600股，比例19.4498％[7]

担保数据 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总额65.26亿元，占净资产比例129.23%[2][19][20] - 实际担保余额34.66亿元，占比68.63%[2][20] - 对资产负债率超70%对象实际担保余额31.30亿元，占比61.98%[2] - 2024年度公司内部担保额度不超84.48亿元，超70%负债率公司担保额度80.28亿元[5] 中武电商情况 - 2024年公司为中武电商多笔融资提供担保，额度共2.7亿元[3][4][17] - 中武电商2024年3月31日资产11.83亿元，负债9.37亿元，净资产2.45亿元[9] - 2024年1 - 3月营收1.97亿元，利润总额488.51万元，净利润652.51万元[9] - 中武电商向浦发、招商申请融资额度分别为1.4亿、7000万元[11][16]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议于2024年5月22日下午2:45召开[2] - 网络投票时间为2024年5月22日9:15 - 9:25等时段[2] - 股权登记日为2024年5月15日[2] - 登记时间为2024年5月21日上午8:00 - 12:00等时段[6] 会议事项 - 审议2023年年度报告及摘要等[3] - 提案5对中小投资者表决单独计票披露[4] 会议信息 - 登记地点为福建省福州市五四路89号置地广场4层[6] - 现场会议联系电话为0591 - 88323721等，传真为0591 - 88323811[6] - 普通股投票代码为"360797"，投票简称为"武夷投票"[10] - 授权委托书有效期限自签署日起至该次股东大会结束[15]

公司业务概况 - 中国武夷目前正在开发的香港项目有九龙鸣凤街项目[3] - 公司主要业务板块包括房地产开发、工程建设、电子商务等[6] - 公司在行业内具有一定地位，但具体情况请查阅年报[6] 经营业绩分析 - 2023年北京武夷实现净利润15.67亿元，但公司合并报表利润中还包含汇兑损益及计提减值等因素[5][10] - 除北京武夷外，公司其他业务板块整体亏损情况较为严重，具体亏损金额未披露[5][10] - 2024年一季度各业务板块的利润情况公司已在季报中披露[13] 管理层绩效考核 - 公司高管薪酬考核情况已在年报中披露[5] - 公司持续推动"质量回报双提升"行动方案[5] 资金运用 - 公司将根据各业务板块发展需要合理配置资源[8] - 转让北京武夷30%股权所得资金用于公司后续经营发展[8] 投资者关切 - 公司与大股东的关联交易符合相关规定[16] - 公司股价波动受多重因素影响，敬请投资者理性看待[9][12] - 公司将按规定充分披露重要信息[17][18][19]