授信与担保 - 2025年度公司拟申请综合授信10.60亿元[3] - 南洋银行拟授信额度为15000万元[3] - 建设银行拟授信额度为13000万元[3] - 2025年度预计新增担保额度总计不超过5.7亿元[5] - 截至公告披露日，累计担保余额40680.48万元，占净资产39.65%[19] - 本次预计新增担保额度占净资产55.56%[20] 业绩数据 - 2024年1 - 12月成都华神科技营收86397.66万元，净利润 - 669.02万元[12] - 2025年1 - 3月成都华神科技营收12691.12万元，净利润 - 1459.24万元[14] - 2024年1 - 12月成都中医大华神药业营收36610.68万元，净利润431.63万元[12] - 2025年1 - 3月成都中医大华神药业营收5024.84万元，净利润 - 901.91万元[14] - 2024年1 - 12月四川蓝光矿泉水营收6897.54万元，净利润270.21万元[12] - 2025年1 - 3月四川蓝光矿泉水营收1452.63万元，净利润101.95万元[15] - 2024年1 - 12月四川蓝光物流营收2873.31万元，净利润585.51万元[12] - 2025年1 - 3月四川蓝光物流营收595.74万元，净利润169.36万元[15] 资产负债率与担保占比 - 成都华神科技资产负债率为50.56%，新增担保额度32500.00万元，占比31.68%[8] - 成都中医大华神药业资产负债率为63.80%，新增担保额度10500.00万元，占比10.23%[8] - 四川华神钢构资产负债率为63.24%，新增担保额度5000.00万元，占比4.87%[8] - 为资产负债率小于70%的公司新增担保额度51000.00万元，占比49.71%[8] - 为资产负债率大于等于70%的公司新增担保额度6000.00万元，占比5.85%[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘四川华信为2025年度财务及内控审计机构，需股东大会审议[1] - 审计委员会同意提议续聘，董事会已通过续聘议案[8][9] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，四川华信有合伙人51人，注册会计师134人[3] - 2024年度未经审计收入总额16242.59万元，证券业务收入13736.28万元[3] - 承担41家上市公司2023年度财报审计，收费5655万元[3] 审计费用 - 2024年度财务报表审计费用62万元含税，内控审计费用28万元含税[7]

2024年情况 - 监事会召开会议6次，审议通过议案16项[2] - 子公司拟承接关联交易项目工程[6] - 终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项[6] - 间接控股股东拟提供不超6000万元无息借款，有效期至2025年12月16日[6] - 财务报告获标准无保留审计意见[5] - 未发生重大对外投资情况[8] 2025年计划 - 监事会严格按规定组织召开会议[13] - 加强对重大事项的监督检查[13] - 参加培训提升监督技能[13]

会计政策变更 - 2025年4月27日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定[3] - 变更后执行《企业会计准则解释第17号》等规定[4] 相关政策 - 2023 - 2024年财政部发布多项准则及解释[2][3] 影响与决策 - 本次变更对公司财务无重大影响[2][5] - 审计、董事会和监事会均同意变更[6][7][8][9]

成都华神科技集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事毛道维先生、陈旭东先生、朱超溪女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东中担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都华神科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，成都华神科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事毛道维先生、陈旭东先生、朱 超溪女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[6] 内控情况 - 确定财务与非财务内控缺陷认定标准[13][17] - 报告期无财务、非财务内控重大和重要缺陷[18][19] 新策略 - 深化并购投后内控全流程闭环管理[19] - 梳理业务流程，识别风险节点并嵌入控制措施[19]

成都华神科技集团股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 成都华神科技集团股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四川蓝光矿泉水 | 沃克森（北京）国际 | 成本云、伍智红 | 沃克森国际评报字 | 资产组可收回金 | 不减值 | | 有限公司资产组 | 资产评估有限公司 | | （2025）第 0657 号 | 额 | | | 四川蓝光物流有 | 沃克森（北京）国际 | 成本云、伍智红 | 沃克森评报字 | 资产组可收回金 | 不减值 | | 限公司资产组 | 资产评估有限公司 | | （2025）第 0637 号 | 额 | | | 成都远泓矿泉水 | 沃克森（北京）国际 | 成本云、伍智红 | 沃克森评报字 | 资产组可收回金 | 不减值 | | 有限公司资产组 | 资产评估有限公司 | | （2025）第 0766 号 | 额 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入86,397.66万元，同比下降13.89%[2] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 669.02万元，同比下降124.19%[2] 公司治理 - 第十三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名[3] - 报告期内公司董事会共召开11次会议[4] - 报告期内公司共召开4次股东大会，全部由董事会召集[6] - 报告期内公司董事会薪酬与考核委员会认为董事、监事及高管薪酬符合规定[7] - 报告期内公司全年共计对外披露101份文件[11] - 公司通过全景网、同花顺路演平台召开2023年度、2024年半年度网上业绩说明会[12] - 2024年度公司聘请的外部审计机构出具标准无保留意见的内部控制审计报告[14] 未来展望 - 2025年公司围绕中医药大健康产业主航道开展工作[15] - 实施“三位一体”市场战略开拓增量市场[15] - 实施“双核驱动 + 生态延展”品牌战略升级品牌矩阵[15] 新策略 - 2025年华神蓝光提升多基地运营能力[17] - 优化产品结构与供应链体系，推进采购标准化建设[17] - 加速渠道转型升级，完善直营体系布局[17] - 分类处置低效资产与非核心业务，推进非医药板块资产剥离[17] - 健全完善公司治理体系建设，提升管理效能[17] - 加强规范运作，做好风险防控保障内部控制有效性[17] - 董事会推进工作落实，为股东创造更大价值回报[18]

人员情况 - 截至2024年12月31日，四川华信有合伙人51人、注册会计师134人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师102人[2] 审计相关 - 2024年4月28日、5月29日会议续聘四川华信为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 2024年4月28日审计委员会通过拟续聘议案并提交董事会[6] - 2024年12月26日审计委员会审前沟通提建议[6] - 2025年4月24日审计委员会沟通审计初步结果并提意见[7] - 2025年4月27日审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[7]

成都华神科技集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 成都华神科技集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 成都华神科技集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 27 日 | | 审计机构名称 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 川华信审（2025）第 0055 号 | | 注册会计师姓名 | 何寿福、凡波、王慧 | 审计报告正文 审计报告 川华信审（2025）第 0055 号 成都华神科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日 的 ...