证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-19 北方铜业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）收到中德证券有限责任 公司（以下简称"中德证券"）发来的《关于更换北方铜业股份有限公司重大资 产重组独立财务顾问主办人的说明函》。中德证券作为公司重大资产置换、发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，本次交易已获得中国证券监督管理委员会核准并实施完毕，法 定持续督导期至2023年12月31日止。 现王淼先生因工作变动，不再担任本次交易的独立财务顾问主办人。为保证 相关工作的有序进行，中德证券安排郝国栋先生（简历见附件）接替王淼先生担 任本次交易的独立财务顾问主办人，继续履行独立财务顾问主办人职责。本次变 更后，公司本次交易的持续督导独立财务顾问主办人为郝国栋先生、梁婧锟女士。 公司对王淼先生在公司持续督导期间内所做出的工作表示衷心感谢。 特此公告。 北方铜业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 附件：郝国栋先生 ...

股东大会信息 - 现场会议时间为2024年4月11日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人19人，代表股份1,073,396,802股，占比60.5599%[4] 议案表决情况 - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意243,423,608股，占比99.9999％[6] - 反对0股，占比0.0000％[6] - 弃权300股，占比0.0001％[6]

股东大会安排 - 公司2024年3月26日决定4月11日召开第一次临时股东大会[6] - 3月27日在指定媒体刊登召开股东大会通知的公告[6] 参会股东情况 - 现场3人代表829,975,894股，占46.8263%[9] - 网络投票16人代表243,420,908股，占13.7335%[9] - 中小投资者18人代表243,423,908股，占13.7337%[9] - 共19人代表1,073,396,802股，占60.5599%[9] 议案表决结果 - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意243,423,608股，占99.9999%[14] - 反对0股，弃权300股，占0.0000％、0.0001％[14] 其他情况 - 关联股东中条山有色金属集团有限公司回避表决[16] - 股东大会表决、召集等程序及人员资格合法有效[17][18] - 法律意见书正本一式二份[19]

北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月3日收到深圳证券交易所 上市公司管理二部下发的《关于对北方铜业股份有限公司的关注函》（公司部关注函 〔2024〕第55号）（以下简称"关注函"）。公司对相关问题进行认真核查后，对关 注函中所列问题向深圳证券交易所作出书面回复，现将书面回复披露如下： 问题1：根据《2023年第三季度报告》，2023年前三季度，你公司实现营业收入 69.77亿元，较上年同期下降14.12%；实现净利润5.2亿元，较上年同期下降7.18%。 请结合行业发展趋势、行业政策变化、市场需求以及你公司业务开展、收入结构等 具体情况，对你公司营业收入下降、净利润下滑情况进行充分的分析说明与风险提 示。 【回复】 公司主营铜金属的开采、选矿、冶炼及销售。主要产品为阴极铜、金锭、银锭， 硫酸等。公司营业收入、净利润受相关产品市场价格波动影响。与上年同期相比， 2023年前三季度公司所属行业发展趋势、行业政策、市场需求未发生重大变化。 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-16 北方铜业股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-17 一、股票交易异常波动的情况介绍 北方铜业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 1、二级市场交易风险 自2024年3月13日至4月8日，公司股票价格涨幅为108.44%，截至2024年4月8日收 盘，公司前20个交易日、前60个交易日、前120个交易日股价涨幅分别为101.56%、 95.78%、114.21%，与同行业公司偏离度较大，存在投资风险。 敬请投资者充分了解股票市场风险及公司已披露的风险因素。资本市场是受多 方面因素影响的市场，公司股票价格可能受到生产经营情况、产品及原材料市场价格 波动、下游市场需求变化等因素影响，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场 风险、公司定期报告、股票交易异常波动公告等公告中披露的风险因素，注意投资风 险，理性决策，审慎投资。 2、经营业绩下滑风险 公司主要产品为阴极铜，其价格波动是影响公司利润水平最直接和最重要的因 素，受到全球供需平衡状况、主要产铜国的生产情况和重大经济政治事件以及市场投 机、 ...

深 圳 证 券 交 易 所 4、根据本所相关规定，详细说明近期接待机构和个人投资 者调研的情况，是否存在违反公平披露原则的事项。 关于对北方铜业股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 55 号 北方铜业股份有限公司董事会： 我部关注到，2024 年 3 月 13 日至 4 月 3 日，你公司股票价 格累计涨幅为 93.72%，期间你公司股票交易触及两次涨幅异常 波动情形。我部对此表示关注，请你公司就以下事项进行进一步 核查并对外披露： 1、根据《2023 年第三季度报告》，2023 年前三季度，你公 司实现营业收入 69.77 亿元，较上年同期下降 14.12%；实现净 利润 5.2 亿元，较上年同期下降 7.18%。请结合行业发展趋势、 行业政策变化、市场需求以及你公司业务开展、收入结构等具体 情况，对你公司营业收入下降、净利润下滑情况进行充分的分析 说明与风险提示。 2、请结合上述经营情况说明你公司基本面是否发生变化， 近期股价涨幅与你公司基本面是否匹配，结合同行业上市公司估 值、市盈率、股价变动幅度等，就你公司近期股价大幅波动进行 1 充分的风险提示，并核查是否存在应披露而未披露的重大信息。 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-15 北方铜业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：北方铜业，证券 代码：000737）于2024年3月29日、2024年4月1日、2024年4月2日连续3个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 二、公司关注及核实的相关情况 针对股价异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并与公司控股股东、实际 控制人及公司管理层书面或通讯问询，现将有关情况说明如下： 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司除在证监会指定信息披露媒体上已公开披露的信息外，不存在关于本公 司的应披露而未披露的重大事项。公司控股股东和实际控制人均不存在关 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-13 北方铜业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于 协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。产品 不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 2、投资额度：公司及其子公司拟使用不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自 有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：尽管公司及其子公司在对闲置自有资金进行现金管理时选择 的投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币 政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益 未能达到预期水平。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开公司第九届 董事会第二十三次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金 收益，在不影响公司正 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-10 北方铜业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2024年3月22日以专人送达、电话、电子邮件方式 发送给北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事。 2、本次董事会会议于2024年3月26日以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。 5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得审议通过。 该议案涉及关联交易，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决。该议案已 经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》 《证券时报》上的《2024年度日常关联交易预计公 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-11 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十八次会议通知 于2024年3月22日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议于 2024年3月26日以通讯方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，会议应到监 事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项： 1、关于预计2024年度日常关联交易的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得审议通过。 监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易事项属于公司正常业务行为， 关联交易定价遵循市场公允定价原则，董事会审议及表决程序合法合规，不存在损 害公司及公司全体非关联股东特别是中小股东合法权益的情形。同意公司2024年度 日常关联交易预计事项。 该议案尚需提交 ...