会议情况 - 2023年召开8次监事会会议[2] - 各次会议审议通过财务报告等议案[2][3][5][6] 业绩评价 - 2023年公司依法运作，财务状况良好[6][8] 未来展望 - 2024年监事会围绕目标履职，加强监督学习[14]

内部控制审计 - 审计北方铜业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 企业董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[6] 审计结论 - 北方铜业于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

业绩总结 - 2023年度以总股本1,772,456,167股为基数，每10股派现金股利1元，共分配177,245,616.70元[16][17] 议案审议 - 2023年度经审计财务报告等多项议案均全票通过审议[5][7][10][11][12][14][18][20]

会议情况 - 第九届监事会第十九次会议于2024年4月24日召开，3名监事全到[1] 报告审议 - 审议通过2023年度经审计财务报告等，待股东大会审议[2][3] - 审议通过2024年第一季度报告[4] - 审议通过2023年度监事会等多项报告，待股东大会审议[5][6][7][8][9][10] 利润分配 - 2023年度利润分配预案每10股派1元，合计177,245,616.70元，待审议[12][13] 内控报告 - 审议通过2023年度内部控制自我评价报告[14]

业绩承诺 - 2021 - 2023年扣非后归母净利润承诺分别不低于3.33亿、3.73亿、3.83亿元，累积不低于10.89亿元[2] - 若2021年交易未完成，2024年承诺不低于4.02亿元，累积不低于14.91亿元[4] 业绩完成情况 - 2021 - 2023年北铜有限扣非后归母净利润累积实现22.27亿元，完成率204.51%[12] 业绩补偿 - 业绩补偿期末一次性确定，优先股份补偿，不足中条山集团现金补偿[5] - 补偿股份数遇除权除息调整，有现金分红应返还[10]

2023年工作情况 - 董事会应参加9次，现场1次通讯8次，出席股东大会5次[4] - 11月制定《独立董事专门会议工作细则》，年末无开会情形[5] - 审计委员会召开3次会议，主任委员召集并出席[6] - 审议关联交易议案，认为合规且不损害股东利益[10][11] - 无对外担保和控股股东非经营性资金占用情况[12] - 控股股东变更避免同业竞争承诺，程序合规[13] - 按时编制披露定期报告，程序合法数据准确[14] - 未发布业绩预告及快报[15] - 聘用大华会计师事务所为审计机构[17] - 审核董监高薪酬，认为合规[19] - 独立董事严格履职维护权益[23] 2024年展望 - 独立董事继续履职发挥监督作用[24] - 独立董事为公司发展提供建设性建议[25]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人[1] 业绩数据 - 2022年度业务总收入为33.27亿元，审计业务收入为30.74亿元，证券业务收入为13.89亿元[2] - 2022年度，上市公司年报审计项目488家，审计收费总额6.10亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户家数为10家[2] 重要事项 - 2023年10 - 11月审议通过聘任会计师事务所议案[3] - 2023 - 2024年审计委员会多次沟通审计事项并审议通过年报等议案[6] - 公司审计委员会认为大华完成2023年年报审计，行为规范，报告客观及时[8]

业务概况 - 拟开展货币类金融衍生套期保值业务，额度不超25亿美元[3][6] - 开展主体为公司及其子公司[5] - 额度有效期自股东大会通过起一年[7][11] 业务规则 - 合约期限原则不超12个月或原生资产合同期限[8][9] - 资金来源为自有资金[12] 风险与管理 - 业务存在汇率波动和履约风险[14] - 须遵守法规，建持仓预警和止损机制[16] - 亏损达特定标准应及时披露[17] 业务评估 - 开展的货币类金融衍生套期保值交易业务具有可行性[19]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2024年4月26日[2]

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-24 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董 事会第二十四次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过了《2023 年度利润分配预 案》，该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于 母公司所有者净利润 618,824,865.21 元。母公司实现净利润 507,207,364.19 元，提取 法定盈余公积 20,766,163.14 元 后 ， 母 公 司 当 年 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 486,441,201.05 元，加上年初未分配利润-299,545,732.83 元，年末母公司未分配利润 为 186,895,468.22 元。 公司拟定 2023 年度利润分配预案：以 2023 年末总股本 1,772,456,167 股为基数， ...