京蓝科技股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以微信电子文件的方式发出。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-043 2．会议于 2024 年 4 月 26 日 14：30 在公司会议室以现场及通讯表决的方式 召开。 3．会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4．本次会议由监事会主席王平女士主持。 5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 公司监事会对《公司 2023 年年度报告全文及摘要》进行了认真严格的审核， 出具了如下书面审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上 ...

京蓝科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 京蓝科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

京蓝科技股份有限公司 关于开展期货及衍生品交易的可行性分析报告 一、开展期货和衍生品交易的目的 根据京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）司法重整经营方案，公司 在优化存量土地修复业务同时，积极拓展含锌铟固危废的资源化利用、ITO 靶 材制造等增量业务，因此： 1.公司已设立京蓝科技（云南）有限公司，致力于 ITO 靶材生产业务。该 项目建设完成后，将以铟、锡等金属为主要原材料，生产 ITO 靶材。 2.公司已通过参与破产重整，获得了云南业胜环境资源科技有限公司（以 下简称"业胜资源"）控股权，后面将利用公司和团队的专业经验，对业胜资源 的火法、湿法、提铟等各条生产线逐步实施技术升级与复产工作，以含锌铟固 危废为主要原料，生产次氧化锌粉、锌锭、铟锭、粗铅等资源化利用产品。 因锌、铅、铟等有色金属的价格波动较大，对公司以上项目的运营带来一 定风险；为此，公司及其子公司拟使用自有资金开展以套期保值为目的的期货 和衍生品交易，以规避相关原材料及产品的价格大幅波动给公司经营带来的不 利影响。 二、开展期货和衍生品交易的基本情况 （一）交易品种 公司从事期货和衍生品品种，仅限于与公司主营业务——ITO 靶材制造、 含 ...

关于京蓝科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 111032 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 in the first t and the subject of 目 录 关于京蓝科技股份有限公司 2023年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 京蓝科技股份有限公司 2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- 京蓝科技股份有限公司全体股东: 我们接受京蓝科技股份有限公司(以下简称"京蓝科技")委托,根据中国 注册会计师执业准则审计了京蓝科技 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负 债 表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益 变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 111023 号无保留 意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本着独立、客 观、公正的原则，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，按时出席董事会、董 事会各专业委员会等相关会议，认真审议董事会、董事会各专业委员会各项议案， 并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展。 本人在 2023 年度的任职期间为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 现将本人在 2023 年度任职期内履职情况报告如下： 京蓝科技股份有限公司 （三）专业委员会履职情况 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘桂岗，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程管理 类和精密仪器类专业本科学历，中国注册会计师。现任职北京长 ...

京蓝科技股份有限公司董事会 关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司 2017 年 9 月非公开募集资金有关的募投项目已于 2019 年度结项， 且有关募集资金专户已注销，此后年度公司将无需披露该次募集资金的存放与 使用情况（参见 2021 年 4 月 27 日披露的《京蓝科技股份有限公司董事会关于 募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》）。本报告仅对 2016 年 10 月非 公开募集资金存放与使用情况予以披露。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌 力吉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2184 号）核 准（注：黑龙江京蓝科技股份有限公司为上市公司曾用名，上市公司已于 2016 年 7 月 18 日完成工商变更登记手续，更名为京蓝科技股份有限公司），同意公 司非公开发行不超过 94,921,400 股新股，发行价 16.54 元/股，募集配套资金总 额不超过人民币 1,57 ...

京蓝科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 京蓝科技 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和 现金流量。 （二）合并报表范围变化 本公司 2023 年纳入合并范围的子公司共 9 户。本年度合并范围比去年增加 1 户、减少 42 户。 尊敬的各位董事、监事： 现将 2023 年度京蓝科技股份有限公司经营和财务决算的有关情况汇报如下： 一、2023 年财务报告及审计情况 （一）财务报告审计情况 公司 2023 年度财务报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了编号 为"中兴财光华审会字（2024）第 111023 号"的标准无保留意见审计报告。会计师的审计意 见为，我们审计了京蓝科技股份有限公司（以下简称京蓝科技）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 | 序 | 子公司名称 | 主要经营 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（% ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-052 京蓝科技股份有限公司 关于开展期货及衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：根据京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）司法重整经 营方案，公司在优化存量土地修复业务同时，积极拓展含锌铟固危废的资源化 利用、ITO 靶材制造等增量业务，因锌、铅、铟等有色金属的价格波动较大， 对公司以上项目的运营带来一定风险；为此，公司及其子公司拟使用自有资金 开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易，以规避相关原材料及产品的价格 大幅波动给公司经营带来的不利影响。 2.交易品种：公司从事期货和衍生品品种，仅限于与公司主营业务——ITO 靶材制造、含锌铟固危废资源化利用等业务相关的原材料、产品和外汇等，包 括锌、铅、铟、锡等金属为基础资产的期货、现货远期合约、期权或与之相关 的组合交易品种。 3.交易额度：在授权有效期内，预计动用的交易保证金和权利金（包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留 的保证金等，下同） ...

京蓝科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 关于对《董事会关于公司 2022 年度审计报告中非标准无保留审 计意见涉及事项影响消除的专项说明》的意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对京蓝科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2022 年度财务报告出具了《审计报告》（中兴财光华审字 [2023]111019 号），审计意见类型为：带强调事项段及与持续经营相关的重大不 确定性段落的无保留意见。公司高度重视 2022 年度审计报告中非标准无保留审 计意见所涉及事项，积极采取措施解决、消除相关事项。目前，公司 2022 年度 审计报告非标准无保留审计意见所涉及事项影响已消除。根据中国证监会、深圳 证券交易所的相关要求，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《京 蓝科技股份有限公司非标准意见所涉事项影响已消除的审核报告》（中兴财光华 审专字（2024）第 111031 号）。监事会针对董事会出具的《董事会关于公司 2022 年度审计报告中非标准无保留审计意见涉及事项影响消除的专项说明》进行了认 真核查，发表如下意见：公司董事会对相关事项的专项说明客观反应了公司的实 际情况，2022 年审计 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于京蓝科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"）作 为京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技"、"公司"或"上市公司"）发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对京蓝科技2023年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌力吉等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2184 号）核准（注：黑龙江京 蓝科技股份有限公司为上市公司曾用名，上市公司已于 2016 年 7 月 18 日完成工商变更 登记手续，更名为京蓝科技股份有限公司），同意公司非公开发行不超过 94,921,400 股 新股，发行价 16.54 元/股，募集配套资金总额不超过人民币 1,570,000,000.00 元。公司 实际募集资金总额为人民币 1,569,999,956.00 元，扣除发行费用人民币 5,000,000.00 元， ...