京蓝科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，京蓝科技 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 3 月 9 日以现场与通讯表 决相结合的方式召开了第十一届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事共同推举林开涛先 生为本次独立董事专门会议的主持人，公司常务副总裁柴永福、副总裁兼财务总 监彭玉喜、董事会秘书黄佳慧列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 全体独立董事本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，并在对有关情况 进行调查了解的基础上，对公司 2025 年度内的日常关联交易预计情况进行了认 真核查，并发表如下审核意见： 一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的专项说明和审核意见 公司对 2025 年度日常关联交易的预 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-014 京蓝科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司 利益和中小股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本次关联交易涉及公司全资子公司个旧兴华购买原材料、委托加工、销售浸 出渣等与日常经营相关的业务，属于正常经营行为。2024 年度与相关关联方发 生的日常交易额度为 0 元，预计审议本次关联交易预计事项的董事会召开日至 2025 年 12 月 31 日期间与相关关联方发生的交易额度总计不超过 20,050 万元。 公司于 2025 年 3 月 9 日召开了第十一届董事会第十二次临时会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决审议通过了《关于公司 2025 年度 日常关联交易预计的议案》，关联董事马黎阳先生、马仲伟先生回避表决；本次 日常关联交易预计的议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-016 京蓝科技股份有限公司 关于控股子公司贷款抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）控股子公司 云南业胜环境资源科技有限公司（以下简称"云南业胜"）拟以其名下自有部分 厂房、土地为抵押物，向牟定县农村信用合作联社营业部申请三年期贷款 1,000 万元。 2、公司于 2025 年 3 月 9 日召开第十一届董事会第十二次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司贷款抵押的议案》。公 司控股子公司云南业胜拟以其名下自有部分厂房、土地为抵押物，向牟定县农村 信用合作联社营业部申请三年期贷款 1,000 万元。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 3.贷款金额：1,000 万元 4、贷款期限：三年 5、贷款利率：年利率 4.5%以下的流动利率 6、贷款抵押物：本次拟抵押的厂房土地为云南业胜名下自有，详细信息如 下表： | 1 | 云南省楚雄州牟定县新桥镇高家庄等 11 | 处 ...

经公司董事会提名委员会对殷海鸣先生履历及任职资格审查，殷海鸣先生不 存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情 形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中 国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次 以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）法 律法规、本所规定的其他情形。 综上，殷海鸣先生符合担任上市公司高级管理人员的任职条件。 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）于 2025 年 3 月 9 日召开第十一届董事会第十二次临时会议审议通过了 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-015 京蓝科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司" 或"京蓝科技"）第十一届董事会第十二次临时会议审议通过，公司定于 2025 年 3 月 26 日下午 14：30 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。 一、会议召开基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 9 日召开的第十一届董事 会第十二次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 26 日下午 14 时 3 ...

会议决策 - 第十一届董事会第十二次临时会议于2025年3月9日12:30召开，7位董事实到[2] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》5票同意，2票回避[3] - 《关于控股子公司贷款抵押的议案》7票同意[4] - 《关于聘任公司副总裁的议案》7票同意[6] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》7票同意[7] 人员信息 - 殷海鸣毕业于中国人民大学，曾在多家公司任职，无关联关系，未持股[10][11] 业务动态 - 控股子公司云南业胜拟以部分厂房、土地抵押申请3年期贷款1000万元[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会2月24日14时30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] 股东投票情况 - 参加表决股东411人，代表股份601,149,063股，占比21.0414％[2] - 中小股东410人，代表股份61,149,063股，占比2.1403％[4] 议案表决结果 - 《关于变更注册地址及修订<公司章程>部分条款的议案》总表决同意586,255,880股，占97.5225％[5] - 中小股东表决同意46,255,880股，占75.6445％[5] - 该议案表决结果为通过[6]

北京市通商律师事务所 关于京蓝科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 1 二〇二五年二月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于京蓝科技股份有限公司 致：京蓝科技股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受京蓝科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席了公司 2025 年第二次临时股 东会（"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《京蓝科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对本次股 ...

会议通知 - 公司于2025年2月8日披露召开2025年第二次临时股东会通知[3] 通知更正 - 原通知因投票方式选择有误进行更正[3] - 更正后同一股份重复投票以第一次为准[6] - 更正后总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[7] - 除更正内容外原公告其他内容不变[7]

公司基本信息 - 公司于1997年3月20日获批发行1464万股普通股，4月11日在深交所上市[6] - 公司注册资本为2,856,976,223元，每股金额1元[7][10] - 公司股份总数为2,856,976,223股，均为普通股[16] 股份认购 - 黑龙江省建设开发实业总公司认购1512万股，出资含净资产1068万元及现金444万元[15] - 黑龙江惠扬房地产开发有限公司认购1080万股，出资现金1080万元[16] - 哈尔滨市龙江非标工具厂认购691.2万股，出资净资产691.2万元[16] - 黑河经济合作区房地产开发公司认购120.96万股，出资现金120.96万元[16] - 黑龙江省城乡建设开发公司认购51.84万股，出资现金51.84万元[16] 股份管理 - 特定情形收购股份后，（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[35] 担保与重大资产审议 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产30%后提供担保需股东会审议[37] - 公司一年内购买、出售重大资产涉及资产总额达最近一期经审计总资产30%以上事项需股东会审议[37] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需股东会审议[38] - 单笔担保金额达最近一期经审计净资产10%，连续十二个月内累积担保金额达最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足5人、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时应在2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[43] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[49] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[49] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[63][64] - 单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东可提出董事、监事候选人，1%以上可提出独立董事候选人[68] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，兼任总裁或其他高管职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[76] - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[83] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[89] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[90] 总裁与监事会 - 公司设总裁1名，每届任期三年，连聘可连任[99][104] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3，职工代表出任的监事1名[119] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[121][122] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[125] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[129] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[131] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[140] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn为信息披露媒体[150] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[168]