证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-007 湖南正虹科技发展股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、第九届董事会第十三次会议决议 2、第九届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。 1、审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008）。 2、审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票 具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009） 三、备查文件 湖南正虹科技发展股份有限公司（以 ...

关联交易 - 2024年公司及子公司与湖南金佰泰关联交易预计不超2915万元[1] - 2024年向湖南金佰泰采购原材料预计2915万元，上年979.84万元[3] - 2023年公司日常关联交易总金额未超预计但不足80%[6] 采购销售情况 - 2023年向君泰农业采购原材料实际49.03万元，预计3328.50万元[6] - 2023年向湖南君泰益农采购原材料实际1076.88万元，预计3000万元[6] - 2023年接受湖南海仓物流运费服务实际27.45万元，预计150万元[6] - 2023年向湖南君泰饲料采购实际90.25万元，预计712万元[6] - 2023年向君泰农业销售产品实际0万元，预计4340万元[6] 公司相关方情况 - 2023年湖南金佰泰资产总额21748.21万元，负债3408.22万元等[8] - 君泰控股通过观盛农业间接持有公司2.322%股份[10] 公告相关 - 公告含第九届董事会第十三次会议决议[18] - 公告含第九届董事会2024年独立董事第一次专门会议决议[18] - 公告含中泰证券关于2024年度日常性关联交易核查意见[18] - 公告发布于2024年2月26日[19]

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-002 湖南正虹科技发展股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二 次会议于 2024 年 1 月 5 日以电话和邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，会议由公司董事长颜劲松先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-003）。 2、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（htt ...

综合授信 - 公司2024年度拟向银行申请总额度不超10.6亿元综合授信[1] - 向多家岳阳分行申请不同额度综合授信[1][2] - 授信有效期12个月且可循环使用[1]

市场扩张和并购 - 公司2024年1月11日通过对外投资设安徽阜阳正虹农牧发展有限公司议案[3] - 拟在安徽省临泉县投资5000万元设子公司，注册资本5000万元[3][4] - 以货币出资5000万元，出资比例100%，用自有资金[5] 未来展望 - 投资目的是完善产业布局，拓展反刍饲料市场，提高竞争力[6] - 投资符合公司战略，不影响财务和经营成果，不损股东利益[8]

| 部审计部门（如适用） | | | --- | --- | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告（如适用） ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年度持续督导培训的报告 深圳证券交易所: 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指第 13 号—保荐业务》对湖南正虹科技发展股份有限公司（以下 简称"正虹科技"或"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下: 一、本次持续督导培训的基本情况 本次现场培训于2023 年12 月25日在公司办公地（湖南省岳阳市云溪区云港路CCTC 保税大厦）进行，公司参会人员包括公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理 人员及关键岗位人员。中泰证券现场培训授课人员为保荐代表人张光兴。现场培训中， 中泰证券从多个维度介绍了募集资金管理、上市公司规范运作的要求等，重点讲解了募 集资金管理与使用、信息披露注意事项、关联方与关联交易、股东减持等方面的相关法 规及案例。 现场培训后，中泰证券向正虹科技提供了讲义课件及相关学习资料以供自学。 二、现场培训主要内容 1、介绍了募集资金管理与使用的相关法律法规、基本要求、违规案例等内容； 2、介绍了深交所信息披露的相关法律法规、总体要求、注意事项、被处罚案例 ...

证券代码：000702 证券简称： 正虹科技 公告编号：2024—001 湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年 12 月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、生猪销售情况 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月销售生 猪 0.77 万头，销售收入 1,270.54 万元，销量环比减少 28.42%、销售收入环比 增加 50.10%。销量同比减少 38.45%、销售收入同比减少 50.11%。 二、原因说明 公司本月生猪销售同比减少的主要原因是公司调整生产经营计划，生猪出栏 量减少所致。 三、风险提示 1、上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。 2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家 生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅 波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。 3、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此， 上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。 四、其他提示 《证 ...

业绩总结 - 2023年11月销售生猪1.07万头，收入846.44万元[2] - 2023年1 - 11月累计销售生猪20.34万头，收入29,696.47万元[2] - 11月销售数量和收入环比、同比均减少[2] - 1 - 11月销售数量同比增32.32%，收入同比增1.80%[2] 未来展望 - 生猪市场价格波动影响经营业绩[4] 其他新策略 - 本月生猪销售同比减少因调整生产经营计划[3]