本人作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的 规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责,现将 本人 2023 年的工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人段卫忠,律师，硕士学历。1991 年 1 月至 1996 年 2 月任湖 南省区域地质调查所助理工程师；1996 年 3 月至 1998 年 5 月任湖南 祈安律师事务所专职律师；1998 年 5 月至 2005 年 5 月任湖南嘉华律 师事务所副主任；2005 年 5 月至 2010 年 5 月湖南一星律师事务所岳 阳分所副主任；2010 年 5 月至今任湖南滳招（原卓夫）律师事务所 专职律师，2022 年 12 月至今湖南正虹科技发展股份有限公司第九届 董事会独立董事。 本人符合《上市公司独立董 ...

会议情况 - 2023年公司召开9次董事会会议、3次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事万平2023年应参加董事会9次，现场3次、通讯6次，无委托和缺席[5] - 2024年4月7日万平提交2023年度述职报告[15] 议案表决 - 2023年多场董事会会议，独立董事对多项议案发表同意意见[4][6] 特别职权行使 - 2023年度独立董事未行使特别职权[14]

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议、3次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事陈斌2023年应参加9次董事会，现场3次、通讯6次，无委托和缺席[5] - 2023年度未行使特别职权，2024年将继续履职[10][11] 董事会决议 - 2023年多次会议对借款、发股、处置资产等议案发表同意意见[4][6]

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-013 湖南正虹科技发展股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 湖南正虹科技发展股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2024 年 3 月 26 日以电话和邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 7 日上午在公司会议室以 现场方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监 事会主席王文雄先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制符合国家法律 法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定，内容真实、准确、完整，客观地 反映了公司的经营成果和财务状况。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见 2024 年 4月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年度监事会工作报告》 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为124116.90万元，饲料销售业务占比58.02%，牲猪销售业务占比25.00%[8] - 营业总收入本期为11.61亿元，上年同期为12.41亿元[23] - 营业总成本本期为13.16亿元，上年同期为12.77亿元[23] - 营业利润本期亏损1.42亿元，上年同期亏损1.13亿元[23] - 利润总额本期亏损1.55亿元，上年同期亏损1.24亿元[23] - 净利润归属于母公司所有者本期亏损1.16亿元，上年同期亏损1.40亿元[23] 资产负债 - 2023年12月31日，公司消耗性生物资产2012.20万元，生产性生物资产530.45万元，占资产总额的3.54%[6] - 期末货币资金为248,537,827.46元，上年年末为76,855,319.30元[19] - 期末应收账款为21,190,008.27元，上年年末为15,744,677.22元[19] - 期末存货为68,761,330.99元，上年年末为220,097,117.54元[19] - 期末短期借款为265,329,236.11元，上年年末为430,545,569.43元[19] - 期末应付账款为37,143,681.10元，上年年末为94,391,398.39元[19] 现金流 - 本期经营活动产生的现金流量净额为60,887,195.20元，上年同期为 - 80,867,467.22元[26] - 本期投资活动产生的现金流量净额为30,431,661.31元，上年同期为 - 6,028,633.37元[26] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为103,781,904.96元，上年同期为36,536,546.66元[26] 关键审计事项 - 生物资产减值因需管理层重大判断、金额大及生猪价格波动被确定为关键审计事项[6] - 收入确认因是关键业绩指标、产生错报固有风险高被确定为关键审计事项[8] - 应收账款减值因涉及管理层判断、期末金额大被确定为关键审计事项[9] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，两项变更对财务报表无影响[162] - 增值税税率为13%、9%、6%、免税；房产税从价计征为1.2%，从租计征为12%等[163][164] 其他 - 公司属饲料行业，主要经营各类饲料研发、生产和销售等业务[36] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[38][39]

关于湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为湖南正虹 科技发展股份有限公司（以下简称"正虹科技"、"公司"）2022年度向特定对象 发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对正虹科技2023年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 中泰证券股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 公司董事会授权 ...

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-012 湖南正虹科技发展股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次 会议于 2024 年 3 月 26 日以电话和邮件等方式发出会议通知，2024 年 4 月 7 日上 午 10:00 在公司会议室以现场表决方式召开，公司应参加表决董事 7 名，实际参 加表决董事 7 名，会议由公司董事长颜劲松先生主持，全体监事会成员和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会认为《2023 年年度报告》及摘要的编制符合法律法规、中国证 监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2024 年 ...

薪酬方案 - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] - 2024年岗位与季度考核工资为2023年总额80%[2] - 司龄工资每满一年10元/月[3] 津贴补贴 - 中级职称津贴增50元/月，高级增100元/月[4] - 独立董事年度职务津贴75000元[5] 高管薪酬 - 董事、总裁2024年年度薪酬480,240元[8] - 董事、常务副总裁2024年年度薪酬400,600元[8] - 副总裁、财务总监2024年年度薪酬400,240元[8] - 董事、投资总监2024年年度薪酬225,800元[8] 生效条件 - 方案经股东大会批准后生效[10]

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-018 湖南正虹科技发展股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 7 日第九届董事会第十四次会 议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2024年4月30日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年4月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月30日9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统 ...

经核查独立董事陈斌先生、段卫忠先生、万平女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 2024年4月7日 湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，湖南正虹科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事陈斌先生、段卫忠先生、万平女士的独立性情况进行核查、评估 并出具如下专项意见： ...