组织架构调整 - 2025年6月12日召开会议审议通过调整组织架构议案[2] - 调整属内部管理机构调整，不影响生产经营[2] - 无需提交大股东会，授权经理层实施[2]

公司章程修订 - 公司于2025年6月12日召开会议审议通过修订《公司章程》及相关制度议案[1] - 修订后的《公司章程》需经2025年第三次临时股东大会审议通过后生效[59] 股份与股本 - 公司已发行股份数为32327万股，股本结构为普通股32327万股[5] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[7] - 持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[8] 董事会与股东会 - 公司董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过[6] - 公司股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[14] 股东权利与义务 - 股东享有分配利润、参会表决等权利，需遵守法规章程、缴纳股款等义务[9][11] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[10] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[45] - 现金分红条件满足时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%，近三年累计不少于年均可分配利润30%[46] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1人[33] - 审计委员会成员有3名，其中独立董事2名[41] 信息披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[44] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[53] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[53]

董事会会议 - 公司于2025年6月12日召开第九届董事会第十三次会议[1] 委员会调整 - 审议通过调整第九届董事会部分专门委员会委员议案[1] - 提名委员会主任委员由刘顺仙变为王翠琳[1] - 审计委员会委员贾明琪变为陈渭安[1]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年6月30日14:30[2] - 网络投票时间为2025年6月30日[2] - 股权登记日为2025年6月23日[3] 投票相关 - 子议案1.01 - 1.03为特别决议事项，须2/3以上有效表决权通过[7] - 本次对中小投资者表决单独计票并披露[8] - 网络投票代码为360691，简称为亚太投票[16] 登记与议案 - 登记时间为2025年6月26 - 27日特定时段[9] - 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》有8个子议案[20]

会议信息 - 公司第九届监事会第十次会议6月9日发通知，6月12日通讯表决召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决3同意0反对0弃权[4] - 该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[4]

会议安排 - 公司第九届董事会第十三次会议于2025年6月12日召开[2] - 公司董事会提请于2025年6月30日召开2025年第三次临时股东大会[13] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》获通过，1.01 - 1.08子议案需提交临时股东大会审议[3][10] - 26项制度表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[4][5][7][8][9] - 《关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的议案》获通过[11] - 《关于调整公司组织架构的议案》获通过[12]

股份变动 - 亚太矿业被强制执行3200000股股份事项完成[3][15] - 亚太矿业权益变动减少3200000股，变动比例0.99%[10] - 亚太矿业5800000股股票将于2025年6月拍卖[15] 股份占比 - 亚太矿业执行后持股28977295股，占总股本8.96%[11] - 兰州太华持股19583700股，占比6.06%[12] - 权益变动后二者合计持股48560995股，占比15.02%[12] 表决权变动 - 广州万顺变动后表决权股份占比16.06%[13] - 委托取得表决权股份占比降至15.02%[13] 股份状态 - 亚太矿业解除质押和司法标记2900700股，各占0.90%[5][6] - 亚太矿业和兰州太华累计质押股份各占8.96%、6.06%[9]

控股股东权益被动变动 - 亚太矿业持有的3,200,000股股份被兰州市城关区人民法院强制执行，导致控股股东广州万顺权益被动变动且触及公司总股本的1%整数倍 [1][2] - 本次权益变动系法院强制执行所致，属于被动变动，不会导致公司控制权变更或对治理结构及持续经营产生重大影响 [3][8] - 广州万顺通过《表决权委托协议》行使亚太矿业及其一致行动人兰州太华的表决权，本次权益变动后其表决权比例降低但控制权不变 [8] 股东股份解除质押及司法标记 - 亚太矿业299,300股股份因司法强制执行导致质押及司法标记解除，占其原持股32,177,295股的0.93% [6][7] - 截至公告日，亚太矿业及其一致行动人兰州太华所持股份累计质押、司法标记及冻结情况已披露，但具体数据未在原文中列示 [7] 司法强制执行进展 - 本次司法强制执行涉及亚太矿业3,200,000股股份的集合竞价处置，与预先披露计划一致且无违规情形 [1][8] - 强制执行计划尚未实施完毕，公司将持续跟进并履行信息披露义务 [8] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露媒体包括《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [3][8]

权益变动 - 兰州市城关区法院处置亚太矿业299,300股股份[1] - 广州万顺表决权比例从17.05%降至16.98%[1] - 本次权益变动减少A股299,300股，减少比例0.09%[2] 股份情况 - 变动前后直接持股3,350,000股，占比1.04%[2] - 委托表决权股份变动后减少，占比降至15.92%[2] 控制权 - 本次权益变动不导致公司控制权变更[4]

股权变动 - 兰州亚太矿业集团299,300股股份因司法强制执行解除质押，占其所持股份0.93%，占总股本0.09%[2] - 兰州亚太矿业集团299,300股股份因司法强制执行解除司法标记，占其所持股份0.93%，占总股本0.09%[5] - 亚太矿业及其一致行动人持股比例从16.01%降至15.92%，减少299,300股[8][11] - 广州万顺拥有表决权股份占比从17.05%降至16.96%[10] 司法处置 - 兰州市城关区人民法院将对亚太矿业3,200,000股股份进行集合竞价处置[2][12] - 截至公告披露日已强制执行299,300股股份[12] 其他 - 权益变动时间为2025年5月29日[11] - 本次权益变动不会导致公司控制权变更[13]