证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号： 2024-04 东方电子股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司第十届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 17 日在 公司七楼会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件的方式通知全体 监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 二、会议议案的审议情况： 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议东方电子股份有限公司 2023 年年度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2023 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com. ...

公司基本情况 - 公司股票代码为000682，股票简称为东方电子[6] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为64.78亿元，较上年增长18.64%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为5.41亿元，较上年增长23.46%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为12.59亿元，较上年增长205.17%[7] - 公司基本每股收益为0.4037元，较上年增长23.46%[7] - 公司总资产为111.42亿元，较上年增长16.51%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为45.84亿元，较上年增长10.49%[7] 2023年第四季度财务表现 - 2023年第四季度，东方电子股份有限公司营业收入达到23.78亿元[8] - 2023年第四季度，归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元[8] - 2023年第四季度，经营活动产生的现金流量净额为10.52亿元[8] 公司产品和技术 - 公司产品体系覆盖智能电网全环节，形成完整的产业链布局[13] - 公司子公司威思顿是配网自动化领域智能电表制造商和数字智能开关的领跑者[14] - 公司在输变电业务领域推进新技术应用，部署自主可控超高压保护、直流保护等技术[16] - 公司在新能源和储能领域开发了新产品并投入现场运行，适应新型电力系统需求[17] - 公司在配电自动化领域是开拓者，市场占有率名列前茅，助力能源物联网和电力设备数字化发展[18] 公司软件著作权 - 东方电子发布了多个新一代集控站设备软件著作权，包括监控系统和自动潮流优化调度系统[2] - 公司发布了多个智能服务管理平台和监控系统软件著作权[5][6][7] - 公司发布了多个能源管理系统和智慧能源互联平台软件著作权[11][12][13] - 公司发布了多个智能电能表和负荷监测终端软件著作权[18][19][20] - 公司发布了多个新软件产品，包括调控云平台、电力互感器计量性能在线监测系统等[26][33][34][35][36][39][40][41][43][45][46][47][48][50][51][53][54][55][57] 公司专利情况 - 公司在2023年度报告中涉及的软件著作权包括配电网设备数字化巡检及健康预警闭环管理系统V1.0、配网DTS系统V1.0、海颐智能IVR系统V1.0等[28] - 公司在数字传感器、DTU机柜通用电池盒等领域进行了外观设计[29] - 公司在配电终端、FTU的电池箱等方面获得了实用新型专利[29] - 公司在智能电表领域有多项发明专利，包括智能电表模拟检测系统和智能读数识别系统[51][53][56] 公司业务拓展和合作 - 公司主营业务持续稳定增长，实现营业收入64.78亿元，同比增长18.64%[32] - 公司在国网实现中标额、新产品、新业务的多重新突破，中标437包，中标包数和金额名列同行业前列[33] - 公司持续聚焦东南亚、中东、中亚、非洲等市场，推进本地化运营，取得了沙特META-5000套FRTU项目、中电装备2000套环网柜项目[33] 公司发展规划 - 2024年是我国实现“十四五”规划目标任务的关键一年，新型电力系统建设进入新阶段，国家电网将继续加大数智化坚强电网的建设[141] - 公司将围绕新型电力系统和新型能源体系建设，推动技术创新、产品创新、方案创新、商业模式创新，打造六大产业方向的核心竞争力[142] - 公司将加强研发工作，攻克新技术、研发新产品，强化资源整合，打造整体系统解决方案，培育人才，建立完善的人才体系[143]

东方电子股份有限公司董事会审计委员会对 2023 年度审计会计师事务所履职情况评估及履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和东方电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年度审会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 和信会计师事务所）； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 37 位，上年度末注册会计师 人数为 262 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 167 人； （7）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为 31,595.00 万元，其中 审计 ...

东方电子 ZQ-3-2 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名，委员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会任期与董事会一致。 期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第六条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的 ...

1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人房绍坤，男， 1962 年 10 月生，法学博士。2003 年被评为全国高校国家级教 学名师，2004 年被评为山东省有突出贡献的中青年专家，2006 年入选全国新世纪百千 万人才工程国家级人选，2016 年入选国家"万人计划"哲学社会科学领军人才，享受国 务院颁发的政府特殊津贴。现任烟台大学法学院教授、博士生导师。于 2021 年 5 月担 任东方电子股份有限公司第十届董事会独立董事。 2、独立性说明 东方电子股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （房绍坤） 作为东方电子股份有限公司的第十届董事会的独立董事，我在 2023 年度工作中， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等规章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下： 一、基本情况 本人截止目前未持有本公司股票；未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等 单位工作；与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监 事、高级管理人员均不 ...

东方电子股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000251 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 5-8 | | 2、合并及公司利润表 | 9-10 | | 3、合并及公司现金流量表 | 11-12 | | 4、合并及公司所有者权益变动表 | 13-16 | | 5、财务报表附注 | 17-122 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十七日 东方电子股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2024）第 000251 号 东方电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东方电子股份有限公司（以下简称东方电子公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了东方电子公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 ...

03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33 34 35 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 51 52 53 54 55 56 57 58 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 75 76 77 78 79 80 81 82 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 101 102 103 104 105 106 107 108 111 112 目录 25 党建引领 赋能企业发展 25 25 28 党建体系 党建活动 党风廉政建设 49 三、科技赋能 引领产业发展 37 二、低碳运营 共创和谐环境 应对气候变化 73 五、安全至上 构筑平安长城 75 77 79 安全管理体系 安全风险管理 安全管理措施 信息安全管理 80 81 职业健康安全 关于本报告 3 董事长致辞 5 走进东方电子 7 专题：数字东方 21 29 一、行稳致远 夯实公司治理 31 33 35 36 公司治理 风控合规 ...

关于举行 2023 年度业绩说明会通知的公告 证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号： 2024-09 东方电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月19日披露2023 年年度报告及摘要。为了促进投资者更好地了解公司的经营状况，公司计划于202 4年4月23日（星期二）下午15:00-16:00以网络方式在价值在线云平台举行公司 2023年度业绩说明会。届时投资者可登录价值在线（www.ir-online.cn）或扫描 下方二维码参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的公司人员有：总经理方正基先生、总会计师邓发先 生、董事会秘书王清刚先生、独立董事杜至刚先生。 为了提升业绩说明会沟通的效率，现向社会各界投资者公开征集您关心的问 题。投资者可于2024年4月23日前进行会前提问，公司将在信息披露允许的范围内 在2023年度业绩说明会上予以回答。 沟通发现价值，真诚欢迎广大投资者参加公司2023年度业绩说明会！ （公司2023年度业绩说明会二维码） 东方电子股 ...

东方电子股份有限公司 报告正文 和信审字（2024）第 000252 号 东方电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了东方电子股份有限公司（以下简称"东方电子公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东方电子 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，东方电子公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-08 东方电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议 决议，公司计划于2024年5月10日召开2023年度股东大会，现将会议事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会通知经公司第十届董事会第二十次 会议审议通过，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为2024年5月10日下午14:30 网络投票时间：2024年5月10日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日 上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月10日9:15－ 15:00。 5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 ...