湖北天明律师事务所 关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 鄂天明 FY[2023]第[079]号 地址:中国·武汉新华路 316 号良友大厦 15 层 办公电话: 027-85496492 027-85355631 网址：www.hbtianming.com 致:湖北省广播电视信息网络股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发 布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵司《公司章程》 《湖北省广播电视信息网络股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《议事 规则》)的规定，本所受贵司委托，指派本所魏维律师和金爱恒律师(以下简称"本 所律师")出席贵司 2023 年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性 等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对贵司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查与验证。本所律 师同意将本法律意见书随同贵司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 | 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）14:30。 网络投票时间：2023 年 12 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 7 日 9：15-9：25， 9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意 时间。 （2）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷 四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日、2023 年 12 月 7 日分别召开了第十届董事会第十 九次会议及 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选胡 晓斌先生为公司非独立董事暨董事会专门委员会委员的议案》、《关 于更换公司董事的议案》。 根据《上市公司治理准则》、《董事会专门委员会工作细则》等 相关规定，依据董事变更情况，将董事会专门委员会的调整情况公告 如下： 湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 2、董事会薪酬与考核委员会：郑东平、李湘滨、何威风；郑东 平为主任委员。 3、董事会审计委员会：何威风、刘涛、赵阳；何威风为主任委 员。 4、董事会提名委员会：高福安、曾文、胡晓斌、郑东平、赵阳； 高福安为主任 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司持有 58,856,372 股，楚天 襄阳有线电视股份有限公司持有 35,676,007 股。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于控股股东前次参与转融通证券出借业务实施情况 暨继续开展业务的公告 股东湖北省楚天数字电视有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 11 月 9 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东参与转融通 证券出借业务的预披露公告》（公告编号：2022-052），公司控股 股东湖北省楚天数字电视有限公司（以下简称"楚天数字"）计划 在上述公告披露之日起的 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司启用新办公地址和投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）因 经营发展需要，公司总部已搬迁至新办公地址，从 2023 年 12 月 1 日 起，正式启用新办公地址和投资者联系方式，公司注册地址、公司网 址、公司邮箱均保持不变，现将具体情况公告如下： 办公地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北 广电网络大厦 联系（通讯）地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦 邮编：430051 | 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 投资者电话：027-58080268 传真：027-58080269 电子邮箱：hbgddongmiban@163.com 敬请广大投资者知悉，若由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 二〇二三年十二月一日 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第十九次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件或书 面送达等方式向全体董事发出，会议于 2023 年 11 月 16 日以通讯方 式召开。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。 独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日登载于《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于补选胡晓斌先 生为公司非独立董事暨董事会专门委员会委员的公告》（公告编号： 2023-05 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十九次会议 审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间 | | | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 12 月 7 日（星期四）下午 14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，现就召开本次股东大会相 关事宜通知如下： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 7 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 一、关于聘任公司总经理和补选胡晓斌先生为公司非独立董事 暨董事会专门委员会委员的独立意见 独立董事： 本次聘任胡晓斌先生为公司总经理和补选胡晓斌先生为公司非 独立董事暨董事会专门委员会委员符合法律法规和《公司章程》的有 关规定；经审阅胡晓斌先生的个人履历等资料，我们认为胡晓斌先生 具备担任上市公司董事、高级管理人员的要求，不存在《公司法》第 146 条和《公司章程》第 104 条规定的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意聘任胡晓斌先生担任公司 总经理职务，同时，同意董事会将《关于补选胡晓斌先生为公司非独 立董事暨董事会专门委员会委员的议案》提交公司股东大会审议。 高福安 郑东平 赵阳 何威风 二、关于更换公司董事的独立意见 二〇二三年十一月十七日 本次更换公司董事符合法律法规和《公司章程》的有关规定；经 独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 审阅寇承东先生的个人履历等资料，我们认为寇承东先生具备担任上 市公司董事的要求，不存在《公司法》第 146 条和《公司章程》第 104 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 ...

关于补选胡晓斌先生为公司非独立董事暨董事会专门 委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司实际控制人及 其一致行动人推荐、董事会提名委员会审核，公司董事会拟增补胡晓 斌先生（简历详见附件）为第十届董事会非独立董事候选人，并提交 公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会 届满之日止。同时董事会拟增补胡晓斌先生为董事会战略委员会、提 名委员会委员，任期自股东大会审议通过补选其为公司非独立董事之 日起至第十届董事会届满为止。 | 证券代码： | 000665 | 证券简称： 湖北广电 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码： | 127007 | 转债简称：湖广转债 | | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于补选胡晓斌先生为公司非独立董事暨董事会专门委员会委员 的议案》。 湖北 ...

| 证券代码： | 000665 | 证券简称： 湖北广电 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码： | 127007 | 转债简称：湖广转债 | | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于更换公司董事的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）近 日收到股东中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"中信国安"） 《推荐函》，推荐寇承东先生担任公司董事，严浩宇先生不再担任公 司董事。同日，公司收到严浩宇先生向公司董事会提交的辞职报告， 因工作变动原因辞去第十届董事会董事及专门委员会职务，辞职后不 再担任公司任何职务。为保证董事会合规运作，根据《公司章程》等 有关的规定，严浩宇先生将继续履职到股东大会选举出新任董事为止。 独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《湖北省广播电视信息网络股份有限 公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。 特此公告 湖北省 ...