公司信息 - 公司证券代码为000665，简称为湖北广电，转债代码为127007，简称为湖广转债[1] 人事变动 - 2024年6月12日公司董事会通过聘任牛德斌为副总经理的议案[2] - 牛德斌1971年生，历任鄂州市广播电视局网络传输中心主任等职[4] - 牛德斌未持股，与其他董监高无关联，任职资格符合规定[4]

人事变动 - 胡晓斌因工作调整辞去董事会秘书职务，仍任总经理、董事[2] - 公司聘任周勃来为董事会秘书[2] 新董事会秘书信息 - 周勃来1970年生，本科，履历丰富，无持股及关联关系[3][5] - 2023年8月取得《董事会秘书资格证书》[5] - 公布联系电话、传真、邮箱、邮编和地址[4]

股东大会参与情况 - 参与投票股东及代理人61人，代表股份513,229,589股，占比45.2348%[5] - 出席现场会议股东及代理人10人，代表股份506,663,269股，占比44.6561%[5] 议案表决情况 - “湖广转债”转股价格议案，有表决权股东同意股数506,942,469，占比98.7750%[6] - 更换公司董事议案，有表决权股东同意股数509,645,269，占比99.3016%[6] 会议时间地点 - 现场会议2024年6月12日14:30于湖北广电网络大厦9楼1号会议室召开[4] - 网络投票时间为2024年6月12日[4]

会议决策 - 第十届董事会第二十四次会议于2024年6月12日召开[3] - 《关于向下修正"湖广转债"转股价格的议案》获通过[4] - 《关于公司与华鑫信共同投资建设光谷智算中心的议案》获通过[5] - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》获通过[5] - 《关于聘任公司副总经理的议案》获通过[7] 数据信息 - 2024年第一次临时股东大会前二十个交易日A股均价3.7898元/股，前一日均价3.4447元/股[4] - “湖广转债”转股价格向下修正为3.79元/股，6月13日生效[5] 人事变动 - 胡晓斌辞去董事会秘书，继续任总经理、董事[6] - 周勃来任董事会秘书，任期与第十届董事会一致[6] - 牛德斌任副总经理，任期与其他管理层一致[7]

公司信息 - 证券代码000665，简称为湖北广电[1] - 转债代码127007，简称为湖广转债[1] 会议情况 - 2024年5月27日召开第十届董事会第二十三次会议[2] - 2024年6月12日召开2024年第一次临时股东大会[2] 会议决议 - 审议通过《关于更换公司董事的议案》[2] 委员会调整 - 调整后董事会战略委员会成员有曾文等7人，曾文为主任委员[2] - 其他专门委员会成员保持不变[2]

债券发行 - 2018年6月28日发行17.33592亿元“湖广转债”，期限6年[3] 票面利率 - “湖广转债”票面利率第一年0.5%，逐年递增至第六年2.0%[3] 转股信息 - 转股起止日期为2019年1月4日至2024年6月28日，初始价10.16元/股[4] - 最新转股价格由5.58元/股修正为3.79元/股，6月13日生效[3][4][9] 股价数据 - 24年第一次临时股东大会前二十日均价3.7898元/股，前一日3.4447元/股[9]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年5月28日决议召集本次股东大会并公告通知[4] - 本次股东大会现场会议于2024年6月12日下午14时30分召开，采用现场与网络投票结合[5] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共61人，代表股份513,229,589股，占比45.2348%[6] 议案表决情况 - 《关于董事会提议向下修正“湖广转债”转股价格的议案》同意506,942,469股，占比98.7750%[10] - 《关于更换公司董事的议案》同意509,645,269股，占比99.3016%[11]

转债发行 - 2018年6月28日公司发行17,335,920张“湖广转债”，总额1,733,592,000元[4] - 2018年8月1日“湖广转债”在深交所挂牌交易[5] 转债交易与转股 - “湖广转债”最后交易日为2024年6月25日[5] - 2024年6月26 - 28日停止交易但可转股[3] - 转股期至2024年6月28日止[5] 到期赎回 - 未转股“湖广转债”以面值上浮8%赎回[3] - 到期赎回价108元/张[3] 兑付信息 - 兑付对象为2024年6月28日收市后登记在册持有人[8] - 将在巨潮资讯网及《证券时报》披露相关公告[9]

会议安排 - 公司第十届董事会第二十三次会议于2024年5月27日通讯召开[3] - 同意于2024年6月12日召开2024年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - “湖广转债”转股价格修正议案获董事会全票通过，待股东大会审议[4] - 更换公司董事议案获董事会全票通过，待股东大会审议[5] - 召开临时股东大会议案获董事会全票通过[5]

股东大会信息 - 公司定于2024年6月12日14:30召开2024年第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年6月6日[4] - 会议审议总议案、修正转股价格议案、更换董事议案[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00任意时间[2][15][16] - 网络投票代码为“360665”，简称为“广电投票”[13] 登记信息 - 登记时间为2024年6月7日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为公司证券法务部[10] 联系信息 - 联系地址为湖北武汉光谷四路62号湖北广电网络大厦10楼[10] - 联系电话027 - 58080268，传真027 - 58080269，联系人曹君[10]