会议信息 - 2024年8月2日召开股东大会，审议2项议案[4] - 现场会议在四川攀枝花召开，网络投票时间为8月2日9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 现场88人代表3,605,935,788股，占38.7945％[7] - 网络895人代表857,520,327股，占9.2256％[7] - 中小股东975人代表350,536,209股，占3.7713％[7] 议案结果 - 提交审议的议案均经本次股东大会审议通过[9]

会议信息 - 公司2024年7月23日发出第九届董事会十五次会议通知和议案资料[1] - 会议于2024年8月2日16:00以现场和通讯结合方式举行，9名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过选举罗吉春为董事长的议案，任期与本届董事会一致[1] - 审议通过补选、调整第九届董事会专门委员会成员的议案，任期与本届董事会一致[2] 委员会组成 - 战略发展与ESG管理委员会由罗吉春等组成，罗吉春任主任委员[3] - 提名委员会由高晋康等组成，高晋康任主任委员[3] - 薪酬与考核委员会由米拓等组成，米拓任主任委员[3] - 审计与风险管理委员会由刘胜良等组成，刘胜良任主任委员[3] 表决结果 - 《关于选举第九届董事会董事长的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于补选、调整第九届董事会专门委员会成员的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[3]

人事变动 - 职工监事张玉东因工作变动辞职，持有10000股[1] - 公司选举杨东为第九届董事会职工董事，未持股[1][5] - 公司选举李兴沈为第九届监事会职工监事，未持股[1][8]

回购情况 - 回购涉及1名激励对象，63,200股限制性股票，占比0.001%、激励计划0.48%[2][4] - 回购价格2.08元/股加利息，总金额136,911.42元[4] - 资金来源为公司自有资金[6] 时间节点 - 2024年3月22日董事会和监事会通过议案[3] - 2024年4月26日股东大会通过议案[3] - 2024年6月18日支付回购款[7] 股份变化 - 公司股份总数由9,295,033,245股变为9,294,970,045股[2][7] - 有限售条件股份等有相应变化，无限售条件股份不变[7] 影响说明 - 对财务和经营无实质影响，不影响团队积极性和稳定性[10] - 控股股东及实控人不变，股权仍符合上市条件，激励计划继续[8][9]

公司基本情况 - 公司主营业务包括钒、钛和电，其中钒、钛是公司战略重点发展业务 [2] - 主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钛白粉、钛渣等 [2] - 公司是国内主要的产钒企业，同时也是国内主要的钛原料供应商 [2] 与大连融科的合作 - 公司与大连融科通过产品购销合作、股权合作等模式，发挥双方在资源、技术等方面的优势 [2] - 双方于2021年9月签订战略合作协议，涵盖钒产品及服务、生产合作、金融平台搭建、储能市场拓展、技术开发及资本合作等方面 [2] - 2022年10月，双方共同出资3,161万元人民币成立合资公司，公司占注册资本51%，大连融科占49% [3] - 合资公司第一阶段在攀枝花市建设电解液产线，实现产能2,000立方米/年 [3] - 第二阶段计划根据市场增长情况，投资建设产能60,000立方米/年的钒电解液产线 [3] - 合资公司钒融科技的2,000立方米/年电解液产线于2023年5月完成设备安装和调试，并实现达产达效 [3] 钒储能市场展望 - 钒电池储能产业商业化进程不断加快，公司对钒储能市场未来发展充满信心 [3] - 政府部门对钒储能的发展规划以及市场多个钒电池项目的招标和签约情况，进一步推动了钒储能市场的发展 [3]

会议时间 - 现场会议时间为2024年8月2日14:50[4] - 网络投票时间为2024年8月2日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年7月26日[6] 会议地点 - 现场会议召开地点为四川省攀枝花市公司办公楼301会议室[9] 会议议案 - 补选第九届董事会非独立董事应选3人[10][32] - 增加2024年度日常关联交易金额并签补充协议[11][32] 投票信息 - 网络投票代码为“360629”，简称为“钒钛投票”[24] - 选举非独立董事票数=股份总数×3[27] 登记时间 - 2024年7月30 - 31日特定时段[17]

关联交易金额 - 2024年与攀钢集团采购钛精矿关联交易预计达50亿，增10亿[3] - 采购电力关联交易预计增至12亿，增2亿[4] - 采购其他产品及服务关联交易预计增至19.93亿，增4.98亿[5] - 销售电力关联交易预计增至26亿，增6亿[6] 攀钢集团数据 - 截至2024年6月30日，总资产1042.88亿，净资产367.35亿[9] - 1 - 6月营收353.85亿，利润总额11.76亿，净利润8.18亿[9] 公司累计金额 - 截止2024年6月末，与攀钢集团累计关联销售19.34亿，采购42.90亿[13] 协议与审议 - 2024年补充协议增加关联交易金额合计16.98亿[17] - 增加关联交易金额议案获董事会和独董会审议通过[26]

人事变动 - 谢俊勇、文本超、吴英红因工作变动辞董事及专门委员会职务[1] - 文本超辞职后仍任副总经理，持230,000股限制性股票[1] 董事提名 - 2024年7月12日提名罗吉春、朱波、曲绍勇为非独立董事候选人[2] - 罗吉春现任党委书记，未持股[7] - 朱波在攀钢财务任职，未持股，与部分股东及监事有关联[10] - 曲绍勇任辽港资本运营部长，未持股，与股东有关联[13]

会议决策 - 2024年7月12日召开第九届董事会第十四次会议，6名董事全出席[1] - 审议通过补选非独立董事议案，提交2024年第一次临时股东大会[1][2] - 审议通过增加关联交易金额并签补充协议议案，提交股东大会[3] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案，8月2日现场和网络投票结合[4] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会将审议补选董事和增加关联交易金额议案[4]

关联交易金额 - 2022 - 2024年度采购钛精矿等关联交易金额上限分别为40亿、10亿、14.95亿，销售电力上限20亿[3] - 2024年预计采购钛精矿等关联交易金额分别增至50亿、12亿、19.93亿，销售电力达26亿[4][5][7][8] - 《采购协议》2024年增关联交易16.98亿，《销售协议》增售电金额6亿[19][21] 公司业绩 - 截至2024年6月30日，攀钢集团总资产1042.88亿，净资产367.35亿，营收353.85亿，利润总额11.76亿，净利润8.18亿[12] - 截止6月末，公司与攀钢集团累计关联销售和采购金额分别为19.34亿、42.90亿[17] 决策情况 - 2024年第二次独立董事专门会议3票同意通过增加关联交易议案[24] - 增加关联交易及签补充协议获董事会和独董会审议通过[1]