会议情况 - 2023年度述职期（6月16日 - 12月31日）召开5次董事会、2次股东大会等会议[2][3] - 独立董事出席相关会议并对议案投同意票[2][3][9] 报告披露 - 2023年按时编制并披露相关报告[7] 未来计划 - 2024年开展独立董事专门会议工作[4] - 2024年独立董事继续履职提建议[10]

业绩总结 - 2023年度合并归母净利润49.26亿元[2] - 2023年度母公司净利润21.68亿元[2] 利润分配 - 拟以126.42亿股为基数，每10股派现1.17元[3] - 分配总金额14.79亿元，资金为自有资金[3] - 预案需股东大会审议，董事会提请授权办理[5]

业绩总结 - 截至2023年末，公司管理总资产1.5万亿元，资产总额超1.07万亿元，利润总额134.2亿元，净利润110.8亿元[2] 公司治理 - 2023年董事会召开8次会议，审议通过35项议案，发布95份公告文件，提议召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，审议19项议案[4] - 2023年董事会四个专门委员会召开13次会议，审议通过27项议案[5] - 董事会休会期间召开4次董事长办公会和多次专题会议[5] 荣誉成就 - 公司上榜2023年《财富》中国上市公司500强，入选MSCI中国指数，信息披露连续6年获评A级，连续2年获中国上市公司ESG百强[2] 未来展望 - 2024年公司以“产融结合国际知名、国内一流金融服务企业”为愿景，以“能源金融服务专家及引领者”为方向[7] - 2024年公司着力实施“创新、市场、服务、绿色”四大战略，履行四大平台功能，发展“银行、财务公司、信托、金租、保险”五大业务[7] - 2024年公司要系统谋划“十五五”发展规划[7] - 2024年公司要全面落实深化产融结合指导意见，优化产融结合体制机制顶层设计[8] - 2024年公司要建立健全多样化专业性的金融产品和服务体系[8] 新策略 - 公司开展“公司治理强化年”活动，完善“三重一大”决策事项清单[9] - 公司构建全面覆盖、权责清晰、务实高效的合规管理体系[9] - 公司优化完善以低风险偏好为核心的全面风险管理体系[10] - 公司提高风险识别和响应预警能力，健全金融风险早期纠正机制[10] - 公司健全重大项目风险管控机制，对大额项目提级管理[10] - 公司参照金融控股公司监管要求，完善各项工作，将ESG嵌入经营管理[11] - 公司系统谋划数字化转型战略部署，提升数据治理与数据服务能力[11] - 公司完善干部和人才机制，加强金融领军人才队伍建设[11] - 公司打造以石油精神和大庆精神铁人精神为核心的石油金融文化体系[12]

委员会构成 - 由至少三名非高管董事组成，独立董事占多数且含会计专业人士[7] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[7] - 委员任期与董事任期一致，可连选连任[8] 工作支持与会议安排 - 下设由证券事务部等组成的工作支持小组[9] - 每季度至少召开一次会议，董事会等可提议临时会议[11] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行[11] - 会议通知提前三日发出，全体同意可豁免[11] - 决议须全体委员过半数表决通过[12] - 会议记录保存不少于十年[13]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月17日召开[2] - 现场会议9:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月10日[3] 会议审议内容 - 审议7项议案，听取2023年度独立董事述职报告[5] - 提案4、5、6对中小投资者表决单独计票[6] 会议登记信息 - 现场会议登记日为2024年5月14日[6] - 现场登记地点为北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座22层[7] 投票信息 - 网络投票代码为360617，投票简称为中油投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[13]

董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任，报深交所备案并公告[6] - 董事会秘书应取得具备任职能力的相关证明[6] 履职要求 - 董事会秘书需签署《高级管理人员声明及承诺书》并报送[6] - 声明与承诺事项重大变化应在五日内更新报送[6] 解聘与聘任 - 不符合任职条件等应一个月内解聘[7] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[8] 职责与保密 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[12] - 离职后对商业秘密保密至公开[9] 其他 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表[9] - 本细则批准生效，原细则废止[17][18]

会议情况 - 2023年6月16日至12月31日召开5次董事会、2次股东大会[2][3] - 独立董事参加相关委员会会议[3] 报告披露 - 按时编制并披露2023年半年度、三季度报告[7] 议案审议 - 2023年6月和8月会议审议通过聘任高管议案[7] - 独立董事对相关议案发表同意意见[8] 未来展望 - 2024年开展独立董事专门会议工作[4] - 2024年独立董事继续履职提建议[9]

委员会构成与会议 - 委员会由至少三名董事组成，独立董事应占多数[7] - 每年至少召开一次会议[15] - 会议通知应提前三日发出，全体委员一致同意可豁免[17] - 全体委员过半数出席方可举行会议[16] - 每名委员一票表决权，决议须全体委员过半数表决通过[21] 委员会职责 - 研究董事和高管选任程序和标准，提候选人建议并审核任职资格[4] - 研究拟定董事、高管薪酬考核方案并监督实施[4] - 对公司股权激励等计划提出建议[4] 其他 - 会议记录由证券事务部保存不少于十年[14] - 下设工作支持小组，由证券事务部和人力资源部组成[8]

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[9] 未来展望 - 2024年完善内部控制制度，提升内部管理水平[10] 其他 - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷定量标准[7][8]

业绩总结 - 2022年归母净利润调整前4,917,991,589.44元，调整后4,918,292,762.90元，调增301,173.46元[4] - 2022年末归母净资产调整前95,588,893,020.12元，调整后95,587,547,777.24元，调减1,345,242.88元[4] 其他新策略 - 公司自2023年1月1日起变更会计政策[2] - 变更符合规定，不影响财务等，无损公司及股东利益[2][5] - 追溯调整不改变近两年财报盈亏性质[4]