盛达金属资源股份有限公司 关于2023年度证券投资情况的专项说明 单位：元 | | | | | | | 本期公 | 计入权益的 | 本期 | 本期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券 | 证券 | 证券 | 最初投 | 会计计 | 期初账 | 允价值 | 累计公允价 | 购买 | 出售 | 报告期 | 期末账面 | 会计核 | 资金 | | 品种 | 代码 | 简称 | 资成本 | 量模式 | 面价值 | 变动损 | | | | 损益 | 价值 | 算科目 | 来源 | | | | | | | | | 值变动 | 金额 | 金额 | | | | | | | | | | | | 益 | | | | | | | | 1 | 境内外 | | 津膜科 | 27,720,0 | 公允价 | 10,869,6 | 2,569,8 | 0.00 | 0.00 0.00 2,569,8 | | 13,439,51 | 交易性 | 自有 | | --- | --- ...

盛达金属资源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 盛达金属资源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《盛达金属资源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议并进行监督。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任； 期间如有委员不再担任公司董 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-041 盛达金属资源股份有限公司 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、 子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保额度合计不超过人民币 50 亿 元。担保范围包括但不限于申请综合授信、融资租赁等融资业务，担保方式包括 一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，担保额度有效期限自公司 2023 年度 股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。公司为子公司提供 担保、子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保的额度包括 2024 年度 新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，上 述担保额度可循环使用。 关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）拟为合并报表 范围内子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公 ...

盛达金属资源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 盛达金属资源股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应当过半数并 担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《盛达金属资源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定 的其他高级管理人员 ...

特此公告。 盛达金属资源股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2024 年度融资额度预计的议案》， 现将具体情况公告如下： 为满足公司（含合并报表范围内的子公司，下同）生产经营活动的资金需求， 公司拟以公司自有资产抵押、质押等方式向银行、融资租赁公司等金融机构申请 总额不超过人民币 25 亿元的融资额度，融资额度可循环使用，各银行、融资租 赁公司等金融机构实际融资额度可在总额度范围内相互调剂。上述融资额度包括 2024 年度新增融资及原有融资展期或续期，实际融资金额以公司与相关银行、 融资租赁公司等金融机构签订的协议为准。上述融资内容包括但不限于流动资金 贷款、项目贷款、并购贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用 证、票据贴现、资产证券化等融资业务，上述融资额度有效期限自公司 2023 年 度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 根据《公司章程》 ...

盛达金属资源股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等公 司相关制度的规定，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使 职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公司持续健康发展。现将 董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 第一部分 2023 年生产经营情况及重点工作回顾 一、总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 225,350.34 万元，同比增长 19.92%，其中有 色金属采选收入 126,828.25 万元，同比下降 20.91%，有色金属贸易业务收入 80,063.73 万元，同比增长 276.37%；归属于上市公司股东的净利润为 14,798.70 万元，同比下降 59.41%。公司净利润较上年同期下滑，主要原因包括：公司控股 子公司内蒙古金山矿业有限公司（以下简称"金山矿业"）因矿区面积和开采深 度增加，较 2022 年度新增权益金缴纳情形；报告期内， ...

盛达金属资源股份有限公司章程 二〇二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | ...

盛达金属资源股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》等，忠实勤勉，严格履行董 事会和董事的职责。 第二章 董事会的组成机构 第一节 董事、董事会及其职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成。公司全体 董事根据法律、法规、其他规范性法律文件及《公司章程》的规定对公司负有忠 实义务和勤勉义务。 第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过之 日起计算至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事因故 离职，补选董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 盛达金属资源股份有限公司 董事会议事规则 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会内部机构及其议事程序，促使董事和董事会有效地履 行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，保障董事的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

盛达金属资源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011453 号 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 盛达金属资源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 盛达金属资源股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 大华核字[2024]0011011453 号 盛达金属资源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师 ...

盛达金属资源股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，独立自主开展工作， 认真履行监督职能，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展提供了保障，为保障 广大投资者的权益，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如 下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 4 次，各位监事均按时参加了各次会议并 审议通过了相关议案。具体情况如下： （一）2023 年 1 月 19 日，公司以通讯表决方式召开了第十届监事会第十次 会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议 案》。 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》； 6、《关于公司监事薪酬的议案》； 7、《公司 2023 年第一季度报告》； 8、《关于修订<公司章程>的议案》； （二）2023 年 4 月 27 日，公司以通讯表决方式召开了第十届监事会第十一 次会议，审议通过了以下议案： 1、《2022 年度监事会工作报告》； 2、《<2022 年年度报告>全文及其摘要》； 3、《202 ...