证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-035 盛达金属资源股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以通讯 表决方式召开了第十届监事会第十四次会议，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以 邮件等方式发出。本次会议由监事会主席高国栋先生主持，会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件 及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会 议经表决形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度监事会工作报告》。 二、审议通过《<2023 年年度报告>全文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十次会 议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 21 日 召开公司 2023 年度股东大会。会议具体情况如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-048 盛达金属资源股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内的子公 司（以下简称"子公司"）因日常生产经营需要，2023 年度预计与关联方发生各 类日常关联交易总金额合计不超过 15,170.00 万元。2023 年度，公司及子公司与 关联方实际发生的各类日常关联交易总额为 2,435.48 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第三十次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生回避表决。议案在提交公司董事会审议前， 已经公司独立董事专门会议审议，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审 议。 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-043 盛达金属资源股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定， 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 ...

盛达金属资源股份有限公司 募集资金管理制度 盛达金属资源股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《盛达金属资源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的 承诺相一致，不得随意改变 ...

盛达金属资源股份有限公司董事会 盛达金属资源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈 永生先生、钟宏先生、郑登津先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈永生先生、钟宏先生、郑登津先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接 或者间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二〇二四年四月二十五日 1 ...

盛达金属资源股份有限公司 关于开展期货及衍生品投资业务的可行性分析报告 一、开展期货及衍生品投资业务的目的及必要性 在不影响盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营、有效 控制风险的前提下，为了合理利用自有资金，提高公司资金的使用效率，获得一 定的投资收益；同时，公司获得上海黄金交易所（以下简称"上金所"）会员资 格，为配合上金所的业务要求，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟使用 部分闲置自有资金开展期货及衍生品投资业务，符合公司日常经营所需，存在必 要性。 二、开展期货及衍生品投资业务的主要内容 1、交易金额：期货及衍生品投资业务的保证金和权利金投资金额在任何时 点不超过人民币 20,000 万元，合约杠杆倍数不超过 10 倍，该额度在审批期限内 可循环滚动使用。 2、交易方式：交易品种为在合法境内交易场所及经监管机构批准、具有衍 生品交易业务经营资质的金融机构（非关联方机构）交易的期货和衍生品合约。 因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等优势，因此公司拟开展场外期货及衍 生品投资业务。 3、交易期限：自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东 大会召开之日止。 4、 ...

公司基本情况 - 公司主营业务为有色金属矿采选业[13][14][15] - 公司注册地址历经多次变更，现为北京市大兴区瀛海镇京福路瀛海段1号[8][9][10] - 公司经营范围包括销售矿产品、化工产品，矿山工程技术咨询、技术开发，投资及资产管理等[13][14][15] - 公司股票简称为"盛达资源"，股票代码为000603，在深圳证券交易所上市[7] - 公司法定代表人为赵庆[7] - 公司统一社会信用代码为911100002311243934[12] 公司股权变动历史 - 公司曾于2002年发生控股股东变更，由广东威达医疗器械集团公司变更为东莞市三元工贸实业总公司[16] - 2003年7月25日，东莞市三元工贸实业总公司将2,200.00万股股份转让给江西堆花酒业有限责任公司，广东威达医疗器械集团公司由第二大股东转为公司控股股东[17] - 2003年8月28日，东莞市三元工贸实业总公司将1,073.60万股股份转让给江西堆花酒业有限责任公司，江西堆花酒业有限责任公司持有公司3,273.60万股，成为公司控股股东[18] - 2007年3月19日，江西堆花酒业有限公司将其持有的公司3,273.60万股股份过户给江西生物制品研究所，公司控股股东变更为江西生物制品研究所[19] - 2008年11月27日，江西生物制品研究所将其持有的公司3,273.60万股股份过户给甘肃盛达集团股份有限公司，公司控股股东变更为甘肃盛达集团股份有限公司（后更名为甘肃盛达集团有限公司）[20] - 2011年10月18日，公司发行股份购买资产后，北京盛达振兴实业有限公司（后更名为新余明城矿业有限公司）持有公司230,497,482股股份，持股比例为45.64%，成为公司控股股东[21] - 2015年6月19日，新余明城矿业有限公司向甘肃盛达集团有限公司转让7,236.40万股股份、向赵满堂转让7,000.00万股股份，本次股权转让完成后，甘肃盛达集团有限公司持有上市公司15.86%股权，公司控股股东由新余明城矿业有限公司变更为甘肃盛达集团有限公司[22] 公司治理 - 公司设有董事会秘书和证券事务代表[11] - 公司信息披露渠道包括在深交所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等媒体发布[11] - 公司年度报告备置于公司证券部[11] - 公司严格按照相关法律法规和公司章程的要求，不断完善公司治理结构[112] - 公司股东大会、董事会、监事会运作高效规范，切实维护全体股东特别是中小股东的利益[112][113][114] - 公司高级管理人员勤勉尽责，公司制定了科学有效的绩效考核管理办法[114] - 公司控股股东规范自身行为，公司与控股股东保持业务、人员、资产、机构、财务独立[114][115] - 公司注重环境保护与可持续发展，充分尊重和维护利益相关者的合法权益[115] - 公司高度重视信息披露工作，确保所有投资者能够公平获取公司信息[115][116] - 公司治理实际状况与相关法律法规不存在重大差异[117] 有色金属行业分析 - 2023年全球白银供应量预计同比增长2.4%，白银需求以工业需求为主，光伏银浆需求量有望持续提升[32] - 2023年全球黄金总供应量增加3%，达到4,898.8吨，黄金总需求量下降5%[32] - 2023年全球精炼镍产量为345.27万吨，消费量为318.99万吨，供应过剩26.28万吨[33] - 2023年国内原料黄金产量为375.155吨，同比增长0.84%，全国黄金消费量1089.69吨，同比增长8.78%[34] - 2023年有色金属产量平稳增长，十种有色金属产量7,469.8万吨，同比增长7.1%[34] - 2023年国家出台多项政策规范矿业权出让交易、完善矿产资源勘查开采登记管理等，促进矿业健康可持续发展[34][35] 公司主营业务及产品 - 公司主营有色金属矿的采选和销售，属于有色金属矿采选业[32] - 公司控股7家矿业子公司，白银储量近万吨，年采选能力近200万吨，在行业内具有较高地位[36][37] - 公司拥有专业技术过硬的人才队伍，工艺设备配置和自动化控制技术处于行业领先水平[37] - 公司在地质、采选等方面居行业较高地位，采选技术科技含量和管理水平在同规模矿山企业中处于领先地位[37] - 公司原生矿山业务主要产品为银锭、黄金、含银铅精粉和含银锌精粉[38] - 公司通过控股子公司金业环保切入城市矿山业务，金业环保主要产品包括含镍产品、含铜产品、岩棉[38][39] - 金山矿业主要产品为银锭、黄金和一水硫酸锰[38] - 银都矿业、光大矿业和金都矿业主要产品为含银铅精粉、含银锌精粉[38] 公司经营情况 - 2023年营业收入为22.54亿元，同比增长19.92%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元，同比下降59.41%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.15亿元，同比下降36.13%[23] - 2023年

盛达金属资源股份有限公司 2023 年度财务决算报告 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告审计工 作已经完成，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出 具了"大华审字[2024]0011001154 号"标准无保留意见的审计报告。现公司根据 此次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告，情况如下： | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 225,350.34 | 187,920.97 | 19.92% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 14,798.70 | 36,460.51 | -59.41% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 14,012.26 | 35,908.44 | -60.98% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 31,530.48 | 49,3 ...

履行监督职责情况报告 盛达金属资源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，盛达金属资 源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义 务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 大华事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合公司 2023 年年度报告工作安排，对公司 2023 年度财务报告 及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控 股股东及其他关联方资金占用情况进行核查并出具了专项说明。经审计，大华事 务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量；公司 ...

盛达金属资源股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 盛达金属资源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合盛达金属资源股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...