股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[7] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 决定公司与关联人发生交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[15] 股份发行授权 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股份，授权在下一年度股东大会召开日失效[11] 担保审议规则 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，需经股东大会审议通过[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，需经股东大会审议通过[11] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%的担保，需经股东大会审议通过[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需经股东大会审议通过[11] - 最近十二个月内累计计算担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11][13] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上，由股东大会审议通过[13] 临时股东大会请求与召集 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[12] - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发通知；监事会同意则在收到请求5日内发通知[12] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持临时股东大会[19] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[20] 临时提案规则 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[21] 股东大会通知时间 - 年度股东大会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东大会在召开15日前通知[18] 候选人提名规则 - 公司董事会及单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提非独立董事候选人[22] - 董事会、监事会及单独或合计持有公司1%以上的股东可提独立董事候选人[22] - 监事会及单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提股东代表监事候选人[22] 股权登记日与会议日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[22] 股东大会延期或取消 - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] 投票时间 - 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东大会召开日交易时间，互联网投票系统投票时间为召开当日上午9:15至现场大会结束当日下午3:00[25] 表决制度 - 股东大会选举2名以上董事、监事表决时实行累积投票制[32] 方案实施时间 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[38] 决议撤销与记录保存 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的股东大会决议[39] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[41] 信息披露 - 公司每年在《中国证券报》等指定报刊选一家或多家刊登公告及信息，并在深交所网站和巨潮资讯网披露[43][44]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 2024年5月17日15:30 - 17:00举办，方式为网络互动[2][3] - 地点为价值在线（http://www.ir - online.cn）[3] - 出席人员有吕涛、姚志伟、罗楠、郑蜀闽[4] 投资者参与 - 可于会期互动交流，会前提问，会后查看记录和内容[5][7]

会议时间 - 2023 年年度股东大会现场会议 2024 年 5 月 20 日 14:30 召开[4] - 网络投票 2024 年 5 月 20 日 9:15 - 15:00[5] - 会议股权登记日为 2024 年 5 月 13 日[6] - 会议登记时间为 2024 年 5 月 16、17 日 9:15 - 11:45，14:15 - 17:15[17] 会议地点 - 成都市建设路 55 号华联东环广场 10 楼公司会议室[11] 提案表决 - 提案 1 - 6、9、13 - 14 普通表决，二分之一以上通过[15] - 提案 7 - 8、10 - 12 特别表决，三分之二以上通过[15] 投票相关 - 投票代码为"360593"，简称为"德龙投票"[25] - 互联网投票需身份认证，取得“深交所数字证书”或“服务密码”[36] 提案内容 - 包括 2023 年度董事会、监事会、财务决算报告等[41]

业绩总结 - 公司今年一季度业绩较大增长，抗风险能力增强[6] 财务状况 - 截至2023年底累计可供股东分配利润 -186,345,608.65元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[4] - 2023年度部分资产计提减值准备致未弥补亏损超实收股本总额三分之一[5] 会议相关 - 第十三届董事会第六次会议2024年5月9日通讯表决召开[3] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》需提交股东大会审议[6]

股权结构 - 顶信瑞通持股114,761,828股，比例32.00%，扣减后32.29%[4] 会议时间 - 现场会议2024年5月20日14:30召开[6] - 深交所交易系统网络投票2024年5月20日9:15 - 15:00[6][36] - 深交所互联网投票系统2024年5月20日9:15 - 15:00[6][38] - 会议股权登记日为2024年5月13日[8] 登记与截止时间 - 登记时间为2024年5月16、17日9:15 - 11:45，14:15 - 17:15[20] - 信函、电子邮件截止时间为2024年5月17日17:15[23] 投票相关 - 本次股东大会投票代码为"360593"，简称为"德龙投票"[27][32] - 普通表决事项需二分之一以上通过，特别需三分之二以上[17] - 议案为非累积投票，表决意见为同意、反对、弃权[34] - 重复投票以第一次有效投票为准[35] 其他 - 公司涉及第十三届董事会五、六次及监事会二次会议决议[29][30] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[42] - 授权委托书中有14项提案供受托人表决[43]

回购方案 - 2024年3月25日审议通过回购议案，资金1500 - 2500万元[2] - 回购价格不超7.90元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，回购3226800股，占总股本0.8998%[3] - 最高成交价5.88元/股，最低4.60元/股，成交1699.89万元[3] 合规情况 - 回购时间、价格等符合规定，未在特定重大事项期间回购[4][5] 后续计划 - 按规定和方案继续实施回购并履行披露义务[6]

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-025 德龙汇能集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十三届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13： 00—15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9：15—下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票 ...

业绩总结 - 2023年度净利润为-2.41亿元，年末累计可供股东分配利润为-1.86亿元[17] - 2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[17] 财务相关 - 2024年度财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用40万元[29] 会议与议案 - 第十三届董事会第五次会议于2024年4月25日召开，9名董事全部出席[3] - 13项议案获审议通过，多数议案表决9票同意[4][6][10][13][16][19][23][24][25][27][31][34][38] - 9项议案需提交2023年年度股东大会审议[7][11][14][20][25][28][32][35][39] - 4项议案经审计委员会先行审议通过[9][15][22][30] - 3项议案经独立董事专门委员会先行审议并发表事前认可意见[12][18][24] 审计与制度 - 续聘四川华信为公司2024年度审计机构[29] - 修订公司《章程》部分条款[36][37] - 审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《会计师事务所选聘制度》议案[40][43][45] 投资与项目 - 子公司氢能科技签订投资合作协议，需提交股东大会审议[47][48][49] - 子公司上饶燃气投资建设调度中心项目获通过[50][51] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》[54][55][56]

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （迟国敬） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我作为德龙 汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，诚实、勤勉、独立地 履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业作用，及时了解公司的经营状况， 积极出席公司召开的相关会议及董事会专门委员会会议，并对重大事项独立、客 观地发表意见，切实维护公司及公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人研究生学历，高级经济师。曾就职于北京市煤气公司液化石油气部门； 曾任北京市煤气公司办公室秘书、副主任，新天科技股份有限公司、广东长青（集 团）股份有限公司、沧州明珠塑料股份有限公司独立董事。自 1995 年起，任中 国城市燃气协会秘书处常务副秘书长、秘书长、理事长助理；自 1998 年起，任 北京中城燃燃气工程技术服务 ...

为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长转授 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-019 德龙汇能集团股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十三届董事会第五次会议、第十三届监事会第二次会议，审议通过了公司《关 于 2024 年度申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 为提高公司经营效率，快速应对市场变化，满足公司日常经营和业务发展 的实际需要，公司及下属子公司拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币 76,974.00 万元的综合授信额度。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在授信期限内，授信额度可循 环使用。实际融资金额以金融机构与公司实 ...