DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 募集资金管理办法 ［本制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议］ 第一章 总则 第一条 为了规范德龙汇能集团股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行证券股 票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定 用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 德龙汇能集团股份有限公司 企业遵守本办法规定。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效 措施，确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范 性，并在募集资金存放、管理与使用情况专项报告中披露相 关具体措施和实际效果。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和 使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会审计委员会工作细则 [经2025年8月14日公司十三届董事会第十八次会议审议通过] 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，强化德龙汇能集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，确保公司董 事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《德龙汇能集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司《章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并对其制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设 立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，主 要负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计 工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理 人员的董事组成，独立董事过半数，担任委员的独立董事中 至少有一名为专业会计人士。 第八条 审计委员会下设内部审计部门为日常办事机构， 对审 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 重大事项内部报告制度 ［经 2025 年 8 月 14 日公司第十三届董事会第十八次会议审议通过］ 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大事项内部报告工作，明确重大事项内部报告流程， 确保公司信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时性，保 护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》以及公司《章程》和《公司信息披露管理细则》等有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即 将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响 的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、 人员，应当在第一时间将有关信息向公司董事长、总裁、董事会 秘书或董事会办公室（以下简称"董办"）报告的制度。 第三条 公司负有内部 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 删除监事会、监事相关规定。由审 | | | 计委员会行使监事会职权。 | | 股东大会 | 股东会 | | 新增 | 第三条 股东会应当在《公司法》 | | | 和公司《章程》规定的范围内行使职权。 | | 第二章 股东大会职权 | | | 第五条 股东大会是公司的权力机 | | | 构，依法行使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投资 | | | 计划； | | | （二）选举和更换非由职工代表担 | | | 任的董事、监事，决定有关董事、监事 | | | 的报酬事项； | | | （三）审议批准董事会的报告； | | | （四）审议批准监事会的报告； | | | （五）审议批准公司的年度财务预 | 删除。股东会职权具体详见公司 | | 算方案、决算方案； | 《章程》。 | | （六）审议批准公司的利润分配方 | | | 案和弥补亏损方案； | | | （七）对公司增加或者减少注册资 | | | 本作出决议； | | | （八）对发行公司债券作出决议； | | | （九）对公司合并、分立、解散、 | | | 清算或者变更公司形式 ...

| 份，股东以其认购的股份为限对公司承 | 对公司承担责任，公司以其全部财产对 | | --- | --- | | 担责任，公司以其全部资产对公司的债 | 公司的债务承担责任。 | | 务承担责任。 | | | 第十条 本公司章程自生效之日 | 第十一条 本公司章程自生效之日 | | 起，即成为规范公司的组织与行为、公 | 起，即成为规范公司的组织与行为、公 | | 司与股东、股东与股东之间权利义务关 | 司与股东、股东与股东之间权利义务关 | | 系的具有法律约束力的文件，对公司、 | 系的具有法律约束力，对公司、股东、 | | 股东、董事、监事、高级管理人员具有 | 董事、高级管理人员具有法律约束力的 | | 法律约束力的文件。依据本章程，股东 | 文件。依据本章程，股东可以起诉股东， | | 可以起诉股东，股东可以起诉公司董 | 股东可以起诉公司董事、高级管理人 | | 事、监事、总裁和其他高级管理人员， | 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 | | 股东可以起诉公司，公司可以起诉股 | 股东、董事和高级管理人员。 | | 东、董事、监事、总裁和其他高级管理 | | | 人员。 | | | 第十一条 ...

德龙汇能集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 德龙汇能集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 德龙汇能集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：德龙汇能集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 127,952,489.36 | 141,579,324.33 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 4,470,293.96 | | 应收账款 | 114,285,755.74 | 107,445,814.69 | | 应收款项融资 | 68,183,611.44 | 49,683,828.26 | | 预付款项 | 35,413,006.43 | 59,580,759.76 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 ...

德龙汇能集团股份有限公司 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-053 关于修订公司《章程》及其附件 并取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 了第十三届董事会第十八次会议，逐项审议通过了《关于修订公司<章程>及其附 件并取消监事会的议案》项下的三项子议案：《关于修订公司<章程>并办理工商 变更登记的议案》《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》《关于修订公司< 董事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下。 一、取消公司监事会的相关情况 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平， 公司将取消监事会，监事会取消后《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委 员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司《章程》及其他公司治理制度中 与监事会相关的条款亦作出相应 ...

说明：成都天华源酒店管理有限公司是本公司之全资子公司成都华联投资开发有限公司的参股公司，华联投资持股34%，另一股东持股66%；双方股东约定按出资比例向天华源公司提供借款补足酒店装修及开业资金，在不影响正常业务开展及资金使 用的情况下，华联投资以自有资金向天华源公司提供财务资助本金人民币474.98万元，借款期限5年，借款年利率4%，另一股东通过其实控人向天华源公司提供财务资助本金人民币922.02万元，其他借款条件与华联投资一致。该事项已经本公司于2024年 12月26日召开的第十三届董事会第十二次会议审议通过，并进行了公告。 法定代表人：朱明 主管会计工作负责人：秦亮 会计机构负责人：陈嘉熙 上市公司2025年半年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：德龙汇能集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2025年期初占用 | 2025年半年度占用累计 | 2025年半年度占 | 2025年半年度偿还累计 | | 2025年期末占用资金 | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-054 德龙汇能集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十三届董事会第十八次会议 于 2025 年 8 月 14 日审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交 易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 准。 6、会议的股权登记日：2025 年 08 月 27 日（星期三）。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-051 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十八次 会议通知于 2025 年 8 月 4 日以邮件等方式发出，并于 2025 年 8 月 14 日在公司 会议室以现场及视频方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事 长丁立国先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《2025 年半年度报告及半年度报告摘要》； 同意公司根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等 规定，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号— —半年度报告的内容与格式》 ...