中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事罗娟女士、卢晓晨先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事罗娟女士、卢晓晨先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十三日 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0 1594元改善至2024年的-0 0609元 同比增长61 79 [1] - 每股净资产从2023年的1 07元下降至2024年的0 98元 同比减少8 41 [1] - 每股公积金保持稳定 2024年和2023年均为0 73元 [1] - 每股未分配利润从2023年的-0 69元恶化至2024年的-0 75元 同比下降8 7 [1] - 营业收入从2023年的12 33亿元增长至2024年的15 63亿元 同比增长26 76 [1] - 净利润从2023年的-3 08亿元收窄至2024年的-1 17亿元 同比改善62 01 [1] - 净资产收益率从2023年的-13 91提升至2024年的-5 90 同比改善57 58 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有39039 93万股 占流通股比例20 39 较上期减少1350 87万股 [2] - 福建山田实业发展有限公司为第一大股东 持有33097 48万股 占总股本17 28 持股数量未变化 [2] - 薛震宇 吴永鹏 沈浙波 BARCLAYS BANK PLC 滕健 叶功华为新进股东 [2] - 廖晔减持13 97万股 王晖增持42 40万股 沈闻明增持3 00万股 [2] - 香港中央结算有限公司 胡昌跃 侯爱萍等股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-017 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第十一届监事会2025年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日 在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开第十一届监事会 2025年第一次会议，会议应出席监事3人，全部出席，会议由监事会主席王邹璐 主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议 案： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 具体内容详见2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《公司 2024 年年度报告全文》第十节内 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-016 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第十一届董事会2025年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2025 年第一次会 议的通知，会议于 2025 年 4 月 23 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董 事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通 过以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见2025 年 4 月 25 日刊登 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-019 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2024年度实现归属 母公司净利润为-116,817,604.14元，本年度末未分配利润为-1,441,233,503.75元， 公司未弥补的亏损已超过实收股本总额的三分之一。因累计亏损额较大，本年度 不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司2024年度分红预案不触及其他风险警示情形，具体指标如下： 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于2024年利润分配及资本公积转增股本 预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日 召开第十一届董事会2025年第一次会议及第十一届监事会2025年第一次会议，审 议通过《公司2024年利润分配及资本公积转增股本预案》，本预案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 特此公告。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为15.63亿元，同比增长26.78%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.17亿元，同比减亏62.05%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.03亿元，同比下降182.32%[20] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-6364万元，同比减亏76.30%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为-5.90%，同比提升8.01个百分点[20] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.39亿元，是全年亏损主要来源[25] - 2024年非经常性损益合计影响净利润-5317万元，主要包括政府补助927万元和资产处置收益229万元[26] - 2024年公司实现营业收入156,339.13万元，同比增加33,022.94万元，主要因地产部分项目实现保交楼[45] - 2024年归属于母公司股东的净亏损11,681.76万元，同比减少亏损19,102.36万元[45] 各条业务线表现 - 公司主营业务包括造林营林、林木产品加工与销售、贸易业务及平潭综合实验区开发相关业务[19] - 2023年公司林业板块营业收入5480.51万元，同比减少633.17万元（降幅10.36%），营业成本4801.78万元，同比减少10.53%[37] - 报告期内公司生产中高密度纤维板54.55万立方米，销售51.96万立方米，营业收入71176.44万元（同比减少5.97%），毛利5429.04万元[38] - 公司农资贸易业务2024年营业收入28683.78万元，林木贸易业务营业收入4608.28万元[38] - 主营业务-房地产2024年收入410,547,760.43元，占营业收入比重26.26%[47] - 主营业务-林产品加工2024年收入711,764,406.13元，占营业收入比重45.53%，同比下降5.97%[47] - 主营业务-贸易流通2024年收入332,920,599.92元，占营业收入比重21.29%，同比增长3.18%[47] - 主营业务-生物与新医药产品生产销售2024年收入28,602,612.45元，占营业收入比重1.83%，同比下降57.96%[47] - 林业营业收入为54,805,147.44元，同比下降10.36%，毛利率为12.38%[48] - 林产品加工营业收入为711,764,406.13元，同比下降5.97%，毛利率为7.63%[48] - 贸易流通营业收入为332,920,599.92元，同比增长3.18%，毛利率为4.36%[48] - 生物与新医药产品营业收入为28,602,612.45元，同比下降57.96%，毛利率为19.24%[49] - 房地产营业收入为410,547,760.43元，毛利率为19.93%[49] - 国内营业收入为1,543,482,778.97元，同比增长27.49%，毛利率为10.60%[49] - 纤维板销售量同比增长2.31%至519,574.1685立方米，库存量同比增长59.62%至69,480.9538立方米[50] 成本和费用 - 2024年销售费用为17,464,462.25元，同比下降4.27%[56] - 2024年财务费用为-1,444,027.27元，同比大幅增长68.63%，主要因利息收入减少262万元[56] - 2024年研发投入金额为3,219,405.97元，同比下降27.21%，占营业收入比例为0.21%[58] - 2024年研发人员数量为31人，同比下降18.42%，占员工总数比例为2.91%[58] - 林产品加工营业成本占比47.65%，同比下降7.42%[52] - 贸易流通营业成本占比23.08%，同比增长1.96%[52] 管理层讨论和指引 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，持续经营能力存在不确定性[20] - 公司拥有经营林区近90万亩，在福建省处于行业领先地位[30] - 公司通过技术改良、板边再利用等方式减少木质原材料消耗，降低生产成本[82] - 公司正在积极发展种植中草药、高含量药用红豆杉（南方1号）探索新的营收来源[83] - 公司与福建农林大学国家菌草中心、福建省农科院等合作，投建巨菌草种植示范基地[84] - 公司未来林业板块将围绕"综合利用、多种经营、科技赋能"的现代化经营策略[87] - 公司通过减员增效，加强生产各环节的降耗管理以减少三项费用的支出[87] - 公司要求子公司加强成本管理，确保各期计划利润目标的实现，业务涉及林业、中高密度纤维板加工和新业务开发[88] - 公司全面停止天然林采伐，年木材产量较政策发布前有所下降，但通过转让部分天然林等方式逐步消化负面影响[89] - 2024年中央和福建省林权改革方案有利于公司长期稳定发展，涉及木材、竹材、林下经济等行业[90] - 福建省限伐政策导致木质原材料供应紧张，公司通过技术改良减少原材料消耗，4家木业子公司盈利逐年稳中有升[91] - 国际贸易战和房地产波动影响木业板块销量和价格，通胀导致生产成本上升[91] - 公司整体财务状况安全，通过加强资金管理和应收款项回收减少潜在损失[92] - 人造板产业享受税收减免优惠，政策变化可能影响公司未来盈利能力[92] - 环保标准趋严，公司需承担更高成本和研发投入以提高环保产品比重[92] - 公司转型期面临新行业人才短缺、管理及技术风险，计划与龙头企业合作降低风险[92] - 外部经济环境压力增加管理与运作难度，管理层需适应更高要求[93] 公司治理和股东情况 - 公司控股股东为福建山田实业发展有限公司（原名山田林业开发（福建）有限公司）[19] - 公司股票简称平潭发展，股票代码000592，在深圳证券交易所上市[16] - 公司2024年度归属母公司净利润为-116,817,604.14元，未分配利润为-1,441,233,503.75元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一[130] - 公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[130] - 公司制定了《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》以增强投资者回报水平[130] - 福建山田实业发展有限公司持股比例为17.13%，持股数量为330,974,823股，其中质押股份数量为122,720,000股[189] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[195] - 公司拟回购股份数量预计为31,746,032至63,492,063股，占总股本比例约1.64%至3.29%[195] - 公司拟回购金额不低于人民币8,000万元，不超过人民币16,000万元[195] - 公司已回购股份数量为37,776,600股[195] - 回购股份将用于维护公司价值及股东权益，并按规定期限内出售或用于后期员工持股计划或股权激励计划的实施[195] 诉讼和重大事项 - 公司涉及与恒大地产集团福州有限公司的股权转让诉讼，涉案金额为6,040.7万元[152] - 公司在一审中胜诉，除律师费外其他全部诉讼请求均被支持，涉案金额为4,803万元[153] - 公司向福州市中级法院申请执行，福州法院已裁定执行[153] - 公司涉及与恒大地产集团福州有限公司的借款诉讼，涉案金额为34,705万元及利息[153] - 公司在一审中胜诉，判决中福置业偿还借款本金和逾期利息，涉案金额为37,944.09万元[153] - 公司不服一审判决结果已提起上诉，二审终审判决维持原判[153] - 公司涉及与恒大地产集团福州有限公司的借款诉讼，涉案金额为10,411.50万元及协议利息[153] - 公司已向福州市中级法院申请执行，目前法院已立案[153] - 公司子公司中福海峡（平潭）置业有限公司涉及恒大地产集团福州有限公司及其六家子公司非法收取购房款73,518,744.14元[154] - 公司胜诉并获得法院判决要求七被告共同归还73,518,744.14元及按全国银行间同业拆借利率支付利息[154] - 公司于2023年11月30日收到生效证明，确认裁判文书已发生法律效力[154] - 公司于2024年9月5日收到福州中院对恒大福州公司等七家被告执行终结的裁定[154] - 公司子公司福建中福海峡建材城有限公司涉及恒大地产集团福州有限公司挪用资金7,544.9万元[154] - 公司于2023年8月31日收到广州市中级人民法院一审胜诉判决书[154] - 公司已就建材城案件支付律师费及追回挪用资金款项[154]

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-015 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第十一届董事会 2024 年第八次会议和第十一届监事会 2024 年第五 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司董事 会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行 的安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 8 亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，有效期自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日。 截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的累计未披露金额 超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%，达到《深圳证券交易所股票上 市规则》规定的披露标准，现将有关情况公告如下： | 序 受托方 | 产品名称 | 资金 | 认购金额 | 起始日 | 预 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-014 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第十一届董事会 2024 年第八次会议和第十一届监事会 2024 年第五 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司董事 会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行 的安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 8 亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，有效期自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日。 截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的累计未披露金额 超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%，达到《深圳证券交易所股票上 市规则》规定的披露标准，现将有关情况公告如下： | 5 | 中国建设银行 股份有限公司 | 中国建设银行福建省分 行单位 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-013 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第十一届董事会 2024 年第五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案 的议案》。公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司 价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施，回购股份的价 格不超过人民币 2.52 元/股。详见公司 2024 年 7 月 1 日刊登在《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》及相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的具体情况公告如下： 一 ...

公司决策 - 2023年12月20日董事会审议通过控股子公司破产预重整议案[1] - 2024年1月11日股东大会审议通过控股子公司破产预重整议案[1] 破产重整情况 - 申请对中福建材城破产重整，处材料审核阶段，待法院裁定[1] - 中福建材城破产预重整申请进入程序存在不确定性[2] 其他 - 控股子公司破产预重整不影响公司股票特别处理[2] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[2]