公司独立董事杨敏丽女士弃权理由如下： 1、本人在公司担任独立董事的履职期限较短，截止董事会开会当天才能收 到董事会相关决议议案的定稿版本，未能充分掌握议案信息； 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于部分董事无法保证2024年年度报告真实、准确、完整的 说明 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"哈工智能"）2025 年 4 月 25 日召开了第十二届董事会第三十七次会议，审议公司《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》，其中公司独立董事王亮先生、杜奕良先生、杨 敏丽女士对《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》投弃权票。 公司独立董事王亮先生弃权理由如下： 通过与年审会计师沟通情况，以及查阅年审报告内容。本人认为不确定事项 较多，整改事项尚未完成。 公司独立董事杜奕良先生弃权理由如下： 由于公司经营层人员历次变动频繁，交接资料不齐全等原因，导致公司无法 获得完整的审计资料，结合此前募投资金未合规处理，投资平台的账目不清，故 有关报告的内容数据无法确定真实性。 独立董事已经在此前督促公司经营层纠正有关内容，截止至本会议召开之日， 公司仍未整改完毕，故本人无法同意该议案，不确定财 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等 有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行董事会应尽的职责， 不断完善公司治理结构，推动公司持续稳健发展。下面就公司董事会 2024 年度 工作情况报告如下： | 用情况的专项报告的议案； | 关于部分募投项目延期的议案 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于补选公司非独立董事的议案； | 第十二届董事会第 | 2024 | 年 | 08 | 月 | 28 | 日 | 关于提请召开 | 2024 | 年第三次临时股东大会的 | | 二十五次会议 | 议案 | | | | | | | | | | | 关于签署<人民调解协议书>及<备忘录>等的 | 议案； | | | | | | | | | | | 第十二届董事会第 | 关于提请董事会授权公司总经理办理诉 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 董事会对财务报告非标准审计意见的专项说明 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"）作为 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"、"哈工智能"）2024 年度 审计机构，对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 25 日出具 了无法表示意见的财务审计报告和（尤振审字[2025]第 0373 号）《关于 2024 年 财务审计报告非标准意见涉及事项的专项说明》（尤振专审字[2025]第 0100 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，公司董事会对审计报告中非标准审计意见涉及事项进行专项 说明。 一、无法表示意见涉及的主要内容 尤尼泰振青对形成无法表示意见的基础原文描述如下： (一)股权投资平台事项 如财务报表附注十五、（七）1、所述，哈工智能公司对哈工成长（岳阳）私 募股权基金企业（有限合伙）、湖州大直产业投资合伙企业（有限合伙）、黑龙江 严格供应链服务有限公司及南通中南哈工智能机器人产业发展有 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024 年度财务决算报告 4、预计本报告期内非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额 约为3,249.66万元，主要为政府补助收入、持有待售资产-长期股权投资减值损失及 股权处置收益。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日的资 产负债表、2024年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注 已经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具非标准意见的审计 报告，现将2024年度公司财务决算情况报告如下： 一、2024 年度经营业绩情况 报告期内，公司通过内部精益管理和外部资源整合，不断提升公司的综合竞 争力，持续加码智能制造产业，积极推动与优质企业的战略合作，加大新产品的 推广力度。公司紧密围绕战略规划，聚焦智能制造主营业务发展。 2024年度，公司实现营业收入193,596.35万元，较上年减少11.51%%；利润 总额-21,022.40万元，较上年增长49.48%；归属于上市公司股东的净利润为 -21,735.59万元，较上年同期增长45.98%。公司2024年业绩好转的主要原因为： 1、报告期内，工业机器人 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2025-069 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 一、本次担保情况概述 1、为支持江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）各子公司 的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司 2025 年度拟为合并报表范 围内子公司开展业务提供担保，被担保方中无公司关联方，2025 年度担保额度 总计不超过 51,000 万元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担 保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的为客 户预付款而提供的履约类担保（包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、 质押等）。上述额度包含对资产负债率超过 70%的子公司担保的额度，上述额度 使用期限自本次担保额度预计经股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会 召开之日止。同时，公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述担保额度范 围内审批公司为子公司及子公司之间提供担保 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 报告期内，公司经营管理层严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和 《公司章程》等公司制度的要求，秉承"通过做优、做强、做大哈工智能，充分 发挥上市公司平台作用，为中国智能制造奋勇担当"的战略思想，在公司董事会 的领导下，公司管理团队勤勉尽职，积极通过内部精益管理和外部资源整合,努 力提升公司的综合竞争力，加大市场开拓力度，强化风险控制，持续聚焦智能制 造主营业务发展。报告期内重点工作完成情况如下： 一、2024 年工作完成情况 （一）公司主要经营指标情况及分析 2024 年悲观的情绪依然在汽车行业蔓延。2024 年 1-10 月，传统燃料乘用车 国内销量 904.6 万辆，比上年同期减少 233.2 万辆，同比下降 20.5%；今年 1-10 月，汽车销量排名三位的企业集团销量合计为 874.9 万辆，同比下滑 1.4%。（数 据来源：BusinessCars） 报告期内，公司董事会为应对艰难环境，一方面公司各业务板块克服了上游 行业不景气、行业竞争激烈等诸多不利因素影响，夹缝中求生存；二方面积极克 服因公司退市风险警示所带来的融资难和资金压力， ...

诉讼基本情况 - 公司及子公司海宁哈工我耀机器人有限公司被中国农业银行海宁市支行起诉，案号为（2025）浙04民初42号 [2] - 诉讼请求包括要求子公司归还借款本金21745万元及利息3183203.19元（截至2025年1月25日），并支付律师费18万元 [2] - 公司被要求对子公司的债务承担连带保证责任 [2] - 原告要求对子公司抵押的不动产（最高限额34739万元）优先受偿 [2] - 诉讼及保全费用由公司及子公司承担 [2] 其他诉讼事项 - 除已披露的诉讼外，公司及控股子公司无其他应披露而未披露的重大诉讼或仲裁事项 [3] 诉讼对公司财务影响 - 公司及子公司因本案被冻结账户，具体冻结情况详见2025年3月22日披露的公告 [4] - 案件尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期或期后利润的具体影响 [5] 后续进展 - 公司将密切关注案件进展，并按要求履行信息披露义务 [5]

江苏哈工智能机器人股份有限公司 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下称"上市公司"或"公司"）、海 宁哈工我耀机器人有限公司（以下称"公司子公司"）于近日收到嘉兴市中级人 民法院送达的起诉状及传票（案号：（2025）浙 04 民初 42 号）诉讼材料，相关 信息如下： 1、诉讼当事人情况 原告：中国农业银行股份有限公司海宁市支行 被告：海宁哈工我耀机器人有限公司、江苏哈工智能机器人股份有限公司 2、诉讼请求： 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2025-062 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次诉讼的基本情况 （1）判令被告海宁哈工我耀机器人有限公司立即归还原告借款本金 21,745 万元、利息（含罚息）3,183,203.19 元（暂计算至 2025 年 1 月 25 日，之后按合同约定计算至实际清偿之日止）； （2）判令被告海宁哈工我耀机器人有限公司立即支付原告实现债权的律 师费 18 万元； （3）判令被告江苏哈工智能机器人股份有限公司对上述第一，二项 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2025-061 江苏哈工智能机器人股份有限公司 江苏哈工智能机器人股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年4 月21日、4月22日、4月23日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到12%以 上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及 实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生 重大变化； 4、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票； 5、股票异动期间，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披 露而未披露的重 ...

公司被纳入失信被执行人名单情况 - 公司因股权转让合同纠纷被吉林市丰满区人民法院列为失信被执行人，执行金额为29,292,300元及利息，未履行金额为29,292,300元及利息 [1] - 公司因房屋租赁合同纠纷被上海市闵行区人民法院列为失信被执行人，执行金额为1,915,050元及利息，未履行金额为1,878,660元 [1] 分公司、子公司被纳入失信被执行人名单情况 - 公司上海分公司及子公司海宁哈工我耀机器人有限公司及其上海分公司因房屋租赁合同纠纷被上海市闵行区人民法院列为失信被执行人，执行金额为1,915,050元及利息，未履行金额为1,878,660元 [2] 对公司的影响 - 截至2023年12月31日，公司总资产为4,105,167,85395元，归属于上市公司股东的净资产为543,067,81756元，2023年度实现营业收入2,187,855,36438元 [2] - 被列为失信被执行人事项对公司声誉产生一定不利影响，但暂未对公司日常经营产生重大影响 [2] - 公司计划加强运营回款和应收款项清欠，改善流动性，并积极沟通以解决失信执行案件 [2]