关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 1 日召开的 2024 年度第 3 次董事会会议，审议通过了《公司关于修订 〈公司章程〉的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修 订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》《上市公司证券发行注册管理办法》规定，结合公司实际情 况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，修订前后内容对照如下： | 序 | 修订前 第四十八条 股东大会 | 修订后 第四十八条 股东大会是公司的权力 | | --- | --- | --- | | | 是公司的权力机构，依法行使 | 机构，依法行使下列职权： | | | 下列职权： | …… | | | …… | (十七)年度股东大会可以授权董事 | | | (十七)审议法律、行政 | 会决定向特定对象发行融资总额不超过人 | | | 法规、部门规章或本章程规定 | 民币 ...

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有 关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，勤勉、忠实履行监事会的职 责和义务，依法独立行使职权，切实维护公司和全体股东的权益。现将有 关情况报告如下： 一、2023 年监事会会议召开情况 2023 年监事会共召开 6 次会议，累计审议通过 10 个议案，具体如下： | 会议 | | | 会议 | | | 议案名称 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 时间 | | | 届次 | | | | 结果 | | 2023 | | 年 | 2023 | 年度 | 《公司关于 | 2023 年度日常关联交易预计的议 | 审议 | | | | | 第 | 1 次 | | | | | 1 | 月 18 | 日 | 监事会会议 | | 案》 | | 通过 | | | | | | | 1.《公司 2022 | 年年度报告（全文及摘要）》 | ...

公司治理 - 2023年独立董事出席8次董事会会议和2次股东大会，均投赞成票[6] - 2023年各专门委员会会议独立董事均出席并对议案投赞成票[7] 财务相关 - 2022年度每10股派发现金股利0.20元，总计派发红利9,984,316.22元[20] - 2023年度续聘天健会计师事务所为审计机构[21] 合规情况 - 2023年关联交易、对外担保审批程序合规[13][14] - 2023年不存在关联方违规占用资金情况[15] 信息披露 - 2023年按时编制并披露4份定期报告[16][17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提建议[23]

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 及履行监督职责情况的报告 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 聘会计师事务所的议案》。公司续聘天健担任本公司 2023 年度财务审 计及内控审计机构，聘期为一年。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其 他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，天健对公司 2023 年度财务报 表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出 具了审计报告，对公司非经 ...

公司治理 - 2023年独立董事出席8次董事会和2次股东大会，均投赞成票[6] - 2023年各委员会会议独立董事全出席且投赞成票[7] - 2023年第4次董事会同意聘任张健为董事会秘书[18] - 2023年第8次董事会同意聘任彭顺勇为总经理[18] 合规运营 - 2023年审议通过日常关联交易预计议案，价格客观公允[13] - 2023年对外担保审批合规，风险可控[14] - 2023年不存在关联方违规占用资金情况[15] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多期报告[16] - 公司严格执行信息披露规定[19] 利润分配 - 2022年度每10股派现0.20元，总计派发红利9,984,316.22元[20] 审计相关 - 同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促进公司规范运作[24]

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-008 湖南投资集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、综合授信情况概述 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月26日 召开2024年度第2次董事会（临时）会议，审议通过了《公司关于2024 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。 根据公司日常生产经营和业务发展的需要，董事会同意公司及下 属各控股子公司在2024年度向银行申请综合授信额度不超过11亿元 人民币。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下 一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在授权期限内， 授信额度可循环使用。 上述综合授信额度不等于实际融资金额，公司具体融资金额以公 司在授信额度内，视公司运营资金的实际需求及最终与银行实际审批 并签署的协议为准。公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的 银行开展融资业务，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上 述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。具体授信银行及对应的授 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-007 湖南投资集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述： 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）根据2023年度关联 交易的实际情况，结合公司2024年度业务发展需要，公司及下属各控 股子公司将与控股股东长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称环 路集团）及其下属公司开展日常关联交易业务。公司预计2024年度与 环路集团及其下属公司发生房屋租赁、接受或提供劳务等日常关联交 易总额不超过1320万元，上述同类关联交易在2023年度实际发生总额 为1096万元。 公司2024年度第2次董事会（临时）会议于2024年1月26日召开， 会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公 司关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事皮钊先生对本 议案回避了表决。 本次2024年度日常关联交易事项已经公司2024年度第2次独立董 事专门会议审议通过。 本次2024年度日常 ...

湖南投资集团股份有限公司 2024 年度第 2 次董事会（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 2 次董事 会（临时）会议通知于 2024 年 1 月 23 日以书面和电子邮件等方式发出。 2.本次董事会会议于 2024 年 1 月 26 日以传签方式召开。 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-005 3.本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。 4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》。关联董事皮钊先生已回避表决。 根据 2023 年关联交易的实际情况，结合公司 2024 年业务发展需要， 公司及下属各控股子公司将与控股股 ...

户名 开户行 银行账户 账户性质 冻结金额 （元） 湖南广荣房地产 开发有限公司 建设银行长沙 经开区支行 430*************0661 基本户 883868.35 湖南广荣房地产 开发有限公司 中国银行 榔梨支行 580******2659 一般户 24185.67 湖南广荣房地产 开发有限公司 建设银行长沙 秀峰支行 430*************0344 一般户 134645.7 湖南广荣房地产 开发有限公司 建设银行长沙 秀峰支行 430*************0429 专 户 18775.73 湖南广荣房地产 开发有限公司 建设银行长沙 秀峰支行 430*************0430 专 户 8920.75 湖南广荣房地产 开发有限公司 建设银行长沙 秀峰支行 430*************0518 专 户 7401.46 湖南广荣房地产 开发有限公司 建设银行长沙 秀峰支行 430*************0519 专 户 6966.65 湖南广荣房地产 开发有限公司 建设银行长沙 秀峰支行 430*************0527 专 户 6994.32 湖南广荣房地产 开 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-006 湖南投资集团股份有限公司 2024 年度第 1 次监事会会议决议公告 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于 2024 年度日 常关联交易预计的议案》： 监事会审核相关资料后认为：本次日常关联交易预计事项为日常生产 经营过程中必要发生的、公允的关联交易，其目的是为了保证公司正常开 展生产经营活动，有利于提升公司的盈利能力。相关关联交易定价依据国 家及地方政府规定、行业标准或市场价格确定，遵循了公平、公正、公开 的原则，没有损害公司利益，对公司独立性无影响，对公司本期以及未来 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 1 次监事 会会议通知于 2024 年 1 月 23 日以书面和电子邮件等方式发出。 2.本次监事会会议于 2024 年 1 月 26 日在湖南投资大厦 21 楼会议室 召开。 3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。 4.本次 ...