董事会提名 - 公司董事会提名李琴琴为第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月内无相关情形，无禁入等问题[27][28][29] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[35][36]

董事会与董事 - 公司拟将董事会成员人数由9人调整为11人，至少包括4名独立董事和1名职工董事[1][28][51] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[26] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[26][36] 股份与股东 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[6] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关机构对违规人员提起诉讼[14] 股东会与股东大会 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[18] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需经股东会审议[17][45] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[21][47] 党委与纪委 - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[15] - 公司党委设党委书记1名，党委副书记2名等[15] - 公司党委决策重大经营决策事项范围包括发展战略、资产重组等[11] 财务与审计 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[37] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[38] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[39] 会议与通知 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[29] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会前一日下午3:00[21] - 股东会现场会议日期和股权登记日为交易日，间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[21]

独立董事提名 - 公司董事会提名李蔓球为第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过资格审查[1] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[38]

独立董事提名 - 黎志刚被提名为湖南投资集团第八届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需具备五年以上相关工作经验[15] - 会计专业人士需 5 年以上会计等专业全职工作经验[16] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份 1%以上[19] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份 5%以上的股东任职[20] - 最近十二个月内无特定任职限制情形[25] - 最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[32] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[33] 声明时间 - 声明签署时间为 2025 年 5 月 6 日[36]

候选人资格 - 候选人已通过第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 以会计专业人士被提名需有5年以上全职工作经验等[16] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东[19] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[20] 合规要求 - 候选人最近十二个月内无相关禁止情形[25] - 最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] 独立董事任职规定 - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[32] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[33] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[34] - 任职辞职致独立董事比例不符规定将持续履职[35]

董事会换届 - 2025年5月6日召开会议决定换届选举[2] - 第八届董事会由11名董事组成，任期三年[2] - 采用累积投票制，分别投票选独董与非独董[5] 候选人情况 - 控股股东与董事会提名非独立董事候选人[3] - 董事会提名独立董事候选人，2人为会计专业[3][4] - 多位候选人未持股且与大股东无关联[8][13][15]

董事会提名 - 公司董事会提名黎志刚为第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人通过第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[17] - 被提名人及其直系亲属等符合多项任职规定[20][21][22] - 被提名人最近三十六个月内未受相关谴责或批评[33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于5月26日召开，现场1:30开始[2] - 股权登记日为2025年5月21日[4] - 非累积提案需三分之二以上有表决权股份通过[5][7] 投票信息 - 网络投票代码"360548"，简称"湘投投票"[15] - 深交所交易系统5月26日多时段可投票[18] - 深交所互联网投票系统5月26日9:15 - 15:00开放[19] 登记信息 - 现场会议登记时间为5月23日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[9] - 登记地点为长沙市芙蓉区五一大道447号21楼[9] - 股东参会登记表最晚5月23日16:30送达[26] 选举信息 - 累积投票提案选非独立董事6名、独立董事4名[5][7] - 选举票数按持股数与应选人数乘积计算[16] - 换届选举非独立董事、独立董事议案应选人数分别为6人、4人[22]

会议信息 - 2025年度第3次监事会会议通知于4月30日发出，5月6日在湖南投资大厦召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席主持，董事会秘书列席[2] 议案情况 - 以3票同意审议通过《公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议，详见公告编号2025 - 023的公告[3][4][5]

会议信息 - 2025年度第4次董事会临时会议4月30日通知，5月6日召开[2] - 公司决定于2025年5月26日召开2025年第一次临时股东大会[7] 审议事项 - 审议通过修订《公司章程》及相关附件的议案[3] - 审议通过修订《董事会审计委员会实施细则》的议案[7] 组织架构 - 撤销投资证券部，战略发展部更名战略投资部，总部设12个职能部门[7] 人员安排 - 第八届董事会由11名董事组成，任期三年[5] - 提名陈薇等6人为非独立董事候选人[5] - 提名李蔓球等4人为独立董事候选人[6]