截至本公告披露日，张海先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司将按照法定程序尽快完成新任总经理的聘任工作。公司及董事 会对张海先生担任总经理期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 金圆环保股份有限公司董事会 2024 年 7 月 01 日 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-058 号 金圆环保股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到总经理张海 先生的书面辞职报告，张海先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。张海先 生的辞职不会影响公司正常生产经营。辞去上述职务后，张海先生将不再担任公 司及子公司任何职务。 ...

股份质押 - 金圆控股本次质押3500万股，占所持15.09%，总股本4.49%[1] - 金圆控股本次解除质押3510万股，占所持15.14%，总股本4.51%[2] - 赵辉本次解除质押1124万股，占所持16.99%，总股本1.44%[2] 持股及质押情况 - 截至披露日，金圆控股持股29.78%，质押后占所持69.91%，总股本20.82%[3] - 开源资产持股0.52%，质押后质押股份为0股[3] - 赵辉持股8.49%，质押后占所持39.31%，总股本3.34%[3] - 金圆控股及其一致行动人合计持股38.79%，质押后占所持62.27%，总股本24.16%[3] 风险及影响 - 金圆控股及一致行动人质押比例超50%但未达80%[4] - 不存在5%以上质押股份延期或平仓风险[4] - 股份质押对上市公司生产经营、治理无影响[5][6]

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-056 号 金圆环保股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 05 月 27 日召 开了第十一届董事会第七次会议和 2024 年 06 月 13 日召开了 2024 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司住所由"吉林省长 春市净月开发区中信城枫丹白露一期 3 栋 906 室"变更为"长春市净月区生态西 街与丙四十五路交汇吉林省金融大厦商业综合体四期 5A#综合楼 801 号"。具体 内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成公司住所变更的登记及《公司章程》备案手续，并取得吉 林省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息公告如下： 成立日期：1998 年 03 月 04 日 法定代表人：赵辉 住所：长春市净月区生态西街与丙四十五路 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-053 号 金圆环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）会议召开时间：2024 年 06 月 13 日（星期四） （2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼 公司会议室 （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长赵辉先生 本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和《公司章程》的规定。 2．会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 354,183,104 股，占上市公司 总股份的 45.4791％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 298,045,194 股，占上市公司总 股份的 38.2707％。 ...

上海东方华银律师事务所 关于金圆环保股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：金圆环保股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受金圆环保股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"、"上市公司"）委托，就贵司召开2024年第三次 临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开2024年第三次临时股东大会的通知、公司2024年第三次临时 股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，保证公 司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律 法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公 众披露，并依法承担相关的法律责任 ...

关联交易议案进展 - 2024年4月22日董事会审议通过关联交易额度议案[2] - 2024年5月16日股东大会未通过该议案[2] - 2024年5月27日董事会决定提交临时股东大会审议[2] 关联交易情况 - 2021年9月转让互助金圆100%股权[3] - 环保子公司关联交易含协调处置费及电费[3] - 预计2024年度日常关联交易总额1000万元[5]

业绩总结 - 2023年公司营业收入28.44亿元，同比下降49.31%；净利润 - 6.78亿元，同比下降221.74%；扣非后净利润 - 7.57亿元，同比下降42.43%；经营活动现金流量净额5.57亿元，同比增长68.35%[35] - 2023年固废危废资源化综合利用业务毛利率为 - 0.45%，浙富控股为11.50%，飞南资源为5.39%，高能环境为8.29%[22][51][52][54] - 2023年江西汇盈下半年毛利率为5.05%，较2022年的 - 1.90%提高了6.95%[21] 资金往来 - 2023年公司向张桂敏采购金额为18.14亿元，占年度采购总额比例64.67%[2] - 截至2023年末，金圆控股子公司浙江华阅占用上市公司资金6769.67万元[4][9] - 2023年金圆控股收到清远宏骏提供借款合计40660万元[7] - 2024年1 - 4月，公司向张桂敏及其关联方采购金额为14.67亿元，占同期对外采购总金额的86.30%[25] 生产数据 - 2023年电解铜产量16,062.67吨，销量16,366.45吨；含金物料产量779.98吨，销量1,207.3吨；粗铅产量5,446.36吨，销量3,724.94吨；铜精粉产量7,065.9吨，销量12,445.38吨[46] - 2023年采购铜21,267.63吨、贵金属（金银钯）33.52吨、铅2,606.22吨、铜渣含铜1,931.62吨[46] - 电解铜产能15万吨，2023年产能利用率为10.71%；粗铅产能2.5万吨，产能利用率为21.79%；铜精粉产能2.5万吨，产能利用率为28.26%[46] 未来展望 - 2023 - 2027年我国危废处理市场规模2025年将达4161亿元，2027年有望突破4600亿元，固废市场2027年处理量有望达130亿吨，2022 - 2027年复合增长率约3.6%[37] - 预计2025年和2030年全球锂离子电池出货量分别达2211.8GWh和6080.4GWh，复合增长率22.8%[38] 新产品和新技术研发 - 西藏捌千错项目应用电化学脱嵌技术设备运行状况良好，符合西藏环保政策要求，具有投资小、周期短的优势[68][71][73] - 捌千错项目2000吨产线产能已稳定达到50%以上，公司正推进后续产线产能优化提升[71][72][73][66] 市场扩张和并购 - 2024年1月16日子公司以1.01亿元收购江西新金叶42%股权，江西新金叶拟以1.01亿元出售特定资产[101] - 2023年公司以2.0204亿元购买西藏阿里锂源矿业开发有限公司15%股权[138] 其他新策略 - 公司新能源板块采购通过总部招投标平台集中招标，环保板块江西子公司因市场变化不采用此模式[33][34] - 公司将密切关注碳酸锂价格走势，采取措施降低成本应对市场风险[68]

关于深圳证券交易所 《关于对金圆环保股份有限公司 2023 年年报的问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2024]8211 号 深圳证券交易所： 由金圆环保股份有限公司(以下简称公司或金圆股份)转来的贵所于 2024 年 5 月 15 日下发的《关于对金圆环保股份有限公司 2023 年年报的问询函》(公司 部年报问询函〔2024〕第 139 号，以下简称问询函)奉悉。我们作为金圆环保股 份有限公司的年报会计师，对问询函中需要我们回复的财务问题进行了审慎核查。 现就问询函有关财务问题回复如下： 一、2024 年 4 月 20 日，你公司披露《关于公司自查发现控股股东资金占用 并已解决的提示性公告》（以下简称自查公告），称公司于 2023 年 10 月至 12 月 向供应商支付原材料货款，同时该供应商向你公司控股股东金圆控股集团有限 公司（以下简称金圆控股）提供借款，金圆控股在 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 1 月 3 日期间存在占用上市公司资金的情形。你公司 2023 年内部控制审计报 告被会计师出具带强调事项段的无保留意见。年报显示，2023 年你公司向张桂 敏采购金额为 18 ...

市场扩张和并购 - 2020年6月5日公司与中国能源、中能资本签署《投资框架协议》[1] - 2022年11月21日顺控发展临时股东大会未通过收购中机茂名60%股权议案[4] 中机茂名重整 - 2023年拟申请将中机茂名100%股权以37965.6万元抵偿债务[5] - 2023年6月法院受理中机茂名重整申请[7] - 2023年12月重整计划草案提交期限延长至2024年3月13日[7] - 2024年1月法院判决撤销中机茂名两份《反担保协议》[8] - 2024年3月债权人会议表决通过重整计划草案[8] - 2024年4月24日《重整计划草案》获普通债权组通过，未获出资人组通过[9] - 2024年法院裁定批准并终止中机茂名重整程序[10]

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-045 号 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议通 知于 2024 年 05 月 24 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 05 月 27 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了 本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于补选独立董事的议案》 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃 ...