会议情况 - 金浦钛业第八届董事会第二十七次会议于2024年4月26日召开[2] - 公司董事会拟于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[32] 议案表决 - 2023年度多项议案表决均同意5票通过，部分需提交股东大会[4][6][8][11][14][17][21][23][25][27][28][31][33] - 2024年度日常关联交易等议案关联董事回避，表决同意4票通过[19][29] 业绩分配 - 因2023年度亏损，公司拟不派现、不送股、不转增股本[13]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润为-160,665,072.37元[1] - 2023年母公司净利润为-8,688,222.07元[1] - 提取盈余公积后合并报表滚存未分配利润为602,450,901元[1] - 2023年母公司可分配利润为188,957,810.15元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 董事会、独立董事、监事会同意不分配并提交审议[6][8][9] 项目推进 - 公司推进10万吨新能源电池材料前驱体及热能综合利用项目[3]

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－042 金浦钛业股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、追溯调整的原因 根据金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 与南京金陵塑胶化工有限公司（以下简称"金陵塑胶"）签订的股权 置换协议，金浦钛业将所南京金浦商业保理有限公司（以下简称"金 浦保理"）100%股权与金陵塑胶所持南京金浦环东新材料有限公司（以 下简称"环东新材料"）100%股权进行置换，股权置换均以基准日 2022 年 8 月 31 日的评估价值作价。置换差额已由金陵塑胶以现金方 式补足，已办理财产交接手续，以 2023 年 3 月 31 日作为合并日。合 并时点，公司与金陵塑胶同受金浦投资控股集团有限公司（以下简称 "金浦集团"）控制，公司合并环东新材料属于同一控制下企业合并。 根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》《企业会计准则第 20 号—企业合并》《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及其相 关指南、解释等相关规定，母公司在报告期 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－044 金浦钛业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 经金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 第八届董事会第二十七次会议审议通过召开2023年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议 ...

关联交易金额 - 2024年公司及控股子公司预计日常关联交易总金额不超4668.46万元[2] - 2024年向关联人提供劳务预计发生金额4500万元，接受关联人提供劳务预计发生金额118.46万元[5] - 截至披露日，向关联人提供劳务已发生金额737.38万元，接受关联人提供劳务已发生金额6.13万元[5] - 上一年度向关联人提供劳务实际发生额4010.62万元，接受关联人提供劳务实际发生额131.50万元[7][8] 子公司关联交易 - 江苏钟山新材料2024年预计关联交易金额1500万元，截至披露日已发生243.33万元，上年发生1343.57万元[4] - 金浦新材料2024年预计关联交易金额600万元，截至披露日已发生77.61万元，上年发生274.24万元[5] - 浙江古纤道绿色纤维2024年预计关联交易金额1800万元，截至披露日已发生243.33万元，上年发生1302.51万元[5] 公司及子公司财务数据 - 金浦集团注册资本65000万元，是公司控股股东[9][10] - 江苏钟山新材料2023年9月30日总资产293713.49万元，净资产56240.12万元，营业收入15695.24万元，净利润5329.29万元[12] - 金浦新材料注册资本14664.8793万元[16] - 金浦新材料2022年末总资产82845.14万元，2023年9月末为82329.29万元[18] - 金浦新材料2022年净利润2124.18万元，2023年前三季度为378.25万元[18] - 古纤道绿色纤维2022年末总资产416874.41万元，2023年9月末为441487.10万元[21] - 古纤道绿色纤维2022年净利润409.69万元，2023年前三季度为725.04万元[21] - 福建钟化2022年末总资产98332.69万元，2023年9月末为110619.38万元[25] - 福建钟化2022年净利润5365.90万元，2023年前三季度为5128.43万元[25] - 宜兴金浦酒店2022年末总资产56716.32万元，2023年9月末为47205.72万元[28] - 宜兴金浦酒店2022年净利润 -3244.09万元，2023年前三季度为 -2652.51万元[28] - 黄山金浦酒店2022年末总资产3591.02万元，2023年9月末为3389.89万元[33] - 黄山金浦酒店2022年净利润 -440.01万元，2023年前三季度为 -200.29万元[33] - 2022年12月31日总资产为0.09万元，2023年9月30日为1396.08万元[38] - 2022年12月31日净资产为 - 2.92万元，2023年9月30日为 - 10.25万元[38] - 2023年9月30日营业收入为1500.30万元[38] - 2022年12月31日净利润为 - 2.92万元，2023年9月30日为 - 7.33万元[38] 其他信息 - 东悦商管是公司实际控制人郭金东次女郭彦彤实际控制的企业[35] - 公司与关联方交易出于日常经营管理实际需要，审批程序合法，价格遵循公平合理定价原则[37] - 关联交易有利于降低运营成本、扩大业务渠道，具有持续性[39] - 关联交易定价遵循市场公允原则，不会损害公司和中小股东利益，不影响公司独立性[39] - 全体独立董事认为公司与关联方日常关联交易是日常经营所需，决策程序合法有效，定价公允合理[40] - 全体独立董事同意将该项议案提交公司董事会审议[40]

非经营性资金占用 - 2023年金浦投资控股集团非经营性资金占用累计发生额147.88万元，已全额归还[2] 其它关联资金往来 - 2023年初其它关联资金往来占用资金余额13,661.19万元[2] - 2023年度其它关联资金往来占用累计发生金额（不含利息）39,335.67万元[2] - 2023年度其它关联资金往来占用资金利息1,051.50万元[2] - 2023年度其它关联资金往来偿还累计发生额34,492.67万元[2] - 2023年末其它关联资金往来占用资金余额19,555.69万元[2] 各子公司情况 - 金浦投资控股集团因购房，年初余额12,483.83万元，年度发生额4,542.72万元，偿还额17,026.55万元[2] - 南京金浦商业保理有限公司因股权置换，年度发生额7,292.34万元，利息223.52万元，偿还额7,515.86万元[2] - 安徽金浦新能源科技发展有限公司因借款，年度发生额9,500.00万元，利息6.33万元，年末余额9,506.33万元[2] - 南京金浦英萨合成橡胶有限公司因股权置换，年度发生额7,492.00万元，利息776.55万元，偿还额3,527.05万元，年末余额4,741.50万元[2]

2023年情况 - 监事会召开9次会议，股东大会召开7次[2][4] - 完成子公司100%股权置换及房产购置并完成资产交割[10] - 2022及2023年度未进行利润分配，审核程序合规[14] 公司规范 - 工作依法运作，决策程序合法，内控制度完善[6] - 财务制度健全、运作规范、状况稳健[7] - 建立健全内部控制体系，内控有效[8] - 无控股股东及关联方占用资金、担保情况[11] - 关联交易遵循原则，定价公允[12] - 制定内幕信息知情人登记管理制度，无内幕交易[15] - 信息披露无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[16] 2024年展望 - 监事会将履行职责，出席列席相关会议[17] - 督促决策合法性、合规性，围绕经营投资监督[17][18] - 参与财务报表及审计工作，跟踪审核报告[18] - 完善监督职责，开展其他监督工作[18] - 促进公司规范运作，保护股东权益[18]

公司基本信息 - 公司注册地址为吉林省吉林市吉林经济技术开发区吉孤公路480号，办公地址为南京市鼓楼区水西门大街509号金浦东悦时代广场A栋[6] - 公司主营业务自2013年7月起变更为钛白粉生产与销售[7] - 公司前身为吉林制药，1993年12月15日在深交所上市[9] - 公司控股股东曾经历三次变更，最近一次为2010年2月3日，无线电集团成为公司第一大股东[12] 财务表现 - 公司2023年年度报告显示，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2023年公司营业收入为22.64亿元，同比下降9.79%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元，同比下降10.64%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元，同比增长556.93%[17] - 2023年基本每股收益为-0.1628元/股，同比下降10.60%[17] - 2023年总资产为29.27亿元，同比下降9.73%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为13.69亿元，同比下降29.09%[17] - 2023年非经常性损益项目合计为738.93万元，主要包括政府补助1514.45万元和非流动性资产处置损失239.41万元[19] - 2023年第四季度营业收入为5.71亿元，归属于上市公司股东的净利润为-6859.10万元[19] - 2023年公司扣除非经常性损益后的净利润为1.68亿元，同比下降8.63%[16] - 2023年公司营业收入扣除后金额为22.14亿元，主要来自钛白粉行业[17] - 2023年公司营业收入为22.64亿元，同比下降9.79%[37] - 钛白粉行业营业收入为22.14亿元，占营业收入比重97.77%，同比下降8.84%[37] - 金红石型钛白粉营业收入为16.64亿元，占营业收入比重73.48%，同比下降3.71%[37] - 锐钛型钛白粉营业收入为4.38亿元，占营业收入比重19.34%，同比下降18.25%[37] - 境内营业收入为17.36亿元，占营业收入比重76.66%，同比下降10.59%[37] - 境外营业收入为5.28亿元，占营业收入比重23.34%，同比下降7.07%[37] - 公司2022年度拟不进行利润分配[137] - 公司2023年度向特定对象发行股票方案包括发行数量、募集资金投向等具体内容[139] - 公司2023年第一季度报告已更正有关财务数据[141] - 公司2023年半年度报告全文及摘要已发布[142] - 公司2023年第三季度报告已发布[143] - 公司续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构[144] - 公司参股公司转让下属企业股权暨关联交易[145] - 公司董事在报告期内未对公司有关事项提出异议[146] - 公司董事对公司有关建议被采纳，涉及战略规划、经营管理等方面[147] - 公司董事会下设专门委员会在报告期内审议并通过多项议案，包括2022年度总经理工作报告、2023年度向特定对象发行股票等[148][149][150][151][152][153][156] - 公司2023年第三季度报告已提交董事会审议[158] - 公司2023年半年度报告及摘要已提交董事会审议[157] - 公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构续聘议案已提交董事会审议[159] - 公司2023年高级管理人员薪酬与考核制度与上年保持一致[163] - 公司报告期末在职员工数量合计1,226人，其中生产人员738人，技术人员151人，管理人员187人[165] - 公司劳务外包工时总数为98,304小时，支付报酬总额为2,211,891元[168] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[168] - 公司已建立完善的内部控制体系，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素[170] - 公司注重风险评估，识别内部风险包括生产安全、财务状况、经营方式等，外部风险包括经济形势、政策监管等[171] - 公司实施有效控制的重要业务和事项包括资金活动、资产管理、采购业务、销售业务等[171] - 公司已建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确风险预警标准，并制定应急预案[172] - 公司已建立《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《信息披露事务管理制度》，确保信息及时沟通[172] - 公司内部审计部门规范和扩大日常监督和专项监督范围，对关联交易、对外投资、经营活动等进行专项监督[172] - 公司对子公司的内部控制体系进行持续完善，开展过程监控和专项测评，强化管理风险[173] - 公司纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占合并财务报表的比例均为100%[174] - 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准中，重大缺陷的错报需大于近三年平均利润总额的6%[177] - 公司2023年财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷和重要缺陷[178] - 公司内部控制审计报告显示，2023年12月31日公司财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[178] 钛白粉行业情况 - 2023年全国钛白粉实际产量为416万吨，同比增长6.30%[23] - 2023年钛白粉行业平均产能利用率为80.00%，同比下降3.2个百分点[23] - 2023年金红石型钛白粉产量为360万吨，占比86.53%，同比增长3.2个百分点[23] - 2023年氯化法钛白粉产量为69.2万吨，同比增长39.33%，占全国钛白粉总产量的16.63%[25] - 2023年钛白粉市场表观需求量为260.5万吨，人均1.86kg，约为发达国家人均水平的55%[26] - 2023年钛矿采购占公司采购总额的41.46%，上半年平均价格为2,247.28元，下半年为2,077.68元[28] - 2023年硫酸采购占公司采购总额的2.59%，上半年平均价格为156.68元，下半年为264.20元[28] - 2023年行业前16家特大型及大型生产商的综合产量为354万吨，占行业总产量的85.10%[24] - 2023年42家全流程型钛白粉企业中，产量同比增长的企业占比66.67%[24] 研发与技术创新 - 公司拥有发明专利5件，实用新型专利40件，研发人员140余人，其中博士2人，硕士10人[29] - 公司拥有授权专利104件，其中发明专利10件、实用新型专利93件，软件著作权1件[31] - 公司生产线全流程采用DCS控制系统，并建设了PIMS系统、U8+ERP系统、MES系统等信息化管理系统[32] - 公司通过信息化智能化管理，提高管理效率，提升管理水平[32] - 公司连续10年获得“石油和化工行业重点耗能产品能效领跑者标杆企业”称号[32] - 2023年公司主要设备完好率＞98%，全部设备完好率＞95%，特种设备建档率100%[33] - 2023年公司锐钛、金红石产品出厂合格率为100%[34] - 2023年公司实现安全隐患整改率100%，特种设备定期检验、合格率100%[34] - 公司2023年新招本硕生入职在岗率100%[35] - 子公司徐州钛白连续四年获得徐州市秋冬季大气管控环境豁免（气体排放）许可[35] - 公司2023年未受到环保相关的行政处罚[35] - 钛白粉销量同比增长6.38%，达到161,447.29吨[40] - 钛白粉库存量同比下降70.96%，降至3,722.39吨[40] - 钛白粉原料成本占营业成本比例下降1.80%，至59.37%[40] - 钛白粉能源成本占营业成本比例上升1.39%，至24.73%[42] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为23.47%[44] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为26.79%[45] - 销售费用同比增长29.23%，达到8,619,085.51元[45] - 研发费用同比下降5.47%，至81,517,368.23元[45] - 钛铁矿中铁元素的去除研究项目已完成，预计将降低钛矿原料使用限制[45] - 水性油墨用钛白粉产品开发项目已完成，产品在亮度、消色力等指标上达到客户需求[48] - 公司研发投入金额为81,517,368.23元，占营业收入比例为3.60%，同比下降5.47%[61] - 公司研发人员数量为141人，占比11.50%，同比增加1.02%[61] - 公司经营活动产生的现金流量净额为212,855,922.89元，同比增加556.93%[62] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-208,724,339.50元，同比下降42.98%[62] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-7,114,766.60元，同比下降104.68%[62] - 公司完成高光泽、高分散、高遮盖钛白粉产品的开发，项目起始时间为2023年1月，已完成小试研究[52] - 公司完成光伏背板专用钛白粉产品的开发，项目起始时间为2023年1月，已完成小试研究[53] - 公司完成酸解钛液连续还原及沉降工艺研究，项目起始时间为2023年1月，已完成[54] - 公司完成硫酸法钛白废酸中亚铁结晶及除杂工艺研究，项目起始时间为2023年1月，已完成[57] - 公司正在进行盐湖提锂用钛系吸附剂制备工艺研究，项目起始时间为2023年1月，正在进行小试工作[59] 环保与可持续发展 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，严格遵守相关环保法律法规[181] - 子公司南京钛白排污许可证有效期至2027年11月24日[182] - 南京钛白化工有限公司已完成5万吨/年硫酸法钛白粉搬迁改造项目，产能为5万吨/年[183] - 南京钛白化工有限公司已完成钛白粉质量升级及扩能技术改造项目，产能提升至10万吨/年[183] - 南京钛白化工有限公司已完成年产30万吨聚合硫酸铁项目，产能为30万吨/年[183] - 南京钛白化工有限公司已完成35万吨/年水泥缓凝剂钛石膏和2.4万吨/年一水硫酸亚铁项目[183] - 徐州钛白化工有限公司已完成年产8万吨钛白粉（硫、钛一体化热能利用）搬迁一期工程项目，产能为8万吨/年[184] - 徐州钛白化工有限公司已完成钛石膏减量项目，减少全厂98%硫酸使用量[184] - 徐州钛白化工有限公司已完成30万吨/年磺制酸低温热回收技术改造项目，年产0.8Mpa蒸汽12.8万吨[185] - 徐州钛白化工有限公司已完成钛石膏资源化项目，产能为8.5万吨/年建筑石膏粉[185] - 安徽金浦新能源有限公司正在建设10万吨/年新能源电池材料前驱体及热能综合利用项目，产能为10万吨磷酸铁和30万吨硫酸[185] - 南京钛白化工有限公司的废水排放中COD浓度为80.85mg/L，氨氮浓度为7.40mg/L，总磷浓度为0.78mg/L[185] - 2023年公司累计环保投入22,861.41万元，并缴纳环境保护税总计146.59万元[190] - 金红石型产品单位产品能耗约0.8吨标煤，单位产品碳排放为2.77吨CO2，锐钛型产品单位产品能耗约0.690吨标煤，单位产品碳排放为2.4吨CO2[191] - 南京钛白2023年实施的真空结晶项目节约蒸汽约0.9吨/吨钛白，节能减排效果明显[191] - 2024年及后期公司将通过一系列能源优化改造项目进一步实现节能减碳目标，包括酸解黑泥减量化项目、闪蒸干燥余热利用项目等[191] - 公司“三废”治理设备正常运行，废水废气稳定达标排放，固废合规合法综合利用及处置，未发生环境污染事故[187] - 2022年公司COD、NH3-N、SO2、NOX等污染物排放浓度及总量均符合《排污许可证》管理要求[187] - 公司建成了“五位一体”安全管理系统，利用信息化和数字化技术实现全方位管控，提升本质安全水平[194] - 子公司南京钛白和徐州钛白分别制定了突发环境事件应急预案和天然气泄漏应急处置方案[188] - 公司通过工艺和设备改进，持续开展节能降耗工作，降低产品生产成本，自2013年起连续获得“石油和化工行业重点耗能产品能效领跑者标杆企业”称号[195] - 公司内部自查各类HSE隐患近600处，外部监管检查HSE隐患300余处，整改完成率100%[195] - 公司全年累计投入安全整改费用约1000余万元[195] - 公司子公司徐州钛白2023年献血量达27600ml，累计投入40万元用于帮扶困难家庭和困境儿童[196] - 公司积极参与“9·9公益日”、“金秋助学”等爱心活动，捐款10万余元[196] - 公司子公司徐州钛白被授予“徐州市按比例安排残疾人就业工作示范单位”等荣誉[196] 公司治理与股东权益 - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[109] - 公司继续坚持与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力[110] - 公司建立了完全独立的财务部门和独立的财务核算体系，拥有独立的人员，不存在兼职；并建立了规范、独立的财务会计制度[111] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.69%[114] - 公司2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为37.88%[115] - 公司2023年第五次临时股东大会的股东出席率为34.34%[117] - 公司2023年第六次临时股东大会的股东出席率为34.27%[117] - 公司董事兼董事会秘书吴月女士于2023年4月4日因工作调整辞去职务[119] - 吴月女士于2023年4月28日被聘任为公司副总经理[120] - 公司现任董事长郭彦君女士自2021年5月起任职[120] - 公司总经理彭安铮女士自2013年5月起任职[120] - 公司董事会秘书辛毅女士自2023年7月起任职[121] - 公司独立董事单文峰先生自2022年7月起任职[122] - 公司独立董事孙洋先生自2022年7月起任职[122] - 公司监事会主席徐跃林先生自2019年7月起任职[123] - 公司2023年报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为452.3万元，较2022年度增加44.8万元，主要由于新增一名高级管理人员[132] - 公司实际控制人金浦投资控股集团有限公司承诺保持上市公司分红的连续性，不对公司章程作出可能导致减少分红的修订[198] - 公司实际控制人金浦投资控股集团有限公司承诺其控制的其他企业不从事钛白粉及其综合利用化工类产品的生产、销售业务[199] 投资与融资 - 应收账款增加至162,440,700元，占总资产的4.26%，较上期增长0.30%[67] - 存货减少至312,329,826元，占总资产的5.55%，较上期下降3.40%，主要由于库存压降[67] - 长期股权投资减少至1,121,483,690元，占总资产的10.67%，较上期下降1.21%[68] - 固定资产增加至290,532,313元，占总资产的38.32%，较上期增长7.66%，主要由于在建工程转固[69] - 在建工程增加至410,927,175元，占总资产的9.93%，较上期增长8.08%，主要由于安徽项目投入增加[69] - 短期借款减少至22,865,719元，占总资产的14.04%，较上期下降2.59%，主要由于银行借款减少[70] - 报告期投资额为162,000,000元，较上年同期增长50.00%[71] - 衍生品投资期末金额为7,044.9万元，占公司报告期末净资产比例为0.00%[73] - 报告期实际收益金额为169.32万元，主要来自套期保值业务[73] - 公司通过外汇套期保值业务有效降低了汇率波动风险[74] - 公司报告期内不存在以投机为目的的衍生品投资[78] - 公司报告期无募集资金使用情况[79] - 公司报告期未出售重大资产[80] - 公司出售南京金浦商业保理有限公司100%股权，交易价格为41,627.3万元，对公司的净利润贡献为1.15%[81] - 南京钛白化工有限责任公司2023年营业收入为120,602,489.64元，净利润为106,590,064.02元[83] - 徐州钛白化工有限责任公司2023年营业收入为51,898,819.31元，净利润为42,999,841.59元[83] - 参股公司南京金浦东裕投资有限公司2023年净利润亏损20,836.94万元，主要由于融利权投资损失和酒店投资损失[83] - 公司置入丁腈橡胶业务，与上市公司主业经营管理模式相近，有助于提升公司核心竞争力[85] - 公司规划投资安徽金浦新能源科技发展有限公司，符合绿色低碳产业政策及公司高质量发展战略[86] - 公司计划通过科技创新提升高附加值产品比例，重点攻关高档塑料、色母、油

| 一、前言 | 1 | | --- | --- | | 二、关于我们 | 1 | | 三、社会责任管理 | 3 | | 四、规范公司治理 | 5 | | 五、打造行业资源节约标杆 | 8 | | 六、促进绿色高质量发展 10 | | | 七、提升本质安全管理水平 14 | | | 八、保障员工权益与回馈社会 18 | | | 九、合规营销与责任采购 24 | | | 十、展望 2024 27 | | 金浦钛业 2023 年度社会责任报告 一、前言 本报告所涉及事项为金浦钛业股份有限公司 2023 年度履行经济、 环境和社会责任，实现可持续发展情况。时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。基于连续性和可比性考虑，对有些事项的 说明适当做了前后延伸。报告内容所涉及的信息，来源于公司的正式 文件和统计报告，以及各所属企业实际履责情况的汇总及统计，同时 兼顾公司发展重点与利益相关者关注。报告有关数据涵盖公司和下属 全资及控股子公司。公司承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏，并对本报告中相关数据的客观性和真实性负责。本报告所有 信息都严格按照公司《信息披露制度》经过了审 ...

金浦钛业股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 经核查，独立董事单文峰、孙洋的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 金浦钛业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛 业"或"公司"）董事会，就公司在任独立董事单文峰、孙洋的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...