公司信息变更 - 公司办公地址迁至南京市鼓楼区水西门大街509号金浦东悦时代广场A栋[2] - 公司办公地址邮政编码变更为210009[2] 公司联系方式 - 公司电子信箱为nj000545@sina.cn[3] - 公司联系电话为025 - 83799778[3] - 公司联系传真为025 - 58366500[3]

金浦钛业 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 1 金浦钛业 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起 向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 国浩律师（杭州）事务所 关于金浦钛业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：金浦钛业股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师参加贵公司于 2024 年 4 月 18 日在南京市鼓楼区水西门大街 509 号六楼会 议室召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《金 浦钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-033 金浦钛业股份有限公司 关于全资子公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决，金浦钛业股份有限公司 （以下简称"金浦钛业"或"公司"）全资子公司南京钛白化工有限 责任公司（以下简称"南京钛白"）已向南京市中级人民法院提起上 诉 2、上市公司所处的当事人地位：全资子公司南京钛白为上诉人 （原审原告） 3、涉案的金额：预计约 2700 万元 4、对上市公司损益产生的影响：鉴于本次诉讼事项尚未开庭审 理，诉讼结果和对公司本期利润或期后利润的影响尚存不确定性。 3、诉讼请求： （1）请求贵院依法变更（2024）苏 0106 民初 830 号民事判决书， 改判不予追加上诉人为执行案件的被执行人； （2）本案一审、二审案件受理费由被上诉人承担。 二、本次诉讼事项对上市公司的影响 鉴于本次诉讼事项尚未开庭审理，诉讼结果和对公司本期利润或 期后利润的影响尚存不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信 息披露义务，敬请投资者注意投资风 ...

034 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2024－ 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月18日14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年4月18日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 金浦钛业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郭彦君女士 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股 ...

（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》上披露了《关 于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。 本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式进行，现将本次股 东大会的有关事项再次通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过召开2024年第二 次临时股东大会。 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－032 金浦钛业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次 临时股东大会的议案》，决定于2024年4月18日召开公司2024年第二 次临时股东大会，公司已于2024年4月3日在巨潮资讯网 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券 ...

近日，公司收到深交所出具的《关于终止对金浦钛业股份有限 公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审〔2024〕79 号）。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－030 金浦钛业股份有限公司 关于深圳证券交易所同意公司撤回向特定对象发行股票 申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"） 于2024年3月28日召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并 撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事 项并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回相关申请 文件。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止向特定对象发行股票 事项并撤回申请文件的公告》。 2024年3月29日，公司与保荐人中信建投证券股份有限公司向深 交所提交了《金浦钛业股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票 申 ...

深圳证券交易所文件 抄送:中信建投证券股份有限公司 金浦钛业股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 7 月 31 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 日前，你公司和保荐人中信建投证券股份有限公司向我所提 交了《金浦钛业股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票申请 文件审查的申请》和《中信建投证券股份有限公司关于撤回金浦 钛业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审查的申请》。根 据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、 1 《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关规 定,我所决定终止对你公司申请向特定对象发行股票的审核。 深证上审〔2024〕79 号 关于终止对金浦钛业股份有限公司申请 向特定对象发行股票审核的决定 深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 4 月 8 日印发 2 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－027 金浦钛业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"）第 八届董事会第二十六次会议，于2024年3月26日发出会议通知，并于 2024年4月2日下午16：00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到 董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）关于 2024 年度下属公司向融资机构申请综合授信额度暨 公司及子公司为其提供融资担保的议案 2024 年度，金浦钛业下属公司（包括公司下属全资、控股子公 司、合营公司）拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申 请综合授信，申请综合授信额度不超过人民币 21 亿元，公司及子公 司拟在上述授信额度实际发生时为其提供连带责任担保，担保额度不 超过人民币 13.70 亿元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、 质押以及反 ...

授信与担保 - 2024年度下属公司拟申请综合授信额度不超21亿元，公司及子公司拟提供担保额度不超13.70亿元[4] - 担保总额度超公司2022年12月31日经审计净资产50%[3] - 本次担保后公司担保额度总金额为13.70亿元，占2022年12月31日经审计净资产的73.28%[40] 各子公司情况 - 安徽金浦新能源注册资本53000万元，公司持股50.94%，2023年9月30日资产317428381.10元，负债281450374.83元，营收904919869.01元，净利润2763637.55元[22][23] - 南京金浦英萨注册资本4300万美元，公司持股50%，2023年9月30日资产655152271.66元，负债343216617.93元，营收321214223.70元，净利润 - 4253163.95元[25][28][29] - 上海东邑酒店注册资本20400万元，公司持股100%，2023年10月31日资产296976346.57元，负债138986059.11元，营收670283.01元，净利润 - 12316124.27元[29][33] 各子公司担保详情 - 南京钛白截至目前担保余额33200万元，本次新增43057.89万元，占2022年净资产比例22.94%[7] - 徐州钛白截至目前担保余额22000万元，本次新增30000万元，占2022年净资产比例15.98%[7] - 钛白国贸截至目前担保余额0万元，本次新增8000万元，占2022年净资产比例4.26%[7] - 金浦新能源截至目前担保余额0万元，本次新增20000万元，占2022年净资产比例10.66%[7] - 金浦英萨截至目前担保余额5900万元，本次新增5900万元，占2022年净资产比例3.46%[7] - 东邑酒店截至目前担保余额8800万元，本次新增30000万元，占2022年净资产比例15.98%[7] 其他 - 金浦新能源少数股东无法按比例担保，项目推进正常，风险可控[35][36] - 金浦英萨另一股东关联方提供不少于9642万元连带责任担保[37] - 董事会认为担保利于下属公司发展，风险可控，不损害股东利益[38][39] - 公司无其他担保事项和逾期担保[40]

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－029 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 经金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或公司）第八 届董事会第二十六次会议审议通过召开2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 金浦钛业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024年4月18日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年4月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时 ...