授信与担保 - 下属公司申请综合授信额度不超21亿元，公司及子公司担保额度不超13.70亿元[2] - 截至公告披露日，累计担保额度14.65亿元，占2023年末净资产89.95%[18] - 截至公告披露日，实际对外担保金额63118.70万元，占2023年末净资产38.75%[18] 东邑酒店情况 - 东邑酒店在北京银行存量贷款8400万元，南京钛白以100%股权质押担保[3] - 2024年3月31日资产总额29566.02万元，负债总额13974.24万元[9] - 2024年3月31日营业收入395.84万元，净利润 -25.56万元[9]

授信与担保 - 下属公司申请综合授信不超21亿元，担保额度不超13.70亿元[2] - 子公司徐州钛白申请授信4000万元，公司提供同额保证[3] - 公司及子公司累计担保额度14.65亿元，占2023年末净资产89.95%[13] 子公司情况 - 公司持有徐州钛白20%股权，南京钛白持有80%[4] - 2024年3月31日徐州钛白资产12.28亿元，负债4.95亿元[8] - 2023年12月31日徐州钛白营收10.65亿元，净利润 -4299.98万元[8]

授信与担保 - 下属公司申请综合授信额度不超21亿元，公司及子公司担保额度不超13.70亿元[2] - 金浦英萨申请1000万元银行承兑汇票，公司为700万元提供连带责任保证[3] - 公司及子公司对金浦英萨担保额度为5900万元，本次担保在额度内[3] - 截至披露日，公司及下属子公司累计担保额度14.65亿元，占2023年末净资产89.95%[12] - 公司及下属子公司实际对外担保金额59709.70万元，占2023年末净资产36.66%[13] 金浦英萨情况 - 金浦英萨注册资本4300万美元，公司通过环东新材料持有其50%股权[4][5] - 2024年3月31日金浦英萨资产总额603720622.76元，负债总额303318703.09元[8] - 2023年12月31日金浦英萨营业收入428740972.45元，净利润 -13500499.86元[8] 其他 - 保证合同为连带责任保证，保证范围含主债权本金及相关费用[9] - 公司无其他担保事项及逾期担保[13]

金浦钛业股份有限公司 关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－051 一、担保情况概述 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届董事会第二十六次会议和2024年第二次临时股东大会，分别审议 通过了"关于2024年度下属公司向融资机构申请综合授信额度暨公司 及子公司为其提供融资担保的议案"，同意金浦钛业下属公司（包括 公司下属全资、控股子公司、合营公司）向包括但不限于银行、融资 租赁公司等金融机构申请综合授信，申请综合授信额度不超过人民币 21亿元，公司及子公司在上述授信额度实际发生时为其提供连带责任 担保，担保额度不超过人民币13.70亿元，担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押以及反担保等。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 18 日 在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于 2024 年度下属公司向融资机构申请综 ...

股权与担保 - 南京钛白为徐州钛白借款提供9500万元及相关费用股权质押担保[2][3][4][11] - 南京钛白将持有的徐州钛白50%股权用于质押[8] - 公司及下属子公司累计担保额度14.65亿元，占2023年末净资产89.95%[13] - 公司及下属子公司实际对外担保金额5.69亿元，占2023年末净资产34.93%[13] 徐州钛白情况 - 徐州钛白注册资本6250万元，公司持股20%，南京钛白持股80%[5] - 2024年3月31日资产总额12.28亿元，负债4.95亿元，净资产7.33亿元[7] - 2024年3月31日营收2.78亿元，利润总额 -648.67万元，净利润 -420.44万元[7] 其他 - 徐州钛白贷款用于日常生产、经营和资金周转[6] - 本次担保自南京钛白股东会批准后一年内有效[4] - 双方15个自然日内办妥质押登记，出质人5个工作日交他项权利证明[12]

业绩说明会信息 - 金浦钛业将参加2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会[1] - 说明会于2024年5月29日15:00至16:30通过全景网平台举行[1] - 投资者可在2024年5月27日17:00前征集问题[1] 交流内容 - 公司高管将与投资者交流2023年经营业绩等问题[1]

048 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2024－ 金浦钛业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 开。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郭彦君女士 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月 20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室 3、召开方式：本次股东大会 ...

股东大会安排 - 公司2024年4月26日董事会审议通过召开2023年年度股东大会议案[5] - 2024年4月29日刊登股东大会通知，采用现场和网络投票结合方式[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及委托代理人14名，代表股份352,132,578股，占35.6831%[7] - 中小股东及委托投票代理人13人，代表股份14,031,130股，占1.4218%[8] 议案表决结果 - 三项议案同意股数占出席有表决权股份总数99.9278%，中小股东同意股数占比98.1883%[11][13][14] - 《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》同意股数占比99.9254%，中小股东占比98.1270%[15] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意股数占比98.1270%，中小股东占比98.1270%[16]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议，于2024 年5月8日以电邮方式发出会议通知，并于2024年5月15日下午16:30 以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司 董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的有关规定。 金浦钛业股份有限公司 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－ 046 第八届董事会第二十八次会议决议公告 公司总经理彭安铮女士向董事会申请辞去公司总经理职务。经公 司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠 先生为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司总经理暨选举副董事 长的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。 （二）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案 二 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-047 金浦钛业股份有限公司 关于变更公司总经理暨选举副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于公司总经理辞职的情况 议通过了《关于变更公司总经理的议案》。经公司董事长提名、董事 会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠先生（简历详见附件） 为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起 至第八届董事会任期届满之日止。 三、关于选举公司副董事长的情况 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于选举公司副 董事长的议案》，同意选举公司第八届董事会董事彭安铮女士为公司 第八届董事会副董事长，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通 过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）近 日收到第八届董事会董事、总经理彭安铮女士递交的书面辞职报告， 彭安铮女士因个人原因申请辞去公司总经理职务。彭安铮女士辞去总 经理职务后将继续担任公司第八届董事会董事及董事会相关专门委 员会职务。 ...