财务资助 - 公司拟向金浦英萨提供不超6492万元财务资助，期限一年，年利率7%[3] - 2024年度公司对金浦英萨提供财务资助6492万元，无到期未清偿情形[11] - 截至公告披露日，公司提供财务资助总余额6492万元，占2023年末经审计净资产3.99%[18] 金浦英萨情况 - 金浦英萨注册资本4300万美元，环东新材料与外方股东各持股50%[8] - 2024年9月30日资产总额580601267.81元，负债302212678.25元，营收332486242.08元，净利润 -24412857.67元[10] - 2023年12月31日资产总额617067614.97元，负债314474196.52元，营收428740972.45元，净利润 -13500499.86元[10] 担保与额度 - 金浦钛业担保额度5900万元，财务资助额度6492万元，合计12392万元[13] - 外方股东关联方担保额度9642万元，财务资助额度2750万元，合计12392万元[13]

会计估计变更 - 2025年2月14日会议通过《关于会计估计变更的议案》[12] - 变更自2022年12月1日起执行[8][11] 变更内容 - 银行承兑汇票终止确认条件改变[6][7] - 其他应收款项坏账准备计提增加项目[10][11] 数据影响 - 2022年12月31日应收票据变更后增146,391,942.93元[15] - 应收账款融资变更后减13,314,076.90元[15] - 其他流动负债 - 已背书未到期票据变更后增133,077,866.03元[15] 变更评估 - 对2022 - 2024年净利润无影响[14] - 各委员会认为变更合理，不损害股东利益[15][17][18]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月3日14:00召开[4] - 网络投票3月3日9:15 - 15:00，交易系统分段投票[24][25][27] 会议方式与地点 - 采用现场与网络投票结合方式，股权登记日2月24日[6] - 现场会议在南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室[9] 审议事项 - 审议总议案和2025年度公司及子公司对外担保额度预计议案[12] 登记与联系 - 登记分不同方式，2月24日8:30 - 17:00，地点同现场会议[16] - 联系人史乙轲，电话025 - 83799778，邮箱nj000545@sina.cn[17] 投票信息 - 网络投票代码“360545”，投票简称“金钛投票”[24]

会议信息 - 金浦钛业第八届监事会第十九次会议2月7日发通知，2月14日通讯召开[2] - 应到监事三人，实到三人，由监事会主席徐跃林主持[2] 会计估计变更 - 监事会认为变更符合规定，能客观反映财务状况和成果[3] - 变更不追溯调整已披露数据，不损害股东利益[3] - 变更议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过[4]

财务安排 - 公司及子公司拟为下属子公司提供不超12.59亿元担保额度[3] - 公司拟为下属合营公司金浦英萨提供不超6492万元财务资助[5] 会计调整 - 公司对应收票据等坏账准备计提方法进行调整[8] 会议安排 - 2025年第一次临时股东大会拟于3月3日下午14:00在南京鼓楼召开[10] - 第八届董事会第三十六次会议于2月14日上午10:00通讯召开[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[4][6][9][11]

股份质押情况 - 金浦集团本次解除质押34,000,000股，占所持13.35%，占总股本3.45%[2] - 金浦集团共持股254,700,000股，占总股本25.81%[3] - 本次解除后累计质押220,700,000股，占所持86.65%，占总股本22.36%[3] 股份限售冻结 - 已质押股份限售冻结合计220,700,000股，占已质押100%[3] - 未质押股份限售冻结合计34,000,000股，占未质押100%[3] 风险及披露 - 控股股东质押股份无平仓风险，不影响公司经营治理[4] - 公司将关注质押变动并履行披露义务[4]

净利润及亏损预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损20,083.13万元至26,509.74万元，比上年同期下降25%至65%[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损21,006.79万元至27,728.96万元，比上年同期下降25%至65%[3] - 预计2024年度基本每股收益亏损0.2035元/股至0.2686元/股[3] 市场需求与销售价格 - 2024年钛白粉市场需求疲软，公司产品销售价格自2024年4月开始持续下滑[5] 原材料成本与毛利 - 公司生产主要原材料硫酸价格较去年同期涨幅较大，导致公司毛利下降[5] 子公司与合营企业亏损 - 子公司上海东邑酒店管理有限公司、金浦钛业总部大楼、新能源项目减值约8000万元[6] - 公司合营企业南京金浦英萨合成橡胶有限公司2024年亏损导致公司账面出现长期股权投资亏损[6] 业绩预告与财务沟通 - 公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧[4] - 本次预告的业绩是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司正式披露的2024年年度报告为准[7]

市场扩张和并购 - 公司意向收购控股子公司金浦新能源49.06%股权[3] 其他新策略 - 总部办公楼委托装修合同金额暂定40557142.50元，拟下调不超1600万元[6] 人事变动 - 董事长、总经理郭彦君不再担任第八届董事会审计委员会委员[9] - 拟选举李友松为公司第八届董事会审计委员会委员[9] 会议情况 - 第八届董事会第三十五次会议于2025年1月20日上午11:20以通讯方式召开[2] - 会议应到董事五人，实到董事五人[2] 议案表决 - 收购控股子公司少数股东股权议案表决：同意4票，反对0票，弃权1票[5] - 委托装修调减费用暨关联交易议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[8] - 变更第八届董事会审计委员会委员议案表决：同意5票，反对0票，弃权0票[10] 资金往来 - 南京钛白已支付装修合同价款3853万元，金浦东部地产需返还约1400万元[6]

授信与担保 - 公司下属公司申请综合授信额度不超21亿元，担保额度不超13.70亿元[3] - 徐州钛白向莱商银行申请授信1747万元，公司及南京钛白提供连带责任保证[4] - 金浦钛业及子公司对徐州钛白最新担保额度3亿元，已担保17597万元，本次担保后可用12403万元[4] - 截至公告披露日，公司及下属子公司累计担保额度14.65亿元，占2023年净资产89.95%[29] - 截至公告披露日，公司及下属子公司实际对外担保金额51097万元，占2023年净资产31.37%[29] 股权结构 - 公司持有徐州钛白20%股权，南京钛白持有80%股权[5] 财务数据 - 2024年9月30日徐州钛白资产总额11.95亿元，较2023年末下降8.5%[7] - 2024年9月30日徐州钛白负债总额4.82亿元，较2023年末下降15.3%[7] - 2024年9月30日徐州钛白银行贷款总额1.80亿元，较2023年末增长5.9%[7] - 2024年9月30日徐州钛白流动负债总额4.68亿元，较2023年末下降15.4%[7] - 2024年9月30日徐州钛白净资产总额7.13亿元，较2023年末下降3.4%[7] - 2024年1 - 9月徐州钛白营业收入7.62亿元，较2023年下降28.4%[7] 抵押合同 - 徐州钛白最高额抵押合同主债权最高债权额本金余额为10086300元[22] - 徐州钛白最高额抵押合同抵押物价值为10086300元[25] 其他 - 公司无任何其他担保事项和逾期担保[29]

会议信息 - 金浦钛业第八届董事会第三十四次会议2024年12月3日发通知，12月10日召开[2] - 会议应到董事5人，实到5人[2] 人事变动 - 董事会同意聘任田建中为财务总监，任期至第八届董事会届满[3][4] - 聘任财务总监议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[5]