会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年6月28日14:45召开[3] - 网络投票2024年6月28日9:15 - 15:00[3] - 会议登记2024年6月26日9:00 - 16:30[9] 其他信息 - 股权登记日为2024年6月21日[4] - 《关于修订<公司章程>的议案》需2/3以上表决权通过[8] - 投票代码360517，简称为荣安投票[14] - 会议地点在公司20楼会议室[6] - 会议预期半天，费用自理[10] - 议案内容详见2024年4月29日公告[8]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[5] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[10] 履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内补选[11] - 辞职致比例不符等应继续履职至新任产生，公司60日内补选[11] 履职规范 - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会30日内提议解除职务[18] - 每年现场工作时间不少于15日[18] - 工作记录及资料至少保存10年[19] 信息披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[19] - 对董事会议案投反对或弃权票，披露决议时应同时披露异议意见[14] 会议要求 - 专门会议过半数独立董事出席方可举行，决议经全体过半数通过[17] - 原则上提前三日通知并提供资料，全体一致同意可免除[17] 费用与津贴 - 行使职权聘请专业机构费用由公司承担[23] - 津贴标准由董事会制订，股东大会审议，年报披露[23] 制度相关 - 未尽事宜按法律法规和章程规定执行[25] - 由董事会负责解释和修订[25] - 经股东大会审议通过后生效施行[25]

业绩总结 - 2023年实现营业收入223.33亿元[10] - 2023年净负债率降至17.72%，“三道红线”指标均处“绿”档[10] 公司治理 - 2023年董事会召开6次会议，含2次正式、4次临时会议[2] - 2023年战略等四个委员会分别召开1、2、2、1次会议[4][5] 信息披露与投资者沟通 - 2023年发布45件临时公告和4件定期报告，上一年度信披考核为"B"级[6] - 2023年接听投资者咨询电话约919个，回复互动易提问47个[8] 未来展望 - 2024年关注浙江省内深耕城市土地市场，适时增优质土储[13] - 2024年以降本增效为目标，落实精细化管理降费用[14] - 2024年搭建沟通平台提升投资者关系管理水平[18] 其他 - 获评亿翰智库多项企业荣誉[10] - 积极开展党建工作，以“三个满意”为目标[19] - 2024年董事会提升公司治理等能力[19]

关联交易金额 - 2023年与荣安物业日常关联交易实际发生7897.30万元，2024年预计6580万元[2] - 2024年向荣安物业出租办公楼预计80万元，已发生11.04万元，上年75.97万元[4] - 2024年接受荣安物业劳务预计6500万元，已发生962.36万元，上年7821.33万元[4] 关联交易比例 - 2023年向关联人出租办公楼实际占比1.11%，与预计差异 -15.59%[6] - 2023年接受关联人劳务实际占比98.27%，与预计差异 -13.10%[6] 荣安物业财务 - 2023年末资产200,857,844.35元，负债134,448,323.96元，净资产66,409,520.39元[9] - 2024年3月末资产213,437,600.34元，负债137,448,323.96元，净资产75,989,276.38元[9] - 2023年营收273,627,875.63元，净利润25,866,841.80元[9] - 2024年1 - 3月营收89,513,687.71元，净利润9,579,755.99元[9] 股权结构 - 公司实控人王久芳间接持荣安物业51%股权，王丛玮间接持49%股权[9]

公司基本情况 - 公司股票代码为000517，股票简称为荣安地产[5] 财务表现 - 公司营业收入2023年达到223.33亿人民币，同比增长57.75%[9] - 公司归属于上市公司股东的净利润为3.57亿人民币，同比下降43.34%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为24.28亿人民币，同比下降76.82%[9] - 公司基本每股收益为0.1123元，同比下降43.34%[9] - 公司总资产为483.17亿人民币，较上年末下降34.12%[9] - 公司归属于上市公司股东的净资产为85.68亿人民币，较上年末下降6.69%[9] 财务报告 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] 财务细节 - 公司2023年第一季度营业收入为51.85亿元，第二季度为53.47亿元，第三季度为29.90亿元，第四季度为88.11亿元[12] - 公司2023年净利润分别为6.48亿元、2.04亿元、1.70亿元、-6.64亿元[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为13.08亿元、5.76亿元、5.78亿元、-0.34亿元[12] 房地产开发 - 公司2023年全国房地产开发投资为110,913亿元，较去年下降9.6%[15] - 公司2023年房地产开发景气指数为93.36，仍处于较低景气水平[15] 项目情况 - 公司截至报告期末总可售建筑面积约92.13万平方米[17] - 公司报告期内竣工面积约271.25万平方米，期末在建建筑面积约101.77万平方米[18] 经营计划 - 公司2024年经营计划包括深耕长三角城市群，加快销售去化，优化融资结构，提升产品品质和销售团队执行力[21] 股东情况 - 王久芳为公司董事长，持股数为9.135亿股[49] 内部控制 - 公司报告期内不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[69] 社会责任 - 公司积极响应国家“碳达峰碳中和”战略，加大装配式建筑比例，推广绿色建造，力争项目获评三星级绿色建筑[76] - 公司累积捐赠超过百个公益慈善项目，公益事业投入超两亿元，公益项目覆盖人口超过100多万，涵盖教育、扶贫、医疗等多个领域[78]

独立董事评估 - 公司对独立董事杨华军、闫国庆2023年度独立性进行评估并出具意见[2] - 两位独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[2] - 专项意见于2024年4月29日由董事会发布[2][3]

一、担保事项概述 （一）担保事项一 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为支持公司子 公司业务开展，为控股子公司浙江天苑景观建设有限公司（以下简称"天苑建 设"）接受兴业银行股份有限公司宁波分行的借款提供本金总额不超过 1.5 亿 元的连带责任保证担保，担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起三 年，本次担保中涉及的具体担保条件以实际签订合同为准。 证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2023-045 荣安地产股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 （二）担保事项二 因房地产项目开发融资需要，公司为控股子公司义乌市华捷置业有限公司 （以下简称"华捷置业"）接受浙商银行股份有限公司义乌分行的借款提供本 金总额 3.5 亿元的连带责任保证担保，担保期限为债务履行期起始日至履行期 届满之日起三年，本次担保中涉及的具体担保条件以实际签订合同为准。 （三）担保事项三 为准。 （四）担保事项四 为支持公司子公司业务开展，公司为控股子公司宁波康迪贸易有限公司 （以下简称"康迪贸 ...

公司于近日收到天衡事务所出具的《关于变更项目合伙人及项目质量控制 人的告知函》，具体情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2023-042 荣安地产股份有限公司 关于审计机构项目合伙人及质量控制人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 6 月 12 日召开公司第十一届董事会第二十五次临时会议，于 2023 年 6 月 30 日 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 衡事务所"或"天衡所"）担任公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机 构，聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日及 2023 年 7 月 1 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《关于续聘会计师事务所的 公告》（公告编号：2023-021）、《荣安地产股份有限公司 2023 年第二次临 时股 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入29.90亿元，同比减少24.59%；年初至报告期末为135.23亿元，同比增加32.14%[1] - 营业总收入本期为135.23亿元，上期为102.34亿元，同比增长约32.14%[17] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润1.70亿元，同比减少29.75%；年初至报告期末为10.22亿元，同比增加9.96%[1] - 净利润本期为10.22亿元，上期为11.32亿元，同比下降约9.68%[18] 资产相关变化 - 本报告期末总资产580.84亿元，较上年度末减少20.80%；归属上市公司股东所有者权益91.85亿元，较上年度末增加0.03%[2] - 2023年9月30日货币资金为4,698,700,969.51元，较1月1日的8,392,603,381.77元减少[11] - 2023年9月30日应收账款为240,131,304.19元，较1月1日的203,449,833.60元增加[12] - 2023年9月30日存货为45,671,218,044.20元，较1月1日的55,556,469,986.86元减少[12] - 2023年9月30日流动资产合计为55,023,824,481.58元，较1月1日的69,431,223,951.32元减少[12] - 2023年9月30日非流动资产合计为3,060,449,236.18元，较1月1日的3,905,581,539.93元减少[13] - 2023年9月30日资产总计为58,084,273,717.76元，较1月1日的73,336,805,491.25元减少[13] 负债相关变化 - 流动负债合计本期为437.33亿元，上期为548.63亿元，同比下降约20.29%[14] - 非流动负债合计本期为38.44亿元，上期为76.85亿元，同比下降约49.98%[14] - 负债合计本期为475.77亿元，上期为625.49亿元，同比下降约23.94%[14] - 预付款项本报告期末为1.39亿元，较上年度期末增加75.17%，因预付工程款增加[5] - 其他应收款本报告期末为8.71亿元，较上年度期末减少35.68%，因收回部分应收款项[5] - 长期借款本报告期末为34.47亿元，较上年度期末减少52.42%，因偿还借款[5] - 2023年9月30日合同负债为31,463,465,242.50元，较1月1日的38,605,463,402.06元减少[13] 所有者权益变化 - 所有者权益合计本期为105.08亿元，上期为107.88亿元，同比下降约2.59%[16] 成本与费用变化 - 营业成本年初至本报告期末为121.99亿元，较上年同期增加49.13%，因项目交付增加[5] - 管理费用年初至本报告期末为1.03亿元，较上年同期减少38.00%，因管理支出减少[5] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至本报告期末为24.62亿元，较上年同期减少73.88%，因预售项目减少[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -60.33亿元，较上年同期增加39.93%，因取得借款及偿还借款现金减少[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为24.62亿元，上期为94.28亿元，同比下降约73.89%[22] - 投资活动现金流入小计本期为3.49亿元，上期为6.48亿元，同比下降约46.10%[22] - 投资活动现金流出小计为197,781,702.33元，上年同期为418,958,169.72元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为151,430,755.63元，上年同期为228,643,159.52元[23] - 筹资活动现金流入小计为3,169,680,005.48元，上年同期为10,429,741,010.00元[23] - 筹资活动现金流出小计为9,202,413,620.86元，上年同期为20,473,187,575.68元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,032,733,615.38元，上年同期为 - 10,043,446,565.68元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3,419,140,747.02元，上年同期为 - 387,245,773.98元[23] - 期初现金及现金等价物余额为8,087,449,895.05元，上年同期为9,611,607,802.59元[23] - 期末现金及现金等价物余额为4,668,309,148.03元，上年同期为9,224,362,028.61元[23] - 取得借款收到的现金为269,500,000.00元，上年同期为5,785,100,000.00元[23] - 偿还债务支付的现金为5,095,010,000.00元，上年同期为10,403,906,523.08元[23] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为35,372，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 前10名股东中，荣安集团股份有限公司持股比例47.93%，持股数量1,525,939,995股；王久芳持股比例28.69%，持股数量913,500,000股[7] - 荣安集团股份有限公司质押股份数量为859,850,000股[7] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.3208元，上期为0.2918元，同比增长约9.94%[19] - 稀释每股收益本期为0.3208元，上期为0.2918元，同比增长约9.94%[19]

会议信息 - 董事会会议通知于2023年10月27日发出[2] - 会议于2023年10月30日以通讯方式召开[2] - 应出席董事6名，实参表决6名，由董事长王久芳提议召开[2] 报告审议 - 审议通过《荣安地产股份有限公司2023年第三季度报告》[3] - 表决6票同意，0票反对，0票弃权，公告编号2023 - 039[3]