会议信息 - 公司第十一届监事会第十三次会议于2025年4月23日召开[7] - 会议通知于2025年4月9日以电子邮件形式发送[7] - 现场会议地址为珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼9楼会议室[7] 审议事项 - 审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2025年第一季度报告》[7] - 审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，注销部分期权[8] - 审议通过《关于使用闲置自有资金投资结构性存款的议案》，投资额度上限25亿元，期限12个月[10]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《北京市中倫律師事務 所關於麗珠醫藥集團股份有限公司註銷 2022 年股票期權激勵計劃部分股票期權相關事 項的法律意見書》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. * 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年四月二十三日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先 生 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗 婕女士。 * 僅供識別 北京市中伦律师事务所 关于丽珠医药集团股份有限公司 注销 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. * 公司秘書 劉寧 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司關於使用閒置自有資金投資結構性存款的公告》，僅供參閱。 中國，珠海 二零二五年四月二十三日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先 生 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗 婕女士。 * 僅供識別 1 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-036 丽珠医药集 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 劉寧 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司第十一屆董事會第二十四次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. * 公司秘書 中國，珠海 二零二五年四月二十三日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先 生 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗 婕女士。 * 僅供識別 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-031 丽珠医药集团股份有 ...

2024年会议情况 - 召开12次董事会，独立董事均出席且投赞成票[11] - 召开1次年度、4次临时及4次类别股东会，独立董事视频出席[11] - 召开董事会审计、ESG委员会各5次[12] - 召开董事会薪酬与考核委员会1次[12] - 召开董事会提名委员会4次[12] 2024年相关工作 - 独立董事现场工作17天[14] - 审查关联交易，认为程序合法未损股东利益[15] - 公司等遵守各项承诺[16] - 所聘审计机构为致同，费用协商确定[16] - 审议对外担保议案未违规[16] - 未被控股股东非经营性占用资金[17] - 募集资金使用无违规[17] - 利润分配方案合规[17] - 信息披露遵循原则并及时披露[18] - 内部控制体系有效执行[18] 2025年计划 - 独立董事增加现场工作时间调研[19]

2024年情况 - 召开12次董事会，独立董事均亲自出席[11] - 召开1次年度、4次临时及4次类别股东会，独立董事视频出席[11] - 召开5次董事会审计、4次提名委员会会议，独立董事均亲自出席[11] - 独立董事现场工作17天[13] - 对各项议案均投赞成票，无异议[11] - 与会计师事务所保持联系，了解财务情况[12] - 审查关联交易，未发现损害股东利益情形[14] - 核查显示公司等遵守承诺[14] - 所聘审计机构具备资格，费用协商确定[14] - 无违规对外担保情况[15] - 无被控股股东非经营性占用资金情况[15] - 募集资金使用合规，无损害股东利益情形[15] - 利润分配方案符合规定[15] - 信息披露合规，无虚假记载[16] - 内部控制体系有效执行[16] - 未提议召开董事会等事项[16] - 为公司治理和股东权益发挥积极作用[18] 2025年展望 - 独立董事将增加现场工作时间深入调研[18]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國，珠海 二零二五年四月二十三日 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司 2024 年度獨立董事述職報告（黃錦華）》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. * 公司秘書 劉寧 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先 生 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗 婕女士。 * 僅供識別 1 丽珠医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄锦华） 根据《中华人民共和国公司法》、《 ...

2024年情况 - 召开12次董事会、1次年度股东大会、4次临时股东大会、4次类别股东会、1次董事会薪酬与考核委员会[11] - 独立董事现场工作17天，审查关联交易未发现问题[13][14] - 公司、控股股东及实际控制人未违反承诺事项[14] - 所聘审计机构为致同会计师事务所[14] - 无违规对外担保、资金占用、募集资金使用情况[15] - 利润分配方案符合规定，信息披露合规[15] - 内部控制管理体系有效执行[16] 2025年展望 - 独立董事将增加现场工作时间[18]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司 2024 年度獨立董事述職報告（白華）》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. * 丽珠医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （白华） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《丽珠医药集团股份有限公司章程》 《丽珠医药集团股份有限公司独立董事制度》，本人作为丽珠医药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立 董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度工作述职如下： 公司秘 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入31.81亿元，较上年同期减少1.92%[7] - 本报告期归属上市公司股东净利润6.37亿元，较上年同期增长4.75%[7] - 本报告期经营活动现金流量净额7.25亿元，较上年同期减少21.59%[7] - 本报告期末总资产244.85亿元，较上年度末增长0.12%[8] - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益141.66亿元，较上年度末增长2.19%[8] - 公司本期营业收入31.81亿元，上期为32.43亿元[30] - 公司本期营业利润9.59亿元，上期为8.49亿元[30] - 公司本期利润总额9.59亿元，上期为8.44亿元[30] - 公司本期净利润8.04亿元，上期为7.16亿元[30] - 归属于母公司股东的本期净利润6.37亿元，上期为6.08亿元[30] - 其他综合收益的税后净额本期为 -1307.86 万元，上期为 -2295.18 万元[31] - 综合收益总额本期为 7.91 亿元，上期为 6.93 亿元[31] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 0.71 元，上期均为 0.65 元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 7.25 亿元，上期为 9.24 亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.22 亿元，上期为 -4.57 亿元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -4.88 亿元，上期为 -6.55 亿元[33] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -1143.84 万元，上期为 -69.02 万元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为 362.73 万元，上期为 -1.88 亿元[33] - 期初现金及现金等价物余额本期为 108.18 亿元，上期为 109.76 亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额本期为 108.21 亿元，上期为 107.88 亿元[33] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1794.72万元[12] 资产负债项目变化 - 其他流动资产期末较年初增长129.66%，主要因新增现金管理业务[15] - 交易性金融负债期末较年初减少84.84%，主要因远期外汇合约变动[15] - 公司期末流动资产合计164.66亿元，年初为164.20亿元，期末非流动资产合计80.20亿元，年初为80.36亿元[27] - 公司期末资产总计244.85亿元，年初为244.56亿元[27] - 公司期末流动负债合计72.35亿元，年初为76.25亿元，期末非流动负债合计18.75亿元，年初为19.25亿元[29] - 公司期末负债合计91.10亿元，年初为95.50亿元[29] - 公司期末股东权益合计153.75亿元，年初为149.06亿元[29] 收益项目变化 - 其他收益本期较上年同期增长55.27%，主要因本期收到政府补助增加[16] - 资产处置收益本期较上年同期减少128.09%，主要因本期处置固定资产产生损失[16] 投资活动现金流变化 - 投资活动现金流入小计本期为32,290,697.41元，上年同期为6,035,760.64元，增减比例为434.99%[17] - 投资活动现金流出小计本期为254,040,597.78元，上年同期为463,372,361.82元，增减比例为 - 45.18%[17] - 投资活动产生的现金流净额本期为 - 221,749,900.37元，上年同期为 - 457,336,601.18元，增减比例为51.51%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52,367户，其中A股股东52,348户，H股股东19户[19] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例为33.66%，持股数量为306,769,189股[20] - 健康元药业集团股份有限公司持股比例为24.29%，持股数量为221,376,789股[20] 股份回购情况 - 截至2025年3月31日，公司回购A股股份9,425,955股，占公司总股本的1.03%，使用资金341,957,191.15元[24] - 截至2025年3月31日，公司回购H股股份7,245,300股，占公司总股本的0.80%，使用资金190,692,395.00港元[25]