审核报告 - 审核报告编号为华兴专字[2025]25004280055号[1][2] - 审核涉及中润资源2023年度审计报告相关事项[1][2][8] - 认为2023年度相关审计报告涉及事项影响已消除[8] - 审核报告出具时间为2025年4月27日[10] 人员信息 - 文斌出生日期为1984年11月25日，证书编号350100012286，发证日期2015年7月3日[13] - 郑建辉出生日期为1980年1月29日，证书编号350100021452[14] 事务所信息 - 会计师事务所批准执业日期为2013年11月29日[12]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为33,321.28万元[8] - 2024年度营业总收入同比增长约17.17%，营业总成本同比下降约2.20%[22] - 2024年度投资收益同比下降约93.67%，营业利润、净利润等由盈转亏或亏损扩大[22] - 2024年末所有者权益合计较期初减少113,390,234.76元，降幅12.34%[33] - 2024年营业收入较2023年减少700,641.39元，降幅12.64%[35] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司流动负债高于流动资产88,197.30万元，未分配利润为 - 51,668.21万元[10][48] - 2024年12月31日负债合计期末余额为2,296,588,746.85元，归属于母公司所有者权益期末余额为5,225,880.05元[20] 未来展望 - 公司以持续经营为基础编制2024年财务报表，未来12个月可获足够融资[58] 市场扩张和并购 - 公司拟出让新金国际51%股权，交易对价为66,845.64万元，已收到3.5亿元[50] 其他新策略 - 2025年公司可在招金财务办理日最高贷款余额（含利息）不超过4亿元的贷款业务[48] - 公司可向银行、其他机构以及控股股东招金瑞宁及其关联方申请不超过6亿元额度的借款[49] 诉讼与款项回收 - 2021年转让平武中金76%股权，剩余1亿元股转款未收回，已收到还款6,000万元[52] - 崔炜案剩余11,200万元未支付，有新还款计划[53] - 烟台盛瑞借款纠纷案，公司已支付应付的23,217.60万元[54] 业务变动 - 2025年1月27日，VGML支付1400万美元终止与沙暴黄金的相关协议[56] - 2025年2月7日，VGML退出联营公司合作，收回两个探矿权[57] 会计政策 - 公司以人民币作为记账本位币，部分子公司有不同记账本位币[63] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[70] - 金融资产分三类，初始以公允价值计量，不同类别交易费用处理不同[87] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[127] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[169]

w 中润资源投资股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 华兴审字[2025]25004280029 号 中润资源投资股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中润资源投资股份有限公司（以下简称"中润资源"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 华兴审字[2025]25004280029 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 中润资源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中 ...

w 中润资源投资股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]25004280035 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 1 《会计师事务所(特殊普通合伙) XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 省 福州市 湖东路152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel):0591-87852574 街 题(Fax). 0591-8784039 9/F Block B.152 Hudong Road.Fuzhou.Fujian.China Http://www.fihxcpa.com 邮政编码(Postcode):350003 审计程序。为了更好地理解中润资源的非经营性资金占用及其他关联资金往 来 情况,后附汇总表应当与已审计的 2024年度财务报表一并阅读。 中润资源投资股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]25004280035 号 中润资源投资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中润资源投资股份 有限公司（以下简称中润资源）2024 年度财务 ...

w 关于中润资源投资股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 华兴专字[2025]25004280041 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中润资源投资股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 华兴专字[2025]25004280041 号 中润资源投资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中润资源投资股份 有限公司(以下简称中润资源) 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 27 日出具了华兴审字[2025]25004280015 号无保留意见的审 计报告。在此基础上，对后附的中润资源管理层编制的《2024 年度营业收入 扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《及深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称上市规则）相关规定，中润资源 编 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中润资源投资股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"）作为中 润资源投资股份有限公司（以下简称"中润资源""上市公司"或"公司"）2023 年重大资产 置换的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，对《中润资源投 资股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，并发表本核查意 见，具体情况如下： 一、独立财务顾问进行的核查工作 独立财务顾问指派担任上市公司持续督导工作的独立财务顾问主办人、持续督导专 员查阅上市公司内部控制制度、三会文件、内部控制自我评价报告、内部控制审计报告 等，对上市公司内部审计人员、董事、高级管理人员、会计师等进行访谈或沟通，在对 上市公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对上市公司董事会 出具的内部控制自我评价报告进行了核查。 二、上市公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为333,212,837.61元，同比增长17.17%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-127,428,018.66元，同比下降2,009.99%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为37,906,455.59元，同比增长336.03%[20] - 2024年基本每股收益为-0.14元/股，同比下降1,500.00%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为-21.19%，同比下降22.20个百分点[20] - 2024年公司营业收入3.33亿元，同比增长17.17%，但营业利润亏损1.07亿元，净利润亏损1.27亿元[36] - 公司资产负债率54.76%，同比增加11.32个百分点，负债总额13.81亿元，同比增长38.48%[36] - 矿业行业营业收入3.28亿元，同比增长36.22%，毛利率25.90%，同比增加34.89%[45] - 黄金销售量14,598.86盎司，同比下降13.81%，生产量同比同样下降13.81%[46] - 营业成本中折旧与摊销8069.66万元，占比33.17%，同比增长49.04%[48] - 财务费用8048.66万元，同比增长103.74%，主要因借款利率上浮及汇兑损失增加[53] - 经营活动现金流净额3700.13万元，同比增加336.03%，主要因销售商品收款增加[55] - 净利润-1.37亿元，与经营现金流差异主要来自资产减值3014.12万元及财务费用8039.63万元[56] - 能源和动力成本6973.46万元，同比下降33.81%，占比从40.10%降至28.66%[48] - 投资收益为10,023,975.28元，占利润总额的7.32%，主要来自子公司VGML（FJ）的权益法核算长期股权投资[58] - 资产减值损失为-30,141,193.98元，占利润总额的-22.00%，主要由于存货、合同资产及投资性房地产减值计提[58] - 营业外支出为30,244,822.75元，占利润总额的22.08%，主要源于借款诉讼及证券纠纷计提的预计负债[58] - 经营活动现金流量净额同比增长336.03%，从-16,060,081.72元增至37,906,455.59元[59] - 投资活动现金流量净额同比下降475.00%，从-10,090,028.72元降至-58,017,599.50元[59] - 货币资金占总资产比例从0.23%增至3.59%，金额从5,225,880.05元上升至90,564,889.18元[61] - 无形资产占总资产比例下降5.39%，从56.93%降至51.55%，金额为1,300,431,062.39元[61] - 其他应付款占总资产比例上升5.46%，从26.83%增至32.29%，金额达814,603,881.71元[61] 业务线表现 - 公司主营业务变更为矿产资源勘探、开采及销售[16] - 矿业行业收入占比98.54%，达3.28亿元，同比增长36.22%，斐济地区收入占比84.76%[42] - 2024年瓦图科拉金矿生产黄金14,598.86盎司，尾矿回收黄金1,890盎司[38] - 截至2024年10月31日，瓦图科拉金矿地下开采资源总量为103.77吨，其中探明资源量1.43Mt（品位6.90g/t，金属量9.89t），控制资源量4.78Mt（品位7.04g/t，金属量33.65t），推断资源量9.47Mt（品位6.36g/t，金属量60.23t）[34] - 2024年完成探矿钻孔2个，总进尺1,446.06米，揭露矿体最高品位18.43g/t（厚度8.90m）[34] - 瓦图科拉金矿获得斐济北岛59,526公顷黄金探矿权，有效期至2027年6月19日[39] - 公司房地产租赁业务中，威海市文登区珠海路孵化器房产出租率为50%，面积34,139.35平方米[40] - 2024年第四季度完成海豚竖井提升系统改造，延长6尾矿库服务年限2年以上[38] - 瓦图科拉金矿保有资源量中推断资源量金属量达60.23吨（1,936KOz），占总资源量的58%[34] - 马维矿业有限公司矿产品加工业务收入为1,251,385克，支出为1,251,222克[70] - 中润新能源斐济有限公司新能源开发业务收入为998,110.65斐济币[70] - 武汉谦盛金属材料有限公司商业业务收入为148,890,327.05人民币，支出为9,912,868.10人民币[70] 地区表现 - 斐济地区收入占比84.76%[42] - 境外资产VGML(UK)79.52%股权收益为-4,594.71万元，占公司净资产的-5.02%[62] - 公司主要黄金开采冶炼业务位于斐济，经营业务以斐济币、美元结算，存在汇率变动风险[76] - 公司面临与海外经营有关的政治、法律、税收等风险，子公司所在地斐济与国内存在较大差异[77] - 斐济瓦图科拉金矿雇佣1000多名当地员工，未裁员降薪以维持社区稳定[136] - 瓦图科拉金矿2024年向当地4所学校、2项体育赛事和3个社区节日提供赞助或捐助[136] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年重点提升斐济瓦矿产能，实施机械化、自动化、信息化、智能化升级改造[71] - 公司计划加大对斐济瓦矿资源探矿投入，拓展优质黄金矿山项目并购[72] - 公司面临黄金价格波动风险，国际金价受通货膨胀预期、美元走势等因素影响[75] - 公司2024年5月23日通过网络平台与投资者交流，讨论退市风险应对措施及斐济瓦矿生产经营情况[78] - 公司坚持聚焦黄金主业，斐济瓦图科拉金矿有限公司经营情况呈现良好上升势头[149] 公司治理和股东变动 - 公司控股股东变更为招金瑞宁矿业有限公司，持股比例为20.00%[17] - 公司股票简称为*ST中润，股票代码为000506[13] - 公司董事会设立了战略发展、提名、审计、薪酬、风险控制五个专门委员会[81] - 公司修订完善了《内部审计工作规定》《内部控制制度》，制定了《反舞弊制度》《舆情管理制度》[82] - 公司股东大会、董事会、监事会规范有效行使决策权、执行权和监督权[81] - 公司资产独立完整，不存在控股股东占用资金或资产的情况[84] - 公司财务独立，设有独立财务部门和核算体系[85] - 公司所有公告均在中国证监会指定的信息披露媒体和巨潮资讯网披露[82] - 公司治理实际状况与法律、行政法规和中国证监会规定不存在重大差异[83] - 公司具有独立完整的矿山开采管理体系和业务板块[84] - 招金瑞宁收购公司20%股份（185,803,552股），公司控股股东变更为招金瑞宁[196] 人事变动 - 毛德宝辞去董事、总经理职务，离任日期为2024年4月19日[88][92] - 伊太安辞去副总经理职务，离任日期为2024年6月30日[89][92] - 李江武、王飞、孙铁明辞去董事职务，离任日期为2025年2月5日[90][92] - 张国明辞去副总经理职务，离任日期为2025年2月6日[89][92] - 郑玉芝辞去财务总监职务，离任日期为2025年2月6日[90][92] - 汤磊被聘任为总经理，聘任日期为2025年2月7日[92] - 孙英翔被聘任为副总经理，聘任日期为2025年2月7日[92] - 杨丽敏被聘任为财务总监，聘任日期为2025年2月7日[92] - 翁占斌、姜桂鹏、汤磊被选举为董事，选举日期为2025年2月25日[92] - 翁占斌被选举为董事长，选举日期为2025年2月26日[92] 高管背景 - 翁占斌先生拥有5项国家发明专利，获得国家技术发明二等奖1项，山东省科技进步一等奖1项、三等奖2项，中国黄金协会一等奖3项[93] - 郑玉芝女士持有加拿大皇家大学工商管理硕士学位，具备高级国际财务管理师（SIFM）和国际注册会计师（ICPA）资格[94] - 姜桂鹏先生现任山东招金集团有限公司党委副书记、副董事长，并担任招金矿业股份有限公司党委书记、董事长等15个董事职务[95] - 盛军先生现任杭州汇成一号投资合伙企业委派代表，并担任北京国投汇成创业投资管理有限公司总经理等6个高管职务[97] - 汤磊先生现任公司董事、总经理，正高级工程师，曾任招金矿业股份有限公司党委委员、副总裁[98] - 杨丽敏女士现任公司财务总监，高级会计师，复旦大学会计学专业研究生学历[107] - 孙英翔先生现任公司副总经理，高级工程师，曾任招金北疆总经理[106] - 孙铁明先生现任北京中润谦盛科技发展有限公司董事，中润矿业发展有限公司董事[108] 薪酬和激励 - 公司独立董事津贴标准为每人每年人民币18.00万元（含税）[112] - 非独立董事津贴标准为每人每年人民币12.00万元（含税）[112] - 监事会主席津贴为人民币8.4万元/年（含税），监事津贴标准为6.0万元/年（含税）[113] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为763.361万元[114] - 董事郑玉芝从公司获得的税前报酬总额为162万元[114] - 副总经理、董事会秘书孙铁明税前报酬总额为163.228万元[114] - 董事盛军从公司获得的税前报酬总额为12万元，并在关联方获取报酬[114] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[127] 法律和监管事项 - 公司2024年2月5日因未按规定披露关联交易、违规提供财务资助事项收到山东证监局警示函[110] - 公司2024年10月28日因置出资产评估价值不准确、未按规定披露股权变更事项收到山东证监局警示函[111] - 公司因资产置换评估错误被山东证监局责令改正并出具警示函[195] - 公司涉及重大仲裁案件，涉案金额为8000万美元，裁决要求偿还诚意金8000万美元及逾期付款违约金[165] - 公司涉及重大诉讼案件，涉案金额为人民币3707万元，判决要求偿还借款本金3707万元及相应利息[165] - 山东惠诚建筑起诉淄博置业及中润资源，涉及工程款及利息约2,702万元[166] - 报告期内公司支付小额诉讼案件相关费用约2,398万元[167] - 公司因重大资产重组事项中评估价值不准确等问题收到山东证监局责令改正并出具警示函[169] 资本运作和投资 - 公司拟将新金国际51%股权以66,845.64万元现金对价出让给控股股东招金瑞宁[146] - 公司子公司中润矿业以640万元人民币对价受让山东博纳持有的西藏中金28.8%股权，完成后持股比例将升至100%[199] - 公司拟以66,845.64万元人民币对价向控股股东招金瑞宁转让新金国际51%股权[200] - 西藏中金股权转让事项正在办理过户登记手续[199] - 新金国际股权转让议案已通过董事会审议并于2025年4月25日获临时股东大会批准[200] - 公司转让平武中金76%股权及145,237,801.28元债权，总转让款为468,237,801.28元[187] - 终止2022年度非公开发行A股股票事项[193] 关联交易 - 公司关联方宁波梅山保税港区冉盛盛通投资合伙企业借款7,200万元，利率3.1%，期末余额6,180万元[178] - 公司职工监事司兵兵提供借款120.56万元，利率5%，已全部归还[178] - 控股子公司VGML(FJ)与沙暴黄金修订《黄金买卖协议》，预付款从3,000万美元调整为1,410万美元[185] - 公司向关联方借款人民币3,000万元用于补充流动资金[188] - 公司报告期未发生与日常经营、资产收购出售及共同对外投资相关的关联交易[175][176][177] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[179][180] - 公司报告期无其他重大关联交易[181] 其他重要事项 - 公司2024年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司聘请的会计师事务所为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)[18] - 2024年国际黄金价格同比上涨25.83%，伦敦现货黄金定盘价为2610.85美元/盎司[29] - 2024年全球央行黄金储备增加1,044.6吨，中国人民银行全年增持44.17吨[31] - 公司新设子公司武汉谦盛金属材料有限公司，注册资本为人民币1000万元，实收资本为人民币1000万元[158] - 公司新设子公司威海鼎益嘉酒店管理有限公司，注册资本为人民币10万元，实收资本为人民币10万元[158] - 公司聘任华兴会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用为人民币136万元[159][160][162] - 公司因重大资产重组事项聘请中信建投证券股份有限公司为财务顾问，财务顾问费为人民币600万元[162] - VGML向沙暴黄金支付1400万美元终止《黄金买卖协议》和《净冶炼所得(NSR)权益金协议》[186] - 紫金南方投资分期支付剩余股权和债权转让款10,000万元，计划于2025年10月31日前完成[194]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长95.79%，达到97,861,723.21元，主要由于子公司瓦图科拉金矿新增金精矿销售5,826.54万元[5][8] - 净利润同比增长104.45%，达到1,627,709.23元，主要由于主营业务营利[5][8] - 归属于上市公司股东的净利润同比减亏89.61%，为-3,104,696.05元，主要由于瓦图科拉金矿产品销售收入同比增长99.27%[5][8] - 营业总收入本期发生额为97,861,723.21元，同比增长95.8%[22] - 营业利润本期为2,025,304.63元，上期为亏损34,815,546.01元[23] - 净利润本期为1,627,709.23元，上期为亏损36,544,390.30元[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为-3,104,696.05元，上期为-29,895,876.01元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为103,627,401.51元，同比增长22.2%[22] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长2,252.15%，达到24,408,638.06元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为24,408,638.06元，上期为-1,134,150.97元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为77,274,834.54元，同比增长75.7%[25] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-103,292,697.64元，上期为-5,087,208.39元[26] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生现金流量净额1.35亿元，同比增长2,096.72%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为135,151,396.38元，上期为6,152,413.24元[26] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物余额同比增长5,063.97%，主要由于销售和其他经营活动现金流入增加[9] - 期末现金及现金等价物余额为145,825,271.04元，同比增长5,065.6%[26] - 2025年3月31日货币资金期末余额为147,844,885.53元，较期初增长63.19%[17] 应收账款 - 应收账款比上年年末减少52.61%，主要由于子公司瓦图科拉金矿收到合作方销售款核销应收账款[7] - 应收账款期末余额为36,805,451.83元，较期初下降52.63%[17] 其他非流动资产 - 其他非流动资产比上年年末增加3,591.33%，主要由于瓦图科拉金矿支付资产购买协议进度款[8] 短期借款 - 短期借款比上年年末增加99.89%，主要由于新增一年期借款8,500万元[8] - 短期借款期末余额为170,263,098.61元，较期初增长99.89%[18] 应付账款 - 应付账款期末余额为92,389,923.31元，较期初增长11.95%[18] 存货 - 存货期末余额为75,151,446.17元，较期初增长8.53%[17] 流动资产 - 流动资产合计期末余额为334,985,826.80元，较期初下降26.73%[17] 非流动资产 - 非流动资产合计期末余额为2,159,200,131.97元，较期初增长4.53%[18] 财务指标 - 加权平均净资产收益率为-0.59%，同比改善3.99个百分点[5] 业务动态 - 招金瑞宁收购中润资源20.00%股份，共计185,803,552股[12] - 瓦图科拉金矿支付1400万美元终止与沙暴黄金的协议[13] - 公司转让新金国际51%股权，交易对价为66,845.64万元[15]

中润资源投资股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》和《中润资源投资股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，我作为中润资源投资股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届董事会独立董事，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人王晓明，1958 年出生，北京大学国民经济计划与管理专业硕士研究生、 注册会计师、副教授。历任：北京首创集团企业发展部负责人；中国政法大学商 学院教师。现任公司独立董事。 2024 年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》等有关规定，勤勉履职，严格履行独立董事的职责， 不受公司主要股东、关联人以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，在维护 公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立 董事的作用。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会会议情况 2024年度，本人作为公司第十届董事会独立董事,共出席7次董事会会议、2 次股东大会会议,未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 | | | | 独立董事出席董事会情况 | | ...

中润资源投资股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估情况的专项意见 2025 年 4 月 29 日 经核查，独立董事王晓明先生、陈家声先生、刘学民先生的任职经历以及提 交的相关独立性自查情况，上述人员 2024 年度除任职公司独立董事外，本人及 其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主 要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中润资源投资股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事王晓明先生、陈家声先生、刘学民先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...