国新健康保障服务集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，最大限度的保护投资者权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金；本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 本制度适用于公司本部及公司各级全资、控股子公司和分公司。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 国新健康保障服务集团股份 有限公司向特定对象发行股 票募集资金 验 资 报 告 大信验字[2023]第 23-00006 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 验资报告 大信验字[2023]第 23-00006 号 国新健康保障服务集团股份有限公司： 我们接受委托，审验了国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康"）截至 2023 年 11 月 17 日止新增注册资本及股本的情况。按 ...

证券代码：000503 证券简称：国新健康 中国银河证券股份有限公司、国新证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 联席主承销商 北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 二〇二三年十一月 1 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意国新健康 保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1899 号）批复，同意国新健康保障服务集团股份有限公司（简称"国新健康""发 行人""上市公司"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的注册申请。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人（联席主承销 商）"）作为国新健康本次发行的保荐人（联席主承销商），国新证券股份有限公 司（以下简称"国新证券""联席主承销商"）作为国新健康本次发行的联席主承 销商（银河证券、国新证券以下合称"联席主承销商"），根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...

证券代码：000503 证券简称：国新健康 国新健康保障服务集团股份有限公司 China Reform Health Management and Services Group Co., Ltd. 向特定对象发行股票发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 联席主承销商 北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 二〇二三年十一月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 杨殿中 李永华 姜开宏 陈 涛 刘英杰 孙迪草 王秀丽 白 彦 孙 洁 全体监事签名： 沈治国 李 岩 夏 坤 非董事高级管理人员签名： 孙立群 袁洪泉 王文长 王中胜 刘新星 国新健康保障服务集团股份有限公司 2 年 月 日 3 4 5 6 7 8 9 | | | | 释 义 | 11 | | --- | --- | | 第一节 | 本次发行的基本情况 12 | | | 一、本次发行履行的相关程序 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和发行对象合规性的 见证法律意见书 观意字 2023 第 009718 号 北京观韬中茂律师事务所 Guantao Law Firm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编：100032 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com | 本所 | 指 | 北京观韬中茂律师事务所 | | --- | --- | --- | | 发行人/公司/国新健康 | 指 | 国新健康保障服务集团股份有限公司，股票代码： 000503，曾用名：海虹企业（控股）股份有限公司、海 南海虹企业（控股）股份有限公司、海南海虹企业股份 | | | | 有限公司、海南化纤工业股份有限公司，公司的前身为 | | | | 海南化纤厂 | | A 股 | 指 | 境内上市人民币普通股 | | 本次向特定对象发行股票/ 本次发行 | 指 | 发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 | | 中国国新 | 指 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-69 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规 定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告 书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大 投资者查阅。 特此公告！ 国新健康保障服务集团股份有限公司 董 事 会 二零二三年十一月二十三日 1 ...

一、交易概述 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开的第十一届董事会第十八次会议和 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第三 次临时股东大会，审议通过了《关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的 议案》。 公司拟将所持海南海虹化纤工业有限公司（以下简称"海南化纤"）18.96% 股权和广东海虹药通电子商务有限公司（以下简称"广东海虹"）45%股权以公 开挂牌方式转让。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日和 2023 年 10 月 17 日 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编 号：2023-58）、《关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的公告》（公 告编号：2023-60）和《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-64）。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-67 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的进展公告 本公司及董事会 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动指导方：青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司 [2] - 活动联合举办方：青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 参与公司：国新健康保障服务集团股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 活动时间 - 2023 年 11 月 8 日（周三）15:00 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司高管将与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题进行沟通交流 [2]

中国银河证券股份有限公司 关于 国新健康保障服务集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二三年十一月 1 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"或"保荐机 构"）及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，如无特别说明，相关用语具有与《国新健康保障服务集 团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 2 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行的基本情况 4 | | 一、保荐机构及保荐代表人情况 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及其 ...