2023 年 11 月 30 日，公司召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项 目投入金额的议案》。经调整，公司本次发行募投项目情况如下： 中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"）作为国新健 康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"）2022 年向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899 号），同意公司向特定对 象发行股票的注册 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行80,413,268股股票，募资7.94亿元，净额7.82亿元[1] - 募投项目总投资8.08亿元，拟投入募集资金7.82亿元[3] 资金余额 - 截至2024年4月30日，募集资金专户余额7.28亿元[4] 现金管理 - 2024年1月29日，同意用不超3.5亿闲置募资现金管理[5] - 2024年5月23日，现金管理额度增至4.5亿元，期限至2025年1月28日[6] 决策情况 - 第十一届董事会二十八次会议7票赞成通过增加额度议案[16] 备查文件 - 包含董事会、监事会会议决议及银河证券核查意见[20]

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-31 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二十八次会议于2024年5月17日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召 集并主持，于2024年5月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度的议案 同意公司（含募投项目实施主体国新健康保障服务有限公司、北京海协智 康科技发展有限公司两家全资子公司）使用闲置募集资金进行现金管理的总额 度由3.5亿元（含本数）增加至4.5亿元（含本数），使用期限自本次董事会审议 通过之日起至2025年1月28日止，并由董事会授权公司总经理在上述额度及决议 有效期内行使投资决策权，在前述额度及期限范围内 ...

资金管理 - 公司将闲置募集资金现金管理总额度由3.5亿元增至4.5亿元[1] - 公司同意用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[3]

业绩总结 - 2023年度公司整体毛利率为24.84%，相比2022年度上涨4.12个百分点[11][12] - 2023年公司研发投入4906.23万元，比上年增长13.89%[12] - 2023年研发投入占营业收入比例为14.86%，与上年度持平[12] - 2024年第一季度公司营业收入为4791.55万元，同比下降14.08%[12] - 2023年度报告合并报表中可供分配利润为负值，不符合分红条件[10] 运营管理 - 公司以DCMM数据成熟度为标准构建“5+4+2+N”整体架构[4] - 2023年开展“国新健康数据和网络安全深化月”活动[4] - 公司成功获得DCMM三级资质，正在申请DSMM资质[4] - 2023年合同审批流程较去年同期平均耗时减少34%[6] - 公司主动调整优化人数超过15%[6] - 公司共划分74个一线业务团队、16个产品团队和222个“铁四角团队”[6] 业务规划 - 数字医保业务重点推广大数据监管等优势业务和产品[4] - 数字医保业务要实现新签合同正增长并降低经营成本[4] - 数字医疗业务要抢抓新机遇实现卫健端业务突破和规模增长[5] - 数字医疗业务要明确医院高质量运营管理服务商的品牌[5] 市场与行业 - DRG/DIP付费改革每年进度应分别不低于40%、30%、30%，2024年启动地区须于两年内完成[7] - 预计到2025年底DRG/DIP院端需求市场将进入平稳阶段[8] - 公司营销团队覆盖全国30个省级行政区[8] 股份限售 - 国新发展投资管理有限公司持有的限售股份限售期18个月，截止到2025年6月12日[12] - 其他投资者限售期6个月，截止到2024年6月12日，不存在对本次定增认购股份的减持等行为[12]

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-30 国新健康保障服务集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会的议案 1 至 3、议案 5 需经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过，其他议案需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。 其中，议案 5，公司限制性股票激励计划（第一期）的激励对象作为关联股东， 对该议案回避表决；议案 7至 9，中海恒实业发展有限公司等关联股东回避表决。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年 第一次临时股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名孙娜女士为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7] - 被提名人需具备相关知识和工作经验[5] - 被提名人在任职时间、违规记录等有要求[8][9]

独立董事补选 - 公司拟补选独立董事，提名孙娜女士为候选人[2] - 孙娜任期自股东大会通过至第十一届董事会届满[2] - 任职资格和独立性需经深交所审核[3] 候选人信息 - 孙娜1978年生，中财博士，现任北国会副教授[5] - 孙娜无不得任职情形，未持股且无关联关系[5]

国新健康保障服务集团股份有限公司 关于与财务公司签订《金融财务服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-28 （一）国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）为持续提 升公司财务管理水平，加强对各分、子公司的资金管控力度，提高资金使用效率 和效益，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟与国新集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）签署《国新集团财务有限责任公司与国新健康保障服务集 团股份有限公司金融财务服务协议》（以下简称《金融财务服务协议》），办理 日常资金收付结算、存款、贷款（含委托贷款）等金融业务。 公司董事会提请股东大会授权董事长及董事长授权的人员根据实际情况具 体办理上述业务相关事宜。 （二）公司与财务公司的实际控制人均为中国国新控股有限责任公司（以下 简称"中国国新"），因此本次交易构成关联交易。 （三）公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过了上述关联交易，一 致同意将该议案提交董事会审议。公司于 2024 年 5 月 2 ...

组织架构 - 成立财务公司金融合作风险预防处置领导小组，总经理任组长，总会计师任副组长[3] 汇报机制 - 定期向董事会汇报财务公司经营资质、业务和风险状况评估情况[5] 风险处置 - 亏损超比例或业务逾期启动风险处置程序，调出存款并敦促自救[8][9][10] 存款限制 - 业务逾期或债券逾期超规定时间禁止新增存款[12] 后续措施 - 风险化解后加强监督、评估，分析总结并调整业务规模[14]