具体内容详见 2023 年 8 月 12 日披露在巨潮资讯网的《公司 2023 年半年度报告及 其摘要》。 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023-45 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董事 会第十一次会议通知于 2023 年 7 月 28 日以邮件或书面形式发出，会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长沈校根先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。 2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。 ...

天律意 2023 第 02005 号 致：合肥百货大楼集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》等法律、 法规及其他规范性文件和《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（下称"公司 章程"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（下称"本所"）接受合肥百货大楼集 团股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派蒋敏律师、张宇驰律师（下称"本 所律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并对 本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥百货大楼集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文 件一并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关法律 问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）根据 2023 年 7 月 19 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023-44 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会第二次临时会议通知于 2023 年 8 月 4 日以专人或电子邮件形式送达各位 监事，会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。经与会监事推举，会议由监事耿纪平先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于推选公司第九届监事会主席的议案》。 表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 推选耿纪平先生为公司第九届监事会主席（简历详见附件），任期与第九届 监事会任期一致。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 以上决议，特此公告。 合肥百货大楼集团股份有限公司监事会 2 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023-43 合肥百货大楼集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2023 年 8 月 10 日（星期四）14：30 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 8 月 10 日上午 9：15-9:25，9:30—11：30、下午 13:00—15：00；（2）通过深圳证券交易 所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 8 月 10 日 9：15 至 15：00 的任意时间。 2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20 层会议室。 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长沈校根先生 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 1,73 ...

营业收入和净利润 - 合肥百货大楼集团2023年第一季度营业收入为19.69亿元，同比增长3.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9660.29万元，同比增长6.32%[4] - 净利润为125,022,602.34元，同比增长15.5%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.94亿元，同比增长92.59%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为193,748,659.18元，较上一季度增长了92.7%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-525,915,096.18元，较上一季度减少了9.1%[19] 资产负债情况 - 公司2023年第一季度财报显示，流动资产合计为659.72亿元，较年初下降3.01%[13] - 公司2023年第一季度财报显示，非流动资产合计为638.01亿元，较年初上升1.63%[14] - 公司2023年第一季度财报显示，流动负债合计为592.60亿元，较年初下降5.33%[15] - 公司2023年第一季度财报显示，非流动负债合计为179.79亿元，较年初上升6.08%[15] - 公司2023年第一季度财报显示，所有者权益合计为525.34亿元，较年初上升2.44%[16] - 合肥百货大楼集团股份有限公司2023年第一季度资产总计为130,714,198,532.20元[21] - 公司流动负债合计为6,248,229,340.96元，非流动负债合计为1,694,854,550.83元[22] - 所有者权益合计为5,128,335,961.41元，负债和所有者权益总计为13,071,419,853.20元[22] 股东情况 - 公司前十名股东中，合肥市建设投资控股持股比例最高，为38.00%[8] - 公司股东颐和银丰天元（天津）集团有限公司持有公司股份6,716,688股[9] 其他 - 公司非经常性损益项目合计金额为2.10亿元[5] - 公司在投资活动中有30,000,000.00元的现金流入，主要用于其他投资活动[19] - 公司在筹资活动中偿还债务支付的现金为259,250,000.00元，较上一季度减少了50.3%[19] - 公司在中国市场取得了收入纪录，具体数字待进一步披露[未提及]

2022 年度业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2023-01 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 合肥百货2022年度业绩说明会面向全体投资者，公司出席本次说明会 的人员有：公司董事长沈校根先生，独立董事丁斌先生，副总经理、 总会计师刘华生先生，董事会秘书杨志春先生。 时间 2023 年 4 月 21 日 15:00-16:30 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 谈"栏目 形式 合肥百货2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行 交流内容及具体 问答记录 1、沈董事长，您好！贵司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润 较上年同期下降7.32%，但是经董事会审议通过的利润分配预案为向全 体股东每10股派发现金红利0.7元（去年为每10股派发现金股利0.6 元）。请问公司是如何考量的？ 答：公司高度重视投资者权益保护，连续多年经营业绩均保持稳健并 采用现金分红的方式回报投资者。2022 年度利润分配预案由公司综合 考虑 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—20 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 8 日披露了 2022 年年度报告全文及摘要。为了让广大投资者更深入全面 地了解公司经营情况，公司将于 2023 年 4 月 21 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年年度报告网上业绩说明会，就公司发展战略、经营情况与投资者进行充分交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏 目参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次说明会的人员有：公司董事长沈校根先生，独立董事丁斌先生， 副总经理、总会计师刘华生先生，董事会秘书杨志春先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题。投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn 进入公 司 2022 年年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在 2022 年年度业绩说明会 上对投资者 ...

公司基本信息 - 公司股票简称合肥百货，代码000417，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是沈校根，注册地址为安徽省合肥市长江中路150号，邮编230001 [16] - 董事会秘书是杨志春，证券事务代表是胡楠楠，联系电话0551 - 65771035 [17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网[18] - 公司统一社会信用代码为913400001490341376 [19] 股权变更情况 - 2006年2月，原控股股东合肥百货大楼集团控股有限公司55,501,715股（占总股本29.33%）国有股划转至合肥商业投资控股有限公司[19] - 2008年9月，原控股股东合肥商业投资控股有限公司87,980,881股（占总股本23.84%）国有股划转至合肥市建设投资控股(集团)有限公司[19] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入63.02亿元，较2021年减少0.57%[20] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.68亿元，较2021年减少7.32%[20] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8402.9万元，较2021年减少11.50%[20] - 2022年经营活动产生的现金流量净额5.96亿元，较2021年减少38.45%[20] - 2022年末总资产130.62亿元，较2021年末增加1.31%[20] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产42.96亿元，较2021年末增加2.89%[20] - 2022年非经常性损益合计8357.76万元[27] - 2022年第一至四季度营业收入分别为19.05亿元、13.94亿元、16.89亿元、13.13亿元[24] - 报告期内公司营业收入630,189万元，同比下降0.57%[33] - 2022年公司实现营业收入630189万元，同比下降0.57%；营业利润31867.65万元，同比下降11.48%；利润总额33266.84万元，同比下降10.46%；归属于上市公司股东的净利润16760.66万元，同比下降7.32%[47] - 报告期末，公司总资产130.62亿元，增长1.31%；归属于上市公司股东的净资产42.96亿元，增长2.89%[47] - 2022年公司营业收入合计63.02亿元，同比减少0.57%[56] - 分行业中，百货业（含家电）收入21.50亿元，同比减少7.83%；超市业收入33.99亿元，同比增加2.61%；农产品交易市场收入4.12亿元，同比增加4.42%；房地产收入3.40亿元，同比增加14.36%[56] - 分地区中，合肥市收入47.84亿元，同比增加2.02%；蚌埠市收入6.03亿元，同比减少9.34%[56] - 分销售模式中，主营业务收入58.14亿元，同比减少0.52%；其他业务收入4.87亿元，同比减少1.08%[56] - 百货业（含家电）毛利率35.25%，同比减少2.08%；超市业毛利率20.60%，同比减少0.31%；农产品交易市场毛利率76.71%，同比减少2.42%；房地产毛利率21.92%，同比减少4.32%[57] - 2022年营业成本合计44.53亿元，同比增加1.58%[60] - 2022年销售费用461,148,873.71元，同比增0.17%；管理费用1,047,623,529.21元，同比增0.69%；财务费用47,478,707.29元，同比降42.15%[64] - 2022年经营活动现金流入小计12,018,996,889.22元，同比降2.79%；经营活动现金流出小计11,423,230,673.92元，同比增0.24%；经营活动产生的现金流量净额595,766,215.30元，同比降38.45%[66] - 2022年投资活动现金流入小计1,626,465,277.03元，同比降1.47%；投资活动现金流出小计2,024,795,877.79元，同比增0.92%；投资活动产生的现金流量净额 -398,330,600.76元，同比降12.03%[66] - 2022年筹资活动现金流入小计1,369,026,233.58元，同比增74.75%；筹资活动现金流出小计1,530,356,760.97元，同比增45.50%；筹资活动产生的现金流量净额 -161,330,527.39元，同比增39.89%[66] - 2022年现金及现金等价物净增加额36,105,087.15元，同比降89.50%[66] - 2022年投资收益63,442,308.13元，占利润总额比例19.07%；公允价值变动损益46,662,712.43元，占比14.03%；资产减值85,722.52元，占比0.03%；营业外收入15,532,201.28元，占比4.67%；营业外支出1,540,281.63元，占比0.46%[69] - 2022年末货币资金3,445,089,529.89元，占总资产比例26.38%；应收账款172,909,439.84元，占比1.32%；存货2,608,058,211.42元，占比19.97%等[71] - 2022年其他非流动金融资产期初数556,552,970.85元，本期公允价值变动损益46,662,712.43元，期末数603,215,683.28元[73] - 2022年报告期投资额450,000.00元，上年同期投资额17,000,000.00元，变动幅度 -97.35%[75] - 2022年六安百大金商都营收2.07亿元，宿州百大营收4.78亿元，黄山百大营收1.22亿元，百大电器营收5.33亿元，合家福超市营收31.79亿元[82] - 2022年清算注销池州百大农产品物流园有限责任公司，合肥蜀山百大购物中心有限公司破产清算，使公司2022年净利润增加约2500万元[82] - 2022年合家福关闭27家长期亏损或扭亏无望门店，净利润较同期下降[82] - 公司（母公司）2022年度净利润124,821,004.28元，提取10%法定公积金、20%任意盈余公积金共37,446,301.29元[140] - 可供股东分配利润为1,016,811,630.10元，以2022年12月31日总股本779,884,200股为基数，每10股派发现金股利0.7元（含税），共计需派发红利54,591,894元[140] - 结余的962,219,736.10元未分配利润转至以后年度分配，本年度不送红股，不以公积金转增股本[140] 业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为零售业、农产品交易市场，零售业含百货、家电、超市连锁、电子商务等业态，百货、家电、超市三业态共有241家实体经营门店[33] - 各业态销售占比结构中，百货业态（含家电）营业收入占比34.12%，超市业态营业收入占比53.95%，农产品交易市场营业收入占比6.53%，房地产营业收入占比5.40%[33] - 安徽省内百货业门店24家，营业收入97,124.54万元；超市业直营店171家，营业收入314,571.94万元，加盟店21家，营业收入48.18万元；电器业门店25家，营业收入82,336.49万元[36] - 报告期内，百货业新增1家门店（六安百大金商都解放路店），合作方式主要为收取品牌使用费[38] - 超市业直营店新增12家，建筑面积10116.3㎡，新增收入3448.70万元，关闭20家，建筑面积34826.18㎡，减少收入6873.55万元[38] - 超市业加盟店新增6家，建筑面积2629㎡，新增收入6.91万元，关闭7家，建筑面积1920㎡，减少收入1.65万元[38] - 百货业新增门店建筑面积23918㎡，关闭门店建筑面积3132㎡，减少收入287.37万元[38] - 公司百货零售业务经营模式包括联销、经销和物业出租[34] - 公司农产品交易市场业务经营模式包括摊位出租、交易佣金[35] - 安徽省直营门店中，直货业坪效1827.17元/平米/年，营业收入97124.54万元，同比降14.77%，净利润2192.48万元，同比降76.81%[39] - 安徽省直营门店中，超市业坪效8109.35元/平米/年，营业收入314571.94万元，同比降1.12%，净利润 - 5531.82万元，同比降131.35%[39] - 安徽省直营门店中，电器业坪效17503.35元/平米/年，营业收入82336.49万元，同比降2.22%，净利润977.84万元，同比降0.82%[39] - 报告期内，公司自建线上销售平台交易额11361.61万元，第三方销售平台交易额22672.9万元[40] - 百货大类前五大供应商采购额70947.89万元，占全部采购金额比例7.31%[43] - 报告期公司仓储支出2007.33万元，物流支出5166.85万元，自有物流支出2907.66万元，占比56.28%，外包物流支出2259.19万元，占比43.72%[44] - 百货业态引进重点品牌45个、新品牌41个，全年品牌更新率达11.35%[47] - 超市业态全省线上平台门店数达157家[47] - 农产品流通主业累计交易额452.4亿元，超额完成全年目标[48] - 合家福全年新增直营网点12家、加盟网点6家，关闭亏损门店27家[49] - 合家悦全年新接管运营菜市场6家，累计接管34个[49] - 合家康自营业务拓展新客户33家，净新增网点19个，累计配送网点达384个[49] 公司荣誉与排名 - 2022年公司位列中国零售百强第15位、中国连锁百强第47位[32] - 2022年公司先后荣获“全国工人先锋号”等多项荣誉称号[32] 公司服务与管理 - 公司全年服务投诉同比下降12.1个百分点，新增会员59.8万人[50] - 全年制定、修订各类制度18项，开展12场合规管理专项法律培训[51] - 全年完成122个招标项目，11项资产处置、租赁项目增值率2.85%[51] - 通过灵活用工减少成本600多万元，劳动生产率增长5%，资金收益增幅近35%[51] - 储备后备人才800人，其中8090后583人，组织54人挂职锻炼，开展导师带徒结对培养329人[53] - 全年发放各类慰问金17.9万元，争取救助金9.21万元，发放“金秋奖学金”50.25万元，救助困难职工175人，核发救助金25.37万元[54] 公司未来规划 - “十四五”时期公司实施“2341”发展战略，聚焦零售和农产品流通双主业[85] - 2023年公司预计实现营业收入65亿元以上[88] - 2023年董事会围绕“守正·创新·笃行”主题，以“四强一降”为着力点促发展[88] - 2023年零售主业多业态差异化经营，挖掘增长新动能[88] - 2023年合家福完善全省网络布局，延伸产业链条[88] - 2023年百大电器稳固主力店销售业绩，探索大店经营模式[88] - 2023年百大易商城加强数字化运营，推动线上线下融合发展[88] - 公司2023年度预计资金需求13亿元，用于市场项目建设、门店装修改造、拓宽投资领域等，拟通过自有资金、负债融资解决[96] - 公司推进新模式，探索新经销、包毛利、深度联营等合作模式，提高经营质量[89] - 公司塑造新营销，聚焦多种营销方式，提升“吾爱购物季”“825全民购物节”营销品牌影响力[89] - 公司打造新服务，构建服务体系，深化线下无理由退货机制，推进400统一客户服务平台建设[89] - 周谷堆提高农产品市场运营能力，打造“单品王”和“精品街区”，加快存量房库存去化[90] - 宿州百大增加营收利润，盘活存量，加快商铺尾盘销售，推进冷链物流项目建设[90][91] - 合家康拓展自营业务，扩大源头直采，开发推广高毛利新品，拓展农产品加工配送业务范围[90][91] - 合家悦创新运营模式，提升存量菜市场精细化管理水平，尝试开展生鲜自营，打造标准化菜市场旗舰店[91] - 肥西物流园加快项目建设、招商、营销和数据技术应用，推进开业筹备[91] 公司风险提示 - 公司可能面对宏观环境、行业转型、市场竞争、商品安全等风险[97] 公司董监高相关信息 - 公司2022 - 2023年多位董监高人员变动，2022年3月18日王浩因工作原因离任董事、总经理；2023年1月9日梁红因年龄原因离任副总经理；2023年2月17日刘浩因个人原因离任董事长、董事[108][109][110] - 2023年1月10日公司聘任刘华生为副总经理、总会计师，任期至第九届董事会届满[110] - 2023年3月17日沈校根被选举为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致[110] - 公司现任董监高期初、本期增持、

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员为新华资产杜敏杰、长城证券陈曙睿 [2] - 时间为2014年11月12日 [2] - 地点在公司25楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书戴登安 [2] 公司经营情况 销售影响因素 - 电商对公司销售有冲击，同时销售下滑受经济降速和国家政策等综合影响 [2] - 女装、儿童、化妆品等品类销售较好，烟酒、男装品类受政策影响表现不佳 [2] - 网购对低价快消品影响明显，对中高档体验式购物影响有限 [2] 应对举措 - 增强购物体验，强化非商品化经营，增加餐饮、娱乐、美容等服务功能 [3] - 实现品牌错位经营，与线上品牌形成差异 [3] - 借助O2O实现精准营销，丰富消费者选择渠道 [3] 三季度利润下降原因 - 55周年司庆、内购会等集中大型促销影响毛利水平 [3] - 新店开业使人工、租金、水电等主要费用大幅增长 [3] 公司投资与项目情况 供应链金融投资 - 是实现盈利模式多元化的重要举措 [3] - 已在银行、第三方支付、小额贷款等领域布局 [3] - 参股银行投资收益稳定，小贷公司今年将实现利润贡献 [3] - 项目稳定运营后预计带来投资收益 [3] 项目运营时间 - 芜湖柏庄项目、六安恒生阳光城项目预计2015年投入运营 [3] - 滁州项目预计2016年投入运营 [3] 国资国企改革情况 - 国资国企改革、发展混合所有制需政府及国资相关部门指导推动 [4] - 合肥市已出台相关指导意见 [4]

经营情况 - 百货店销售下滑，黄金品类因上年同期高基数下降明显，受经济降速、电商冲击、竞争加剧和国家政策等因素综合影响致收入下滑，女装、儿童、化妆品品类表现较好，烟酒、男装品类受政策影响不佳 [2] - 超市业态收入占比接近30%，今年以来收入略有低个位数下滑，主要类型为大卖场、标超，尝试职工加盟开便利店 [3] 投资布局 - 供应链金融投资是盈利模式转型重要依托，利用零售行业现金流优势，在银行、第三方支付、小额贷款和消费金融等领域布局，参股银行投资收益稳定可观 [3] 开店计划 - 大型零售企业普遍放缓展店步伐，公司适当放缓部分新店开业计划，芜湖、阜阳项目预计2015年运营，滁州项目预计2016年运营 [3] 改革计划 - 各地国资国企改革情况不一，公司尚无发展混合所有制具体计划安排 [4]