会议信息 - 公司监事会八届三十五次会议于2024年8月27日召开，应到3人实到3人[1] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等多项议案[1][2][3] 减值评估 - 认为2024年半年度计提资产减值准备遵循谨慎性原则，符合规定[3]

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为28.17亿元，同比下降12.59%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.44亿元，同比下降385.12%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.20亿元，同比下降82.81%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.24亿元，同比下降46.10%[14] - 总资产为153.97亿元，较上年度末下降10.79%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为56.11亿元，较上年度末下降4.16%[14] 非经常性损益 - 公司获得政府补助7,746.57万元，其中政府搬迁补助5,092.00万元[1] - 公司处置非流动性资产产生损益23.45万元[1] - 公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损失51.24万元[1] - 公司单独进行减值测试的应收款项减值准备转回300.01万元[1] - 公司发生职工安置补偿金264.13万元[1] 业务板块情况 - 公司拥有软件和纺织双主业，软件业务包括软件开发、软件服务等，纺织业务包括纯棉纱布和混纺纱布的生产销售等[19] - 2024年上半年，公司纺织板块实现营业收入7.28亿元，较上年同期减少37.88%；实现净利润-1.80亿元，较上年同期增亏1.26亿元[19] - 2024年上半年，公司软件板块实现营业收入20.89亿元，较上年同期增加1.85%；实现净利润-0.64亿元，较上年同期增亏0.67亿元[19] 软件业务发展 - 公司全资子公司北明软件在智慧城市、司法科技、金融科技、企业数字化转型、智慧交通等领域形成了一系列技术领先的产品和解决方案[19] - 北明软件打造的在线矛调中心——浙江解纷码已经成为浙江全省在线矛调中心，其数智化业务模式已经推广至多个省市地区[19] - 北明软件联合最高人民法院打造的最高人民法院涉外商事审判"一站式"多元解纷平台已于今年3月份上线[19] - 北明软件在金融科技领域提供从架构咨询、系统集成、软件研发、项目实施、运营服务等方面的专业化服务[19] - 北明软件"一体化客户经营平台解决方案"成功入选人行下属金融信创生态实验室第三批金融信创优秀解决方案[19] - 北明软件"产业金融综合服务平台"相继获得多项行业奖项[19] - 北明软件依托海量数据和丰富应用场景优势,着力打造智慧园区、智慧热网、智慧医保等数字化转型解决方案[19] 纺织业务发展 - 公司持续加大新产品的研发并提高产品附加值，围绕品牌目标进一步优化产品结构[20] - 公司加大舒赛纺产品、石墨烯等系列产品的研发投入和生产，确定高端产品和国际市场为主要方向[20] - 公司加强和品牌大客户的沟通联系，强化战略型伙伴合作，共同抵御市场风险[20] - 公司优化工艺设计，强化质量意识，降低生产成本，提高生产效率[20] - 公司围绕市场调整营销策略，多措并举降低经营风险[20] 基础设施建设 - 公司常山云数据中心项目二期工程建筑主体结构已完工，正在进行后续工程[20] - 公司正在密切关注人工智能和超算的发展，持续加大招商力度[20] - 公司常山五金机电数智中心项目已完成前期工作，预计年内完成建筑主体工程[20] - 公司正定园区及恒新厂区光伏项目正在办理项目前期手续[20] 战略合作 - 公司与华为在多个行业领域进行深度合作，成为华为重要的核心战略合作伙伴之一[20] 环境保护 - 公司始终坚持环保就是效益的理念，高度重视环保工作[1] - 公司设置了内部生态环境保护管理机构，配置了兼职环保管理人员，建立了环境运行控制程序、突发环境事件应急预案等生态环境保护管理制度[1] - 公司所有项目均严格执行了环评及环保三同时制度，并取得 ISO14001 环境体系管理认证证书[1] - 公司水污染物、大气污染物、噪声等排放均达到国家或者本省污染物排放标准[1] - 公司建有污水处理站，污水综合排放符合 GB8978-1996 表 4 三级标准/正定新区污水处理厂进水水质要求[1] - 公司致力于开展清洁生产经营活动，达到环保要求，减少环境污染，推行节能减排创新工作[1] - 报告期内，公司"三废"全部实现达标排放，未发生环境纠纷和环境污染事故[1] 企业社会责任 - 公司不存在违规担保、关联方违规占用资金、内幕交易等损害投资者、债权人等利益相关者的行为[2] - 公司与上下游客户建立了和谐共赢的合作关系[2] - 公司积极参与社区活动，向北京大学教育基金会捐款，以实际行动切实履行企业社会责任[2] 关联交易 - 公司向关联方广州移动科技有限公司和北京聚众基业企业管理有限公司承租办公楼，本期确认的租赁费分别为190.1万元和948.3万元[109] - 公司向关联方供销冷链物流（石家庄）有限公司出租房屋建筑物，本期确认的租赁收入为87.9万元[111] - 公司为子公司北明天时能源科

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司计提资产减值准备8536万元[2] - 计提减值减少半年度归母净利润6446万元[10] - 期末对应收款项计提坏账1447万元[7] 数据详情 - 应收账款减值损失1902万元，影响净利润 - 1805万元[2] - 存货减值损失5911万元，影响净利润 - 4433万元[3]

关联资金往来 - 2024年期初余额1920.16万元，1 - 6月发生额287.16万元，利息7.88万元，偿还额356.16万元，6月末余额1859.04万元[2] 各公司账款情况 - 石家庄常山纺织集团供销有限责任公司2024年期初应收账款余额33.51万元，1 - 6月发生额32.86万元，利息33.60万元，偿还额32.77万元[2] - 石家庄常山纺织集团经编实业有限公司2024年期初应收账款余额24.40万元，1 - 6月发生额17.65万元，偿还额6.75万元；预付账款6月末余额496.68万元[2] - 北京爱意生活电子商务有限公司2024年期初其他应收款余额291.84万元，1 - 6月发生额7.88万元，6月末余额299.72万元[2] - 北京盛世繁花国际传媒广告有限公司2024年期初其他应收款余额480.82万元，6月末余额480.82万元[2] - 全面智能（厦门）科技有限公司2024年期初其他应收款余额200.00万元，1 - 6月发生额200.00万元，偿还额210.00万元，6月末余额190.00万元[2]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[15] - 半年度报告应在上半年结束之日起2个月内披露[15] - 季度报告应在前3个月、前9个月结束之日起1个月内披露[15] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报披露时间[15] - 暂缓披露临时性商业秘密期限原则上不超两个月[9] 信息披露文件 - 包括定期报告、临时报告、招股说明书等[13] - 定期报告含年度、半年度、季度报告[15] - 临时报告含股东大会决议公告等[25] 信息披露内容 - 年度、半年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等[16][17] 信息披露审计 - 年度报告财报应审计，半年度特定情形需审计，季度一般无须审计[18] - 年度报告财报需经有证券、期货业务资格的事务所审计[57] 业绩预告与快报 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[20] - 出现特定情形应及时披露业绩快报[20] 重大交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一应披露[28] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元等需披露[28] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注[29] - 购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元应披露[29] - 出售产品等合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元应披露[29] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需披露[31] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需披露[31] 重大事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属重大事项[31] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属重大事项[31] 股东相关 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需关注[32] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[32] - 相关情况变化需告知公司并配合披露[49] 财务资助 - 提供财务资助需全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[34] 信息披露职责 - 董事会秘书负责信息披露相关工作，组织协调投资者关系管理[38][48] - 证券事务代表协助董事会秘书，不能履职时行使权利[39] - 董事、监事、高管对信息披露真实性等负责[40][41] - 各部门及分公司、控股子公司负责人是信息报告第一责任人[42] 信息披露流程 - 定期报告由总经理等组织编制，经董事会审议、监事会审核后由董事会秘书披露[45] - 临时报告由信息披露义务人报告，经董事会秘书审查、董事长签发后披露[45] - 重大信息报告等流程按《重大信息内部报告制度》执行[46] 其他 - 应将信息披露文件置备于公司住所供公众查阅[13] - 应配备信息披露必要通讯设备，保证对外咨询电话畅通[49] - 信息披露文件档案至少保存十年[56] - 应建立财务管理和会计核算的内部控制并执行相关制度[57] - 应对未公开信息保密，泄露应立即披露[60][62] - 信息披露义务人失职致违规，给予批评等处分[64] - 违规披露有虚假记载等，依法承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[64]

股份锁定与转让限制 - 董监高年内新增无限售股按75%自动锁定[7] - 任期内及届满后半年每年转让不超持股25%，不超1000股可全转[9] - 按上年末持股基数25%算年度可转法定额度[10] 减持禁止情形 - 离职半年内、公司或本人涉违法未满半年不得减持[14][15] - 定期报告等公告前后特定时间不得买卖[15] - 不得6个月内反向买卖[16] 信息披露要求 - 减持应提前15日报告披露计划，实施完或未完成2日内公告[19] - 股份被强制执行、变动2日内披露[20] - 增持期限过半、定期报告时披露进展或实施情况[21] 违规处理 - 未按规定报告或买卖，公司提示责令补充[24] - 违规买卖按法规处罚[24]

会议信息 - 公司董事会八届三十五次会议于2024年8月16日发通知，8月27日召开[1] - 应到董事11人，实到10人，独立董事杨峻委托李万军出席并代行表决权[1] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要[1] - 审议通过2024年半年度计提资产减值准备的议案[2] - 审议通过修订多项管理制度的议案[3][4] 人员委派 - 委派李瑞平任北明兴云董事[2][3] - 委派袁立峰、赵英涛担任冷链物流第二届董事会董事[3]

股票情况 - 常山北明股票2024年8月22 - 26日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项及筹划[4] - 不存在信息公平披露问题[5] 经营状况 - 近期经营正常，内外环境无重大变化[3] 业绩预告 - 不存在对半年度业绩预告修正情况[6] 信息媒体 - 《中国证券报》等和巨潮资讯网为选定信息披露媒体[6]

业绩预告 - 公司2024年1-6月预计归属于上市公司股东的净利润亏损2亿元至2.5亿元[2][3] - 公司2024年1-6月预计扣除非经常性损益后的净利润亏损2.75亿元至3.25亿元[2][3] - 公司2024年1-6月预计基本每股收益亏损0.1251元/股至0.1564元/股[3] 业务情况 - 公司纺织业务市场需求偏弱,产品售价和销量下降,导致主营业务毛利下降和存货跌价准备上升,同时政府搬迁补助减少,使得亏损同比扩大[4] - 公司软件业务积极应对市场竞争,签约合同额增长近10%,但金融行业客户项目实施周期较长和成本上升,使得报告期出现亏损[5] 非经常性损益 - 公司2024年1-6月非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响约为0.75亿元,主要为政府补助,上年同期为1.25亿元,非经常性损益较去年同期减少主要是政府搬迁补助减少[6]

人事变动 - 2024年7月8日副总经理刘辉因退休辞职[2] - 辞职报告送达董事会时生效，不再任职[2] 股份情况 - 截止披露日刘辉持有公司股票25,220股[2] - 股份变动遵循相关规定执行[2]