独立董事提名 - 张永泽被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需为会计专业人士，有相关资格或5年以上全职工作经验[8] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实、准确、完整[14] - 不符资格及时报告并辞职，特殊情况持续履职[14]

董事会提名 - 公司董事会提名翟建强为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[7] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 提名人授权董秘报送声明并担责[14]

人事提名 - 陈爱珍被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 需为会计专业人士，有相关资格或5年以上全职工作经验[8] - 本人及直系亲属持股、任职等有多项限制条件[8][10][11][12] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整[13]

公司基本信息 - 公司1998年12月25日发起设立，2000年7月24日在深交所上市[2] - 注册资本为人民币1,598,616,721元[3] - 统一社会信用代码为91130100700715920E[2] 股权结构 - 石家庄常山纺织集团有限责任公司认购29,718万股，多家公司认购70.5万股[4] - 已发行股份数为1,598,616,721股，全部为普通股[4] 公司章程修订 - 2025年6月30日审议通过修订《公司章程》，取消监事会[1] - 修订后强调维护职工权益，加强党的领导[2] - 修订后的《公司章程》等需经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过[43] 股东会相关 - 不同交易金额及比例的事项需股东会审议[9][10] - 股东会普通、特别决议通过事项不同[16] - 股东会结束后两个月内实施派现等提案方案[19] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设专门委员会[23][24] - 非日常交易达一定标准需提交董事会审议[25] - 董事会每年至少召开两次会议[26] 审计委员会相关 - 审计委员会行使原监事会职权，成员为三名[30] - 每季度至少召开一次会议，决议需成员过半数通过[30] 利润分配 - 现金分红需满足盈利等条件，有不同占比要求[33][34] - 董事长等拟定预案，股东会审议通过[34] 其他 - 公司党委每届任期五年，工作经费按比例安排[19] - 公司解聘会计师事务所需提前三十天通知[36]

董事会提名 - 公司董事会提名周霖为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合相关法律、规则对独立董事任职资格及独立性要求[2] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件[7] 独立性条件 - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[7] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8] 其他条件 - 被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 包括本次提名公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[14]

董事会提名 - 公司董事会提名陈爱珍为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人应具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需有5年以上全职工作经验[7] 持股与任职限制 - 被提名人及其直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[7] - 被提名人及其直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8] 其他条件 - 被提名人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 过往任职独立董事若被解除职务需满十二个月[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[13] 声明时间 - 声明时间为2025年7月2日[15]

独立董事提名 - 周霖被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需为会计专业人士，有相关资格或5年以上全职工作经验[8] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8][12] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实、准确、完整[13] - 履职遵守规定，勤勉尽责[13] - 不符任职资格及时报告并辞职[13]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月18日14:00召开[1] - 网络投票时间为7月18日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为7月18日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00[19] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年7月10日[4] 提案情况 - 提案1.00、2.00、3.00须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 提案4.00选举非独立董事6名，提案5.00选举独立董事4名[4][5] 登记信息 - 登记时间为2025年7月17日9:00－17:00[6] - 登记地点及授权委托书送达地点为石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦九楼董事会办公室[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360158"，投票简称为"常山投票"[12] - 选举非独立董事时股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×6[15] - 选举独立董事时股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[16] 候选人信息 - 非独立董事候选人有张玮扬等6人[24] - 独立董事候选人有陈爱珍等4人[24] 其他 - 总议案为除累积投票提案外所有提案[24] - 非累积投票提案包括修订《公司章程》等议案[24] - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[24]

会议信息 - 公司监事会八届四十六次会议于2025年6月30日召开，3位监事全到[1] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》等多项规则议案[1] - 审议通过推选第九届董事会候选人等议案[2] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[3]

会议审议 - 董事会八届四十六次会议于2025年6月30日召开，应到实到董事10人[1] - 审议通过修订《公司章程》暨取消监事会等多项议案，均需提交股东大会审议[1][3][4] - 推选张玮扬等6人、陈爱珍等4人为第九届董事会非独立董事和独立董事候选人，需股东大会审议[5][6] - 变更智慧产业董事，委派李小胜、李鹏韬任董事，吴春桦、刘志涛不再担任[7] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[9] 股东持股 - 李锋持有本公司股票7,049,354股[14] - 应华江持有公司股票7,081,254股，为北京北明伟业控股有限公司董事[17] 任职资格 - 陈爱珍于2002年3月取得上市公司独立董事任职资格[21] - 翟建强、周霖于2025年6月取得上市公司独立董事任职资格[22][24] - 张永泽承诺参加培训并取得独立董事资格证书[26] 合规情况 - 公司不存在违法失信及不得担任董事的情形，符合任职要求[27]