1、审议通过《2023 年第三季度报告》； 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-043 华数传媒控股股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会 议于 2023 年 10 月 20 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话 进行确认，于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 5 人， 亲自出席 5 人。会议由监事会主席王夏斐先生主持，会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政 法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详 ...

财务表现 - 2023年上半年公司实现营业收入44.36亿元，同比增长7.74% [1][3] - 归属于上市公司股东的净利润为3.61亿元 [1] - 期末总资产277亿元，净资产149亿元 [1] - 2022年度分红金额约4.08亿元，自上市以来累计分红总额达28.49亿元 [1] 业务发展 - 智慧城市数字化业务中标百万级以上项目240个，合计金额13.4亿元，同比增长29% [4][5] - 广电5G用户已超100万 [3] - 新媒体业务拥有百万小时的数字化节目内容媒体资源库 [5] 战略规划 - 公司战略愿景为"领先的数字化社会赋能者" [3] - 坚持"智慧广电运营商、数字服务提供商、融媒应用平台商"的战略定位 [3] - 未来将推进全省广电5G一体化运营，拓展广电5G固移融合业务 [3] - 持续加强研发投入，2022年全年研发投入5.06亿元，同比增长36.16% [4] 投资者关系 - 公司控股股东华数集团承诺一年内不以任何方式减持上市公司股份 [4] - 2023年8月完成2022年度分红，向全体股东共派发现金407,645,137.24元 [4] - 全资子公司华数传媒网络有限公司上半年亏损主要系分红时间调整所致 [3] 重点项目 - 全力参与亚运项目建设和服务保障，亚运相关项目对公司业绩具有积极影响 [4] - 与华为保持战略合作关系 [4] - 智慧城市数字化业务涵盖数字政务、数字社会、数字法治、数字文化等多个领域 [5]

公司概况 - 华数传媒是全国领先的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数字化内容运营商和综合服务提供商，服务覆盖全国30个省市自治区、近百个城市的有线网络以及三大通信运营商与上亿互联网电视用户 [1] - 公司控股股东为杭州市属国有企业华数集团，实际控制人为杭州市财政局 [1] - 其他两家持股5%以上股东分别为浙江广播电视集团下属全资子公司浙江易通传媒持股7.74%、杭州市国有资本投资运营有限公司控股子公司西湖电子集团持股7.74% [1] 财务表现 - 2012年上市以来，公司营业收入从15.1亿元增长至2022年93.9亿元，归母净利润从1.7亿元增长至7.9亿元 [1] - 2023年上半年，公司实现营业收入44.36亿元、归属于上市公司股东的净利润3.61亿元，期末总资产277亿元、净资产149亿元 [1] - 累计分红超28亿元 [1] 业务板块 - 公司业务主要分为智家、科技、新媒体三大产业板块 [1] - 2022年，智慧家庭业务收入35.28亿元，占比38%；科技板块智慧城市数字化业务收入31.95亿元，占比34%，同比增长21.37%；全国新媒体业务收入26.63亿元，占比28%，同比增长14.57% [1][3] 未来发展 - 公司将围绕战略方向持续加大科技投入、强化产品建设、提升运营能力，不断提高企业核心竞争力，推动上市公司能级提升，加快向智慧广电运营商、数字服务提供商、融媒应用平台商转型 [3][4] - 2023年，公司将深化体制机制改革，深入推进融合发展，以"创新提质年"活动为主抓手，以"持续深化改革攻坚、全面加快转型发展"为两大着力点，聚焦"网络智能化、产品融合化、产业生态化"三大战略方向 [4] 智慧家庭业务 - 公司将聚焦新场景规模化，推广智能推荐频道，充分聚合互联网视频内容，加强本地特色内容建设，持续优化本地生活服务，坚持广电5G业务量质并重，积极推进固移融合、集众融合，开发智家与5G融合产品 [3] 智慧城市数字化业务 - 2023年上半年公司中标百万级以上智慧城市数字化项目240个，合计金额13.4亿元、同比增长29% [3] - 具体业务包括数字政务、数字社会、数字法治、数字文化等方面 [3] 内容建设 - 公司联合国内外众多优质节目内容供应商建设节目内容合作体系，拥有百万小时的数字化节目内容媒体资源库 [4] - 2023年公司参投的亚运主题电影《热烈》已上映 [4] 数据要素 - 公司自2016年开始积极建设大数据平台，积累了浙江全省家庭用户的电视大屏、手机小屏等的直播、点播收视分析数据 [4] - 未来将继续加强数据能力建设，应用好数据要素，广泛参与数据流通、扩大数据价值，赋能数据产业发展 [4]

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-041 华数传媒控股股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》及其摘要。为便 于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将举行 2023 年半年度业绩说明 会，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 25 日 （星期一）15:00-16:30。届时，公司董事长鲍林强先生、董事兼总裁乔小燕女士、 财务总监吴杰先生、董事会秘书洪方磊先生将通过互动平台与投资者进行网络沟 通和交流，欢迎广大投资者参加。 为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 ...

华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 9 月 14 日收到控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称"华数集团"） 出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺方持股情况 截至本公告披露日，华数集团持有公司股份 675,088,049 股，占公司总股份 的比例为 36.43%，其中无限售条件流通股 446,755,902 股，占公司总股份的比例 为 24.11%。 二、承诺函具体内容 基于对上市公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，为支持上市 公司持续、稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，华数集团承诺自 2023 年 9 月 14 日起一年内不以任何方式减持上市公司股份。 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-040 华数传媒控股股份有限公司 关于公司控股股东自愿承诺不减持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 华数集团出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》。 特此公告。 华数传媒控股股份有限公司 董事会 2023 年 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-039 华数传媒控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:30。 网络投票时间：2023 年 9 月 12 日 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 902。 （3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中 表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 （4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称"华数传媒"或"公 司"）董事会。 （5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。 （6）本次股东大会会议股权登记日：2023 年 9 月 5 日（星期二）。 （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交 ...

浙江天册律师事务所 关于 华数传媒控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 编号：TCYJS2023H1374 号 致：华数传媒控股股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受华数传媒控股股份有限公司（以 下简称"华数传媒"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出 具本法律意见书。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、 出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不 对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为44.36亿元，同比增长7.74%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为3.61亿元，同比下降11.21%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为8670万元，同比增长125.37%[30] - 公司总资产为277.03亿元，同比增长2.18%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为149.02亿元，同比增长2.43%[30] - 基本每股收益为0.1949元，同比下降11.25%[30] - 加权平均净资产收益率为2.45%，同比下降0.39%[30] - 公司2023年上半年营业收入为4,436,361,342.11元，同比增长7.74%[77] - 公司2023年上半年营业成本为3,090,351,952.93元，同比增长9.58%[77] - 公司2023年上半年研发投入为265,984,647.34元，同比增长25.65%[77] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为86,700,023.82元，同比增长125.37%[77] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-2,006,920,077.41元，同比下降1,497.10%[77] - 公司2023年上半年互联网电视业务收入为956,388,474.64元，同比增长9.11%[79] - 公司2023年上半年集团客户集成项目收入为1,143,176,210.48元，同比增长44.04%[79] - 公司2023年上半年浙江省营业收入为3,388,492,793.10元，同比增长10.60%[79] - 公司2023年上半年募集资金余额为181,241.38万元[86] - 公司信息传播业营业收入为4,436,361,342.11元，同比增长7.74%，营业成本为3,090,351,952.93元，同比增长9.58%，毛利率下降1.17%[95] - 公司互联网电视业务收入为956,388,474.64元，同比增长9.11%，营业成本为571,920,307.83元，同比增长12.07%，毛利率下降1.58%[95] - 公司浙江省内营业收入为3,388,492,793.10元，同比增长10.60%，营业成本为2,525,782,527.98元，同比增长12.20%，毛利率下降1.06%[96] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为86,700,023.82元，相比2022年同期的-341,795,792.99元有显著改善[179] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为4,076,121,473.09元，与2022年同期的4,082,987,566.72元基本持平[179] - 2023年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为2,426,384,069.13元，较2022年同期的2,849,372,500.04元有所减少[179] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为2,374,195.00元，相比2022年同期的-30,000,000.00元有显著提升[181] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为37,382,825.00元，较2022年同期的54,963,800.00元有所下降[181] - 公司2023年6月30日的负债合计为12,416,971,036.90元，较2023年1月1日的12,169,702,434.90元有所增加[175] - 2023年6月30日的未分配利润为3,570,550,460.90元，较2023年1月1日的3,209,339,743.01元有所增长[175] - 2023年6月30日的归属于母公司所有者权益合计为14,901,950,356.10元，较2023年1月1日的14,548,053,121.16元有所增加[175] - 本期期末余额为13,656,822,332.06元，其中资本公积为1,852,932,442.00元，盈余公积为10,947,534,188.61元，未分配利润为348,640,538.63元，少数股东权益为507,715,162.82元[187] 主营业务 - 公司主营业务包括有线电视网络业务、新媒体业务、宽带网络及智慧城市数字化业务[35] - 智慧城市数字化业务收入与互动电视、互联网电视等全国新媒体业务收入合计占比已超过半数[51] - 公司在浙江省内已实现光纤到单元，具备光纤到户的能力[52] - 公司参与城市大脑、城市物联感知平台等智慧城市建设相关数字化业务[64] - 公司拥有百万小时的数字化节目内容媒体资源库，包括电影、电视剧、综合资讯节目等[75] - 公司属信息传播服务业，经营范围包括有线电视、数字电视网络、宽带网络运营及产业投资[159] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计为6453.43万元，主要包括非流动资产处置损益和政府补助等[38] - 公司投资收益为34,494,569.72元，同比增长432.15%，主要系处置股票所致[94] - 公司交易性金融资产期末数为24,689,453.58元，本期公允价值变动损益为-2,580,000.00元[98] - 证券投资中，安道设计股票期末账面价值为8,175,000元，报告期损益为-2,580,000元[100] 资产与负债 - 公司2023年上半年货币资金为49.58亿元，占总资产比例17.90%，同比下降1.85%[60] - 应收账款为18.49亿元，占总资产比例6.67%，同比增长0.85%[60] - 短期借款为16.79亿元，占总资产比例6.06%，同比增长2.58%[60] - 在建工程为13.33亿元，占总资产比例4.81%，同比增长0.33%[60] - 合同负债为27.02亿元，占总资产比例9.75%，同比下降0.71%[60] - 公司应收账款为15,035,749.57元，较上期增长237.6%[145] - 公司长期股权投资为13,357,041,704.66元，较上期基本持平[145] - 公司综合收益总额为-34,174,541.16元，较上期大幅下降[148] - 公司未分配利润本期增加188,827,996.08元[156] 股东与股权 - 公司第一大股东华数数字电视传媒集团有限公司持股比例为36.43%，持有675,088,049股普通股[132] - 西湖电子集团有限公司持股比例为7.74%，持有143,335,500股普通股，其中45,000,000股处于质押状态[132] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.32%，持有43,074,236股普通股，报告期内增持18,642,916股[132] - 方晓文持股比例为1.43%，持有26,552,000股普通股，报告期内减持2,765,922股[132] - 东方星空创业投资有限公司持股比例为1.28%，持有23,660,000股普通股，报告期内减持6,758,500股[132] - 公司前10名股东中，浙江易通传媒投资有限公司与西湖电子集团为一致行动人[132] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[135] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动[136] - 公司报告期内不存在优先股[138] 募集资金与投资 - 公司调整“华数TV互联网电视终端全国拓展项目”为“智慧广电融合业务建设项目”，原计划投资11.1亿元，其中8.4亿元用于硬件投资，因市场环境变化导致项目可行性发生重大变化[88] - “媒资内容中心建设募投项目”结余募集资金27,131.26万元，将永久补充流动资金用于公司日常生产经营[89] - “智慧广电融合业务建设项目”截至期末实际累计投入金额为24,236.08万元，投资进度为24.82%，预计2026年达到预定可使用状态[90][92] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为716,482,736.89元，同比增长152.62%，主要系短期借款增加所致[94] - 公司现金及现金等价物净增加额为-1,203,737,316.70元，同比下降1,508.32%，主要系购买大额可转让存单所致[94] - 报告期投资额为50,000,000元，同比下降18.80%[100] - 2015年非公开发行募集资金总额为650,659.88万元，已累计使用527,120.24万元[102] - 募集资金变更用途总额为97,637.69万元，占募集资金总额的15.01%[102] - 公司以自筹资金先行投入59,390.26万元用于募集资金投资项目，募集资金到位后进行置换[117] - 超募资金投向总额为657,561.37万元，本报告期投入金额为12,141.32万元，累计投入金额为527,120.24万元[118] - 媒资内容中心建设项目总投资额为139,539.42万元，截至期末累计投入金额为139,539.42万元，投资进度达到100%[114] 子公司与关联公司 - 浙江华数传媒资本管理有限公司总资产为356,402,850.70元，净利润为24,131,475.08元[111] - 丝路华数（西安）科技有限公司营业收入为16,516,782.35元，净利润为-3,353,794.72元[111] - 浙江华数广电网络股份有限公司营业收入为1,588,619,598.16元，净利润为77,602,305.57元[111] - 宁波华数广电网络股份有限公司营业收入为339,587,460.75元，净利润为43,830,716.46元[111] - 杭州余杭华数科技有限公司营业收入为135,884,152.96元，净利润为40,366,782.51元[111] - 杭州滨江华数科技有限公司营业收入为0元，净利润为-2,356,476.99元[111] - 华数传媒网络有限公司子公司总资产为14,222,602,651.79元，净利润为-122,367,613.06元[121] - 杭州华数传媒电视网络有限公司子公司总资产为3,548,059,749.41元，净利润为147,351,189.27元[121] - 杭州萧山华数数字电视有限公司子公司总资产为1,291,827,270.21元，净利润为75,766,399.05元[121] - 淳安华数数字电视有限公司子公司总资产为346,300,812.98元，净利润为14,143,386.45元[121] - 杭州临安华数数字电视有限公司子公司总资产为641,178,150.62元，净利润为21,022,568.88元[121] - 桐庐华数数字电视有限公司子公司总资产为370,836,314.53元，净利润为13,447,190.63元[121] - 建德华数数字电视有限公司子公司总资产为876,766,933.16元，净利润为15,955,086.29元[121] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为188,403.84万元，实际发生额为34,921.93万元[126] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为32,812.07万元[126] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为845.24万元[127] 会计处理与政策 - 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认[189] - 资产减值损失转回的会计处理中，后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益[190] - 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理中，非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额[194] - 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益[195] - 长期股权投资中，共同控制、重大影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制[196] - 长期股权投资中，投资成本的确定在同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本[197] - 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理[198] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量，获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益[199] 其他 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[20] - 公司拥有覆盖全面的本地网格化服务团队，提供7*24小时客户服务热线[56] - 互联网电视累计激活终端超过1.5亿台[53] - 公司采用人民币为记账本位币[165]

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-036 华数传媒控股股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事张 建锋先生、庄卓然先生提交的书面辞职报告，因杭州云溪投资合伙企业（有限合 伙）不再持有公司股份申请辞去公司董事职务。 附件： 王韶光先生简历： 2023年8月25日，公司召开第十一届董事会第八次会议审议通过《关于提名 公司第十一届董事会董事候选人的议案》，提名王韶光先生、郑武义先生为公司 第十一届董事会董事候选人（具体简历请见附件），其董事任期自股东大会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会已提请召开2023年第二次临时 股东大会审议该事项。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 华数传媒控股股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 1 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张建锋先生、庄卓然先生的辞职 不会导致公司董事会 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-035 华数传媒控股股份有限公司 关于子公司向其全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 （一）被担保人公司基本情况如下： | 序 | 公司名称 | 与担保人关系 | 成立日期 | 法定代表人 | 注册地点 | 注册资本 | 主要产品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | （万元） | 或服务 | | 1 | 淳安华数数字电视有限公司 | 全资 | 2005.3.8 | 朱少杰 | 淳安 | 14,391.67 | | | 2 | 杭州钱塘华数数字电视有限公司 | 全资 | 2016.3.23 | 吴亮 | 杭州钱塘 | 6,800 | | | 3 | 杭州富阳华数数字电视有限公司 | 全资 | 2005.1.31 | 闻学军 | 杭州富阳 | 23,000 | | | 4 | 建德华数数字电视有限公司 | 全资 | 2005.2 ...