四川省新能源动力股份有限公司 信息披露管理制度 （2023年11月） 第一章 总则 第一条 为规范四川省新能源动力股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露行为，加强公司信息披露工作管理，保证公司 信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等法律、行政法规、规范性文件以及《四川省新能源 动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 并结合公司实际情况，特制定《四川省新能源动力股份有限公司 信息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"信息"，是指可能对公司股票交易价格 产生较大影响的信息，以及《信息披露管理办法》、《股票上市 规则》等法律法规和规范性文件要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指公司将公 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-085号 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2023年第3次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第3次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 2023年11月28日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过 了《关于召开2023年第3次临时股东大会的议案》，会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限 公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月22日 15:00 （2）网络投票时间： 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2023年12月22日9:15—15:00之间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023 年12月22日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 5.会议的召开方式：现场会议+网络 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-082号 一、监事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第二十二次会议通知于 2023 年 11 月 21 日通过电话和电子邮件 等方式发出，会议于 2023 年 11 月 28 日以现场会议方式召开。会议 应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于调整公司第八届监事会成员的议案》 三、备查文件 四川省新能源动力股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司监事会研究，同意提名范艾君女士为公司第八届监事会 成员候选人，任期与公司第八届监事会一致（具体内容详见与本公 告同时刊登的《关于监事辞职暨补选监事的公告》，公告编号： 2023-084号）。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2023 年 11 月 29 日 1 第八届监事会第二十二次会议决议。 ...

四川省新能源动力股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2023年11月） 第一章 总则 第一条 为强化四川省新能源动力股份有限公司（以下简 称公司）重大信息内部报告行为，保证公司信息披露真实、 准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，特制定本制度。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律法规的规定及《四川省新能源动力股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）和《四川省新能源动力股份 有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制 度》）的有关内容，结合本公司实际制定。 第三条 本制度所称"重大信息"是指为内部人员所知悉 的，涉及公司经营、财务等对公司股票及衍生品种的交易价 格产生较大影响的尚未公开的信息。本制度所称"第一时间" 是指报告义务人获知信息的 24 小时内。本制度所称"尚未公 开"是指公司尚未在证监会指定的信息披露刊物或证券交易 所网站上正式公开。 1 公司重大信息内部报告是指按照本制度规定，负有报告 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-080号 1 关规定，公司现将本次交易实施进展情况公告如下： 四川省新能源动力股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项 的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）拟向东方电气股份有限公司发行股份购买其持有的四川省能投 风电开发有限公司（以下简称"川能风电"）20%股权，拟向成都明 永投资有限公司发行股份购买其持有的川能风电10%股权及川能风 电下属四川省能投美姑新能源开发有限公司26%股权和四川省能投 盐边新能源开发有限公司5%股权，同时，公司拟向不超过35名符合 中国证监会规定的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 2023年9月6日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）出具的《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2046 号）。具体内容详见公司于2023年9月7日披露的《四川省新能源动力 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，四川省新能源动力股份有限公司营业收入为662,003,476.42元，同比下降26.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为107,312,680.98元，同比增长4.36%[5] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为979,102,081.55元，同比下降27.69%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为979,102,081.55元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,391,542,132.82元[36] 资产负债 - 货币资金余额为3,707,815,957.88元，较年初增加456,498,876.21元，增幅14.04%[8] - 在建工程较年初增加1,070,980,414.02元，增幅91.73%[12] - 应收票据较年初增加31,012,208.99元，增幅362.28%[9] - 存货较年初增加42,868,914.64元，增幅58.09%[10] - 应付票据较年初减少167,837,177.17元，减幅73.53%[13] - 应交税费较年初减少75,894,295.19元，减幅61.38%[13] - 一年内到期的非流动负债较年初增加309,713,681.45元，增幅41.36%[14] - 应付债券较年初减少311,041,666.66元[15] - 预计负债较年初增加68,580,227.86元，增幅459.89%[16] - 专项储备较年初增加7,721,404.66元，增幅281.98%[17] - 税金及附加较上年同期增加15,659,859.13元，增幅94.88%[18] - 流动资产合计为7047060034.45元，较年初增长772946111.89元[31] - 非流动资产合计为14260684816.34元，较年初增长118579683.6元[31] - 资产总计为21307744850.79元，较年初增长1953112089.49元[31] - 流动负债合计为4394585939.63元，较年初增长274918984.31元[31] - 非流动负债合计为7256336753.94元，较年初增长80654538.59元[32] - 负债合计为11650922693.57元，较年初增长108315623.9元[32] - 所有者权益合计为9656822157.22元，较年初增长877894466.59元[32] 费用及收益 - 销售费用较上年同期增加6,659,927.97元，增幅344.13%[19] - 研发费用较上年同期增加7,005,445.84元，增幅89.94%[20] - 其他收益较上年同期增加19,412,936.76元，增幅80.27%[21] - 投资收益较上年同期增加10,026,100.35元，增幅419.65%[21] - 信用减值损失较上年同期增加29,038,950.70元，增幅125.49%[22]

索 引 号 bm56000001/2023-00010246 分 类 发布机构 证监会 发文日期 名 称 关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复 文 号 证监许可〔2023〕2046号 主 题 词 关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金注册的批复 四川省新能源动力股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司发行股份购 买资产并募集配套资金方案的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证 券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）、《上市公司重大资产重组管理办 法》（证监会令第214号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司 注册申请文件，现批复如下： 一、同意你公司向东方电气股份有限公司发行87,167,187股股份、向成都明永 投资有限公司发行65,474,962股股份购买相关资产的注册申请。 二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过2,265,209,500元的注册申请。 三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-078号 四川省新能源动力股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）拟向东方电气股份有限公司发行股份购买其持有的四川省能投 风电开发有限公司（以下简称"川能风电"）20%股权，拟向成都明 永投资有限公司发行股份购买其持有的川能风电10%股权及川能风 电下属四川省能投美姑新能源开发有限公司26%股权和四川省能投 盐边新能源开发有限公司5%股权；同时，公司拟向不超过35名符合 中国证监会规定的特定投资者发行股份募集配套资金。 公司于2023年9月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2046号）。批复文件的主要内 容如下： "一、同意你公司向东方电气股份有限公司发行87,167,187股股 份、向成都明永投资有限公司发行65,474,962股股份购买相关资产的 注册申请。 二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过2,265,209,500元的 注册申请。 三、你公司本次发行股份购买 ...

2023 2046 2020 5 214 87,167,187 65,474,962 12 2023 9 4 2,265,209,500 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000155[9] - 公司法定代表人为何连俊[9] - 公司联系人为欧健成，联系电话为028-67175728[9] - 公司注册地址、办公地址及邮政编码等在报告期无变化[10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址在报告期无变化[11] 财务表现 - 公司2023年半年度报告显示，营业收入达到17.87亿元，同比增长22.43%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为4.57亿元，同比增长37.49%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为5.99亿元，同比下降37.31%[12] - 公司基本每股收益为0.31元，同比增长40.91%[12] - 公司总资产达到205.46亿元，同比增长6.19%[12] - 公司归属于上市公司股东的净资产为58.27亿元，同比增长8.62%[12] 锂电行业 - 2022年中国储能锂电池出货量达到130GWh，同比增速达170%[18] - 全球锂资源供给主要来自澳大利亚、南美和中国的项目，这三个地区占据了全球锂产量的大部分[19] - 欧美碳酸锂、韩国氢氧化锂与国内存在较大价差[20] - 公司主要从事新能源发电和锂电业务，包括风力发电、光伏发电项目开发和垃圾焚烧发电项目投资运营[21] 环保措施 - 公司严格执行建设项目“污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”的要求，确保污染治理设施正常运行[doc id='76'][1] - 公司锂盐项目采用除尘+干法SDS脱硫装置+SCR低温脱硝装置及烟气在线监测设施，确保除尘效率达99.9%，脱硫效率90%以上，脱硝效率80%以上[doc id='77'][1] - 公司及各所属公司编制突发环境事件应急预案，建立应急响应小组，配备应急设施和装备，定期演练，确保对突发环境事件及时有效救援[doc id='78'][1] - 公司累计投入320.8万元开展风电及光伏项目环境、水土保护和治理，严格执行排污许可证制度，定期申报减免排污税[doc id='79'][1] 公司发展 - 公司拟向东方电气和明永投资发行股份购买其持有的川能风电公司30%股权、美姑新能源26%股权和盐边新能源5%股权，并募集配套资金[163] - 公司已通过董事会会议审议相关议案，对发行股份购买资产并募集配套资金进行了补充、更新及修订[163] - 公司收到深交所受理发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知，申请文件齐备并已受理[163]