证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-041号 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2024年第1次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第1次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 2024年6月27日，公司第八届董事会第五十次会议审议通过了 《关于召开2024年第1次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公 司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月16日 15:00 （2）网络投票时间： 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时 间为2024年7月16日9:15—15:00之间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024 年7月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 5.会议的召开方式：现场会议+网络投票 6. ...

项目投资 - 堵格二期等三个风电场项目总投资不超260,535.41万元[1][2] - 川能动力与广元燃气向项目公司追加45,000万元注册资本[15] 公司情况 - 项目公司原注册资本5,000万元，川能动力持股51%[7] - 广元燃气2023年末总资产167,543.35万元，净资产69,080.00万元[6] 关联交易 - 年初至公告日，公司与广元燃气累计关联交易81,403.59万元[20] 项目规划 - 堵格二期等三个项目装机规模分别为9.79万、17.23万、15.06万千瓦[7][11][13] 未来展望 - 投资符合战略但存在收益、进度及审批风险[19]

中信证券股份有限公司 关于 四川省新能源动力股份有限公司 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年六月 声 明 本部分所述词语或简称与本核查意见"释义"所述词语或简称具有相同含义。 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 目 | 录 3 | | 释 | 义 4 | | 第一节 | 本次交易概况 6 | | 第二节 | 本次交易的实施情况 10 | | 第三节 | 独立财务顾问意见 25 | 释 义 中信证券股份有限公司接受四川省新能源动力股份有限公司的委托，担任本 次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》和《重组管理办法》等法律规范的有关规定，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独 立财务顾问经过审慎核查，出具了本独立财务顾问核查意见。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交 易各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信 息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已 ...

四川省新能源动力股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：四川省新能源动力股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：川能动力 股票代码：000155 信息披露义务人 1：四川省能源投资集团有限责任公司 住所：成都市青羊工业集中发展区成飞大道 1 号 A 区 10 栋 通讯地址：四川省成都市高新区剑南大道 716 号能投大厦 信息披露义务人 2：四川化工集团有限责任公司 住所：成都高新区剑南大道 716 号 2 栋 1 单元 18-19 层 通讯地址：四川省成都市高新区剑南大道 716 号能投大厦 信息披露义务人 3：四川能投资本控股有限公司 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路西段 6 号成都科学城天府菁蓉中心 C 区 通讯地址：四川省成都市高新区剑南大道 716 号能投大厦 权益变动性质：持股数量不变，被动稀释导致持股比例减少 签署日期：2024 年 6 月 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"第一节 释义"所述词语或简称具有相 同含义。 一、信息披露义务人依据《证券法》《收购管理办法》《第 15 号准则》及 相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 ...

北京国枫律师事务所 关于四川省新能源动力股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 实施情况的法律意见书 国枫律证字[2023] AN010-16 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真（Fax): 010-66090016 《北京国枫律师事务所关于四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之三》《北京国枫律师事务所关于 四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 的补充法律意见书之四》《北京国枫律师事务所关于四川省新能源动力股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之五》和 《北京国枫律师事务所关于四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》《北京国枫律师 事务所关于四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金向特定对象发 ...

上市地：深圳证券交易所 证券代码：000155 证券简称：川能动力 四川省新能源动力股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 募集配套资金向特定对象发行股份 实施情况暨新增股份 上市公告书（摘要） 独立财务顾问 二〇二四年六月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。 二、本次发行新增股份的发行价格为 10.41 元/股，募集资金总额为 2,265,209,493.75 元，募集资金净额为 2,250,812,865.00 元。 三、根据中登公司 2024 年 6 月 14 日出具的《股份登记申请受理确认书》，中登公 司已受理本次募集配套资金向特定对象发行股份涉及的新增股份登记申请材料，相关股 份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 四、本次发行新增股份上市数量为 217,599,375 股，上市时间为 2024 年 6 月 28 日。 根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌 幅限制。 五、本次募集配套资金所涉及的发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不 得转让。股份锁定期限内，由于上市公司送股、资本公积转增股本等事项 ...

上市地：深圳证券交易所 证券代码：000155 证券简称：川能动力 实施情况暨新增股份 上市公告书 独立财务顾问 二〇二四年六月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。 四川省新能源动力股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 募集配套资金向特定对象发行股份 二、本次发行新增股份的发行价格为 10.41 元/股，募集资金总额为 2,265,209,493.75 元，募集资金净额为 2,250,812,865.00 元。 三、根据中登公司 2024 年 6 月 14 日出具的《股份登记申请受理确认书》，中登公 司已受理本次募集配套资金向特定对象发行股份涉及的新增股份登记申请材料，相关股 份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 四、本次发行新增股份上市数量为 217,599,375 股，上市时间为 2024 年 6 月 28 日。 根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌 幅限制。 五、本次募集配套资金所涉及的发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不 得转让。股份锁定期限内，由于上市公司送股、资本公积转增股本等事项导致发行 ...

公司基本信息 - 东方电气注册资本为3,117,499,457元[11] - 主要股东中国东方电气集团有限公司持股55.66%[11] 股东权益变动 - 本次权益变动后，东方电气持有川能动力股份比例由5.35%降至4.72%[19][23] - 权益变动方式为上市公司发行新股导致被动稀释[38] 未来展望 - 未来12个月内公司无增加或减少川能动力股份计划[38] 其他情况 - 本次权益变动前6个月内公司无买卖川能动力股票情况[27][39]

公司基本情况 - 公司原名"川化股份有限公司"，前身为四川化工厂，2000年9月在深圳证券交易所主板上市[1][2] - 公司经历了化肥行业及天然气供需形势变化导致的经营危机和债务危机，2016年通过司法重整实现业务转型为新能源产业[2] - 公司主要业务包括新能源发电(风电、光伏、垃圾发电)和上游锂材料(锂矿采选、锂盐生产)[2] 新能源发电业务 - 公司风电项目已核准规模达127.38万千瓦，光伏项目已投产规模2.24万千瓦，已累计投运垃圾发电项目8个[2] - 公司风电项目年平均利用小时数约3,400小时，远超全国平均水平[3] - 公司风电业务电力消纳情况良好,不存在弃风弃电问题,得益于四川省能源结构特点和电力外送基础设施完备[3] 锂材料业务 - 公司下属德鑫矿业拥有李家沟锂矿采矿权,正在开展年产105万吨锂辉石矿项目建设[2] - 公司控股子公司鼎盛锂业已投产1.5万吨/年锂盐产能,主要开展代加工业务,2023年实现营业收入5.12亿元,营业利润1.34亿元[4][5] - 公司控股股东四川能投已获取李家沟北锂矿资源探矿权,为公司可持续发展提供资源支持[5] 未来发展 - 公司依托控股股东资源优势,积极争取四川省"多能互补"新能源指标,首批获取甘孜州、阿坝州合计110万千瓦光伏,凉山州70万千瓦风电资源[5] - 公司未来将加快新能源发电和锂材料业务的建设进度,2024年下半年开始建设新增"多能互补"风光项目[7][9] - 公司2024年中期现金分红预计不低于2023年合并财务报表未分配利润的40%[11]

上市地：深圳证券交易所 证券代码：000155 证券简称：川能动力 四川省新能源动力股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 募集配套资金向特定对象发行股份 发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商） 二〇二四年六月 声 明 本部分所述词语或简称与本发行情况报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本发行情况报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，保证本发行情况报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供 信息的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 而被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公 司全体董事、监事及高级管理人员将暂停转让所持有的上市公司股份（如有）。 中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的 价值或投资者收益的实质性判断或保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的 变化，由本公司 ...