四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）于 2024 年 8 月 19 日召开第八届董事会第五十二次会议、第八 届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向四川省 能投会东新能源开发有限公司提供借款以实施募投项目的议案》，同 意以募集资金向公司的控股孙公司四川省能投会东新能源开发有限 公司（以下简称"会东能源"）提供借款 152,300 万元，专项用于"凉 山州会东县小街一期风电项目"、"凉山州会东县淌塘二期风电项目"， 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-052号 四川省新能源动力股份有限公司 关于使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以 实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2046 号），公司向特定对象 发行 217,599,3 ...

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第二十九次会议通知于 2024 年 8 月 14 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议由 监事会主席范艾君主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金向四川省能投会东新能 源开发有限公司提供借款以实施募投项目的议案》 具体内容详见与本公告同时刊登的《关于使用募集资金向控股 孙公司提供借款以实施募投项目的公告》。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-051号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 三、备查文件 第八届监事会第二十九次会议决议。 特此公告。 四川省新能源动力股份有限公司监事会 2024年8月20日 2 （二）审议 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-050号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第五十二次会议决议公告 （一）审议通过了《关于使用募集资金向四川省能投会东新能 源开发有限公司提供借款以实施募投项目的议案》 具体内容详见与本公告同时刊登的《关于使用募集资金向控股 孙公司提供借款以实施募投项目的公告》。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 （二）审议通过了《关于审议四川省能投会东新能源开发有限 公司募集资金置换的议案》 具体内容详见与本公告同时刊登的《关于使用募集资金置换控 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第五十二次会议通知于 2024 年 8 月 14 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长何连俊主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-049号 四川省新能源动力股份有限公司 关于控股子公司风电项目获得核准的公告 街镇，总装机容量为97.9兆瓦。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月31日，公司控股子公司四川能投会东风电开发有限公 司（以下简称"会东风电公司"）收到四川省发展和改革委员会《关 于凉山会东小街二期风电项目核准的批复》（川发改能源〔2024〕365 号）、《关于凉山会东堵格二期风电项目核准的批复》（川发改能源 〔2024〕368号）、《关于凉山会东淌塘三期风电项目核准的批复》 （川发改能源〔2024〕369号）。根据上述文件，会东风电公司投资建 设凉山会东小街二期风电项目、凉山会东堵格二期风电项目和凉山会 东淌塘三期风电项目获得四川省发展和改革委员会核准。 一、项目核准的基本情况 （一）凉山会东小街二期风电项目 该项目投资主体为公司控股子公司四川能投会东风电开发有限 公司，公司持股比例为51%。 根据核准文件，项目建设地点为四川省凉山州会东县满银沟镇和 铅梓镇，总装机容量为150.6兆瓦。 （ ...

特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-048 号 四川省新能源动力股份有限公司 2024年第1次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 15:00。 （ 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2024年 7月 16日 9:15—15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时 间为 2024年 7月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。 3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人为公司董事会。 5、会议的主持人 ...

关于四川省新能源动力股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（川能动力）第 3 号 2024 年 7 月 16 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 泰和泰律师 ...

公司基本情况 - 川能动力前身为四川化工厂,从事天然气为原料的氮肥生产业务,后因经营危机和债务危机而进行司法重整[1] - 重整后四川能投集团成为公司控股股东,公司实现业务转型为新能源产业,主要包括新能源发电和上游锂材料业务[1] 新能源发电业务 - 公司已建成投产的风电光伏项目总装机容量为129.77万千瓦,其中光伏项目已投产规模2.24万千瓦[2] - 公司拟建的风电光伏项目总装机量为207万千瓦,其中风电97万千瓦,光伏110万千瓦[2] - 公司新能源发电项目电价受政策及市场影响,最近三年平均含税售电价格为0.5412元/千瓦时、0.567元/千瓦时、0.556元/千瓦时[3] - 公司风电业务电力消纳情况良好,主要得益于四川省能源结构特点和电力外送基础设施完备[4] - 2023年风电光伏平均上网电价下降,但毛利率同比上升,主要得益于2023年风资源较好,风电利用小时数达3400小时[4] 锂电业务 - 公司李家沟项目设计产能为年产105万吨原矿,对应18万吨精矿[5] - 公司将结合李家沟项目整体联动试运行情况、锂产品价格走势,发挥"垂直一体化"业务布局优势,合理研究经营策略[5] 公司发展定位 - 川能动力是四川能投集团发展新能源产业的重要主体,坚持新能源发电业务与锂电业务协同发展[6] - 公司将积极利用四川能投集团能源产业背景优势和省属平台优势,进一步拓展新能源发电和锂电业务[6] 其他信息 - 公司计划实施2024年中期分红,分红金额预计不低于2023年合并财务报表未分配利润的40%[7] - 目前四川暂无强制配储能的要求,公司会结合项目情况和地方政策等因素开展相关工作[9]

预计净利润 - 2024年上半年，川能动力预计归属于上市公司股东的净利润为56,000.00万元至65,000.00万元，同比增长22.66%-42.37%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计为54,000.00万元至64,000.00万元，同比增长21.38%-43.86%[5] 每股收益 - 基本每股收益预计为0.37元/股至0.43元/股，同比增长[5] 风力发电业务 - 公司投运风力发电装机规模及发电量较上年同期增长，主要是因为公司新建风电场投产[8] 股权收购 - 公司完成了对四川省能投风电开发有限公司、四川省能投美姑新能源开发有限公司和四川省能投盐边新能源开发有限公司的股权收购，归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加[9] 锂行业影响 - 公司受锂行业市场影响，锂产品销售价格和销售量较上年同期下降[10]

特此公告。 关于雷波县拉咪北风电场并网发电的自愿性信息披露 公告 四川省新能源动力股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-046 号 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）所属公司 四川省能投雷波新能源开发有限公司（以下简称"雷波公司"）投资 建设的雷波县拉咪北风电场全部风电机组已于近期一次性并网成功。 雷波县拉咪北风电场项目总装机容量 7.2 万千瓦，根据可研设计数 据，项目投产后预计年发电量 2.05 亿千瓦时。该项目并网发电后将 提升公司风力发电装机规模，对公司未来业绩产生积极影响。以上数 据可能因为客观因素的变化而产生偏差，敬请投资者谨慎决策、理性 投资。 四川省新能源动力股份有限公司 截止本公告披露日，公司已建成新能源发电项目总装机容量 145.42 万千瓦，其中风力光伏发电 129.77 万千瓦，垃圾发电 15.65 万千瓦；拟建新能源发电项目总装机容量 207 万千瓦。 2024 年 7 月 3 日 ...