证券代码：000046 证券简称：*ST 泛海 公告编号：2023-168 泛海控股股份有限公司 关于公司控股股东增持计划实施完成的公告 公司控股股东中国泛海控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与公司控股股东中国泛海控股集团 有限公司提供的信息一致。 于计划增持泛海控股股份的告知函》，公司控股股东中国泛海计划自 2023 年 6 月 5 日起（含 2023 年 6 月 5 日）3 个月内通过二级市场集 中竞价交易的方式增持公司股份，计划增持金额为 5,000 万元-10,000 万元。 以上具体内容详见公司 2023 年 6 月 3 日于《上海证券报》及巨 潮资讯网披露的相关公告。 二、控股股东增持计划实施完成情况 特别提示： 1. 增持计划基本情况：公司控股股东中国泛海控股集团有限公 司（以下简称"中国泛海"）计划自 2023 年 6 月 5 日起（含 2023 年 6 月 5 日）3 个月内通过二级市场集中竞价的方式增持公司股份，计 划增持金额为 5,000 万元-10,000 万元。 2.增持计划实施完成情 ...

证券代码：000046 证券简称：*ST 泛海 公告编号：2023-169 泛海控股股份有限公司 关于公司控股股东计划增持公司股份的公告 公司控股股东中国泛海控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与公司控股股东中国泛海控股集团 有限公司提供的信息一致。 特别提示： 公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称"中国泛海"） 计划自 2023 年 9 月 5 日起（含 2023 年 9 月 5 日）4 个月内通过二级 市场集中竞价的方式增持公司股份，计划增持金额为 10,000 万元 -20,000 万元。 2023 年 9 月 4 日，泛海控股股份有限公司（以下简称"公司"、 "泛海控股"）收到公司控股股东中国泛海发来的《关于计划增持泛 海控股股份的告知函》。 基于对公司资产价值的高度认可和未来发展前景的坚定信心，为 支持泛海控股相关工作开展，同时为增强广大投资者信心，公司控股 股东中国泛海计划自 2023 年 9 月 5 日起（含 2023 年 9 月 5 日）4 个 月内通过二级市场集中竞价交易的方式增持公司 ...

证券代码：000046 证券简称：*ST 泛海 公告编号：2023-166 泛海控股股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：泛海控股股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）2023 年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 2023 年 9 月 4 日，公司第十一届董事会第五次临时会议审议通 过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》，同意召 开本次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1. 现场会议召开日期和时间：2023 年 9 月 20 日下午 14:30。 2. 网络投票日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 20 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深 1 圳证券交易所互联网投票系统投 ...

特此声明：我们出具本事前认可意见，不表明我们有义务在董事 会会议上对上述议案投赞成票。 独立董事：严法善、唐建新、孔爱国 二〇二三年九月一日 作为公司的独立董事，我们审阅了公司拟提交第十一届董事会第 五次临时会议审议的《关于公司控股股东财务资助授权额度展期暨关 联交易议案》，发表如下意见： 本次公司控股股东财务资助授权额度展期，有利于满足公司资金 需求，且定价公允合理，未损害公司或公司股东的利益。因此，我们 同意将本事项提交公司第十一届董事会第五次临时会议审议。 泛海控股股份有限公司独立董事 关于公司控股股东财务资助授权额度展期的 事前认可意见 ...

证券代码：000046 证券简称：*ST 泛海 公告编号：2023-167 泛海控股股份有限公司 关于公司控股股东所持公司部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司控股股东及其一致行动人质押股份数量（含本次）占其所持 公司股份数量比例已超过 80%，请投资者注意相关风险。 一、控股股东股份质押的基本情况 2023 年 9 月 4 日，经泛海控股股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系 统，获悉公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称"中国 泛海"）将其持有的公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下： （一）控股股东股份质押基本情况 1. 本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 本次质押 | 占其所持 股份比例 | 占公司总股 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | （截至 | 本比例 | 补充质 | 起始日 | 到期 ...

泛海控股股份有限公司独立董事 关于公司控股股东财务资助授权额度展期的 （三）议案表决时，公司关联董事均回避了表决，交易及决策程 序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交 易管理办法》等规定。 因此，我们同意上述关联交易事项。 独立董事：严法善、唐建新、孔爱国 二〇二三年九月四日 1 容进行了认真的检查和落实，发表如下独立意见： 独立意见 我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交 易管理办法》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照 实事求是的原则，对公司提交第十一届董事会第五次临时会议审议的 《关于公司控股股东财务资助授权额度展期暨关联交易议案》涉及内 （一）本次公司控股股东财务资助授权额度展期，有利于提高公 司财务稳健性，交易合法合规。 （二）本次借款利率以中国人民银行公布的一年期贷款基准利率 4.35%为基础进行适当上浮，定价公允、合理，没有损害公司及公司 股东（特别是中小股东）的利益。 ...

财务资助 - 公司控股股东中国泛海曾提供不超80亿财务资助，期限1年，利率5.22%[3] - 拟对80亿财务资助授权额度展期1年，利率仍为5.22%[5] 业绩数据 - 截至2022年底资产总额193.18亿，负债189.89亿，净资产3.30亿[16] - 2022年度营收13.88亿，利润总额-22.84亿，净利润-22.70亿[16] 关联交易 - 年初至公告日与中国泛海累计关联交易约4740.92万元[18] - 本次关联交易需股东大会审议，不构成重大资产重组[7][9]

证券代码：000046 证券简称：*ST 泛海 公告编号：2023-164 泛海控股股份有限公司 第十一届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 泛海控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 五次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2023 年 9 月 4 日，会议通知和会议文件于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件等方式发 出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有 效。 本次会议逐项审议通过了如下议案： 一、关于公司控股股东财务资助授权额度展期暨关联交易议案 （同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票） 经本次会议审议，公司董事会同意公司与公司控股股东中国泛海 控股集团有限公司（以下简称"中国泛海"）就前期财务资助授权额 度继续展期并签订补充协议，展期期限为一年，借款利率不变。 中国泛海系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 规定，本次交易构成关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 ...

证券代码：000046 证券简称：*ST 泛海 公告编号：2023-163 泛海控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 泛海控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票 于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 1 日连续三个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了 核查，现将相关情况公告如下： （五）经向公司控股股东、实际控制人询问，股票交易异常波动 期间（即 2023 年 8 月 30 日-2023 年 9 月 1 日），公司控股股东中国 泛海控股集团有限公司因实施增持计划以集中竞价交易方式增持公 司股份 23,542,000 股，公司控股股东的一致行动人、公司实际控制人 在异常波动期间未买卖公司股票。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证 ...

证券代码：000046 证券简称：*ST 泛海 公告编号：2023-162 泛海控股股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人 增持公司股份超过 1%的提示性公告 公司控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与公司控股股东及其一致行动人提 供的信息一致。 特此公告。 泛海控股股份有限公司董事会 2023 年 8 月 31 日，公司收到公司控股股东中国泛海发来的《关 于增持泛海控股股份计划实施进展的告知函》，中国泛海因实施执行 中的增持计划合计增持公司股份 20,839,500 股，截至 2023 年 8 月 31 日，中国泛海及其一致行动人累计增持公司股份比例为 2.37%，在前 次公告的基础上再次超过公司总股本的 1%。 现将具体情况公告如下： 1 | 1．基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国泛海控股集团有限公司及其一致行动人泛海能源控股股份有 | | | | | | | | 限公司、通海置业投资管理有限公司、 ...