证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-18 深圳市深粮控股股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 二十一次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 12:00 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名，其中监事刘继先生、钱文莺女士以通讯方式出席会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议由监事会主席王慧敏女士主持，全体与会监事经认真审核、审 议和表决，通过了以下议案： 一、《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 公司监事会认为：《公司 2023 年半年度报告》的编制和审核程序符 合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了 公司报告期间的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求和规定，我们作为深 圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判 断的立场，就公司第十届董事会第三十次会议审议相关事项发表独立意 见如下： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外 担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）等有关规定，我们对 公司 2023 年半年度的关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，发表 独立意见如下： （一）控股股东及其他关联方资金占用情况 独立董事签字： 截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营 性占用公司资金的情形。报告期内，公司控股股东及其他与关联方之间的 资金往来属于经营过程中正常形成的资金往来，公司不存在控股股东及 其他关联方违规占用上市 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-15 深圳市深粮控股股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 15 日以 电子邮件形式发出。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中董事胡翔 海先生、卢雨禾女士、独立董事赵如冰先生以通讯方式出席会议。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事倪玥女 士主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于子公司资产减值准备财 1 务核销的公告》。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯 网上的《公司独立董事关于第十 ...

业绩相关 - 公司拟对深宝华城部分资产减值准备财务核销[1] - 拟核销285项固定资产减值464.88万元等[1] - 拟核销84项存货跌价准备63.11万元[1] - 本次核销对2023年度损益无重大影响[5] 决策流程 - 核销依据相关规定，有评估等报告及意见[3][4] - 董事会等均同意资产减值准备核销[7]

业绩数据 - 2022年营业收入83.13亿元，较2021年减少18.27亿元[2][5] - 2022年经营毛利率13.71%，较2021年增加1.08个百分点[5] - 2022年利润总额47091万元，较去年同期减幅9%，还原后与去年基本持平[9] - 2022年东莞公司实现利润总额5938万元[6][7] - 2023年一季度末资产负债率37.57%，流动比率1.64[12] 项目进展 - 东莞项目已投产仓容84.6万吨[6][7] - 东莞项目3号泊位已启动建设，A2、A3项目正在建设[6][7] 公司策略 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，近3年累计不少于近3年年均可分配利润的30%[3][8] - 根据粮油市场行情调整经营策略[2][3][5][7][17] 其他信息 - 新一届董事会监事会换届选举延期[6][16] - 东北粮源基地位于黑龙江宝清县，北粮南运主要靠海运[11] - “樾秋茶酒”销售收入占比小[15] - 2021年8月收购武汉佳成公司，2022年略微亏损[15] - 今年“多喜米网”将进行商城系统版本迭代升级，创新营销模式[11]

财报披露 - 公司于2023年4月26日披露《公司2022年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会安排 - 2023年5月12日15:00 - 16:30举办2022年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参会人员包括董事、总经理胡翔海等，特殊情况可能调整[2] 投资者参与 - 可于2023年5月12日15:00 - 16:30通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 可于2023年5月12日前进行会前提问[3] 问答范围 - 业绩说明会将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注问题[4]

公司基本信息 - 公司股票简称为深粮控股、深粮B，股票代码为000019、200019[6] - 公司注册地址历史变更情况包括1992年、1999年、2002年、2010年、2015年[6] - 公司统一社会信用代码为91440300192180754J[7] - 公司控股股东变更情况包括1999年与农产品签订股权转让协议，2018年将股份过户给食品物资集团[9] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为83.13亿元，较上年下降18.02%[10] - 公司2022年净利润为4.21亿元，较上年下降1.90%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为5.32亿元，较上年增长20.78%[10] - 公司2022年基本每股收益为0.3649元，较上年下降1.91%[10] - 公司2022年总资产为74.41亿元，较上年末下降2.98%[10] - 公司2022年净资产为47.63亿元，较上年末增长2.87%[11] 公司业务情况 - 公司主要业务变化包括新增粮油贸易、加工、仓储、物流等现代粮食供应链服务[7] - 公司主营业务包括批发零售业务、食品加工制造业务、租赁及商务服务业务[18] - 公司食品加工制造业务涉及面粉、大米、食用油、茶及天然植物提取物、饮料、调味品等加工和技术研发[20] 公司发展战略 - 公司将聚焦粮油食品主营业务，创新“一链两园N平台”发展路径，构建区域领先的“粮食东部及南部沿海物流大通道”[1] - 公司2023年将继续坚持高质量发展，重点工作包括党建引领、经济运行激发逆势增长、优化品种结构扛稳粮安重任[1] 公司治理结构 - 公司业务独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力[1] - 公司设有专门机构管理劳动、人事及薪酬方面的工作，有独立完善的人事制度和劳资管理体系[2] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策[1] - 公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，与控股股东之间不存在混合经营、合署办公的情况[1] 公司风险管理 - 公司将加强风险防范，严守合规底线，处理好食品安全风险、原材料波动风险和市场竞争加剧风险[2] - 公司将采取措施防范并购融合风险，关注并购企业的经营与公司发展战略契合度，逐步实现制度、文化的融合[2] 公司创新发展 - 公司加快数字化转型，推动新一代信息技术在粮食行业的创新应用，与华为、腾讯签署合作框架协议[24] - 公司拥有多项自主研发的茶粉、茶浓缩汁和植物提取发明专利技术，获得多项科技奖项和国家级认证[22]

公司基本信息 - 证券代码为 000019、200019，证券简称是深深宝 A、深深宝 B [1] - 公司名称为深圳市深宝实业股份有限公司 [2] - 投资者关系活动于 2014 年 9 月 11 日下午 14：30 - 15：00 在公司总部会议室进行，参与单位有国海证券、诺安基金，上市公司接待人员为董事会秘书李亦研和证券事务代表黄冰夏 [2] 业务布局 - 公司现有聚芳永龙井、兴乆岩茶、福海堂花茶等品牌 [2] - 公司既做茶也做调味品，饮料和调味品生产已搬至惠州，产品有固定客户群 [3] - 公司在杭州、婺源、武夷山都有茶园 [4] 战略决策 - 公司采用多品牌战略，不同品牌目标客户群和销售渠道不同，可分散风险 [3] 营收情况 - 去年营业收入下降，原因一是不断投入推广，二是与深深宝华发停止合作 [3] - 终端茶刚起步，茶汁茶粉销售取决于饮料市场情况，无法判断未来营收增长预期 [4] 业务特色与模式 - 公司有研究所和技术，可自行拼配茶叶 [3] - 杭州福海堂旗下有一家店开展 O2O 模式，进行花果茶现场冲泡、品饮和展示销售 [4] - 与其他品牌相比，具有高质量、品类清晰、多渠道发展、针对不同目标客户群开展活动和销售的特色 [4] - 公司目前茶汁茶粉只针对供应商销售，不做终端销售，但可以做抹茶 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 000019、200019，证券简称是深深宝 A、深深宝 B [1] - 公司为深圳市深宝实业股份有限公司，投资者关系活动编号为 2015 - 04 [2] - 参与调研单位有华泰证券、长城证券，时间为 2015 年 7 月 13 日下午 3:00 - 4:00，地点在公司总部会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书李亦研和证券事务代表黄冰夏 [2] iTtealife 福海堂相关情况 - 目前开店数量为六家 [3] - 六家店业态不同，盈利情况无可比性 [3] - 有核心产品，建议实地体验 [3] - 目前在其他地方开店时机未成熟，会适时推进 [3] - 现有的几个业态相对成熟、稳定，公司按既定战略稳步实施 [3] - 有成熟配送条件的门店会有配送服务，配送成本会根据门店情况适当考虑 [4] - 公司内部有开店目标计划，稳健增长 [4] - 运营团队由公司一位副总负责组建，该副总研发出身，经验丰富 [5] Teabank 相关情况 - 主要为消费者提供体验产品、品牌、茶文化的空间，第一间为地标店，店内藏图书约 2 万册，顾客可享受图书馆服务项目，后期拓展会有不同店面类型和运营模式 [4] - 采用合伙企业形式，使用合作方经营团队，都有相应经验 [5] 公司资源与管理相关情况 - 各板块资源共享、齐头并进，会根据市场变化调整资源 [5] - 公司架构按上市公司要求设置，董事会席位均衡规范 [5] - 董事长由农产品推荐，经公司董事会推举产生 [6] - 大股东曾在股改时做过股权激励相关承诺，因种种原因未实现，已按要求披露 [6] - 2007 年大股东计划股权转让未成功已完整披露，是否引入战略投资者看实际情况，会履行披露义务 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 000019、200019，证券简称是深深宝 A、深深宝 B [1] - 公司为深圳市深宝实业股份有限公司，投资者关系活动编号为 2015 - 05 [2] - 投资者关系活动时间为 2015 年 7 月 14 日下午 3:00 - 4:00，地点在公司总部会议室 [2] - 参与单位为中原证券，人员为陈曦，上市公司接待人员有董事会秘书李亦研、证券事务代表黄冰夏 [2] 平台相关情况 平台团队与股权结构 - iTealife 福海堂、Teabank、普洱茶交易中心运营团队不同且在不同地方 [3] - Teabank 是合资平台，深宝占 65%，合作方占 35% [3] - 聚芳永是公司全资的 [3] 平台阶段与盈利 - 三个平台都处于实施落地阶段，公司有完整盈利预测，会平衡资源整体扶持 [3] iTealife 福海堂具体情况 - 模式类似于奶茶店，打包带走，无体验空间 [3] - 线上线下互动销售，不在超市销售 [3][4] - 是杭州聚芳永的子公司 [4] - 天猫店销售其所有产品，实体店饮品原材料及包装产品与天猫店相同 [4] - 业务成型后线上线下都重要，需产生粘性 [4] - 不排除开放加盟可能 [4] - 各平台针对客户群体不同，所以未采用 Teabank 模式设体验空间 [5] - 有规划盈亏平衡点，但属未披露信息无法告知 [5] Teabank 营业模式 - 主要来源于现场销售，也带动线上销售，线上销售日常化 [5] 其他问题 国企改革 - 上市公司做好自身业务，未接到国企改革方面通知 [5] 股权激励 - 公司控股股东曾有股改承诺，具体情况已在公告详细披露 [5]