深圳市深粮控股股份有限公司独立董事 关于董事会换届的独立意见 3、上述九名董事候选人均不存在不得被提名为董事的情形；符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存 在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单情形。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》的要求和规定，我们作为深圳市深粮 控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 就公司董事会换届发表独立意见如下： 1、公司第十届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》的 有关规定应进行换届。我们认为，第十届董事会全体董事在履职期间能遵 守有关法律法规规定，勤勉尽责；因任 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-23 深圳市深粮控股股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）《关于公开挂牌转让武汉佳成生物制品有限公司 51%股权及债 权的议案》 1.同意以公开挂牌方式转让武汉佳成生物制品有限公司 51%股权及 债权的方案。 2.同意在深圳联合产权交易所开展公开挂牌转让工作，并办理相关 手续。 1 同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 （二）《公司工程项目管理制度》及其管理办法 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十一次会议于 2023 年 9 月 20 日下午 3:00 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 15 日以 电子邮件形式发出。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中董事卢雨 禾女士、独立董事赵如冰先生、独立董事毕为民女士以通讯方式出席会 议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-22 深圳市深粮控股股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 9 月 15 日收到王慧敏女士提交的书面辞职报告。因工作调动原因，王 慧敏女士申请辞去公司监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》 等相关规定，辞职报告自送达公司监事会时生效。王慧敏女士辞职后不 再担任公司任何职务。 截至本公告日，王慧敏女士未持有公司股份。 公司监事会对王慧敏女士在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市深粮控股股份有限公司 监 事 会 二〇二三年九月十九日 1 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-21 深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1、 2023 年第一次临时股东大会召开时间 现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日下午 2:30。 网络投票时间为：2023 年 9 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2023 年 9 月 14 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 ...

会议安排 - 公司2023年8月25日决定召开本次股东大会，8月29日刊登通知[6] - 2023年9月14日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[7][8] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，代表830,069,647股，占比72.0212%[11] - 网络投票5名股东，代表1,266,805股，占比0.1099％[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意830,069,647股，占比99.8476%[15] - 中小股东同意100股，占比0.0079%[15]

深圳市深粮控股股份有限公司 章 程 （经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 2023 年 9 月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 党委 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-20 深圳市深粮控股股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司 1 董 事 会 二〇二三年九月十三日 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 11 日收到副总经理孟晓贤先生提交的书面辞职报告，因工作调动 原因，孟晓贤先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公 司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。孟晓贤先生 辞职后不再担任公司其他任何职务。 截至本公告日，孟晓贤先生未持有公司股份。 公司董事会对孟晓贤先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-19 深圳市深粮控股股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第十届董事会第三十次会议审议通 过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》的议案。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日下午 2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 9 月 14 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 14 日（现场股东大会召开当日）下午 3:00。 5、会议 ...

关联资金往来 - 2023年1 - 6月关联资金往来期初余额158,954.81万元[5] - 2023年1 - 6月累计发生金额（不含利息）21,013.77万元[5] - 2023年1 - 6月利息1,678.15万元[5] - 2023年1 - 6月偿还累计发生金额15,195.48万元[5] - 2023年6月30日余额166,451.25万元[5] 应收账款与其他应收款 - 深圳市食品物资集团有限公司应收账款期初余额2.18万元，1 - 6月累计发生额2.18万元[2] - 深圳市食品物资集团有限公司其他应收款期初余额110.44万元，1 - 6月累计发生额65.79万元，利息10.34万元，偿还累计发生额165.89万元[2] - 东莞市深粮粮油食品工贸有限公司其他应收款期初余额10,308.08万元，1 - 6月累计发生额10.87万元，偿还累计发生额151.56万元，6月30日余额10,459.64万元[2] - 深圳市深深宝投资有限公司其他应收款期初余额17,360.72万元，1 - 6月累计发生额714.66万元，偿还累计发生额287.53万元，6月30日余额17,787.85万元[2] - 惠州深宝科技有限公司其他应收款期初余额12,152.21万元，1 - 6月累计发生额0.04万元，6月30日余额12,152.25万元[4]

| | 《深圳市深粮控股股份有限公司章程》修订案（2023年8月） | | --- | --- | | | （修改之处以黑体字标识） | | 序号 原条款序号、内容 | 新条款序号、内容 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织与行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 1 | 第一条 为规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 | | 简称《证券法》）、《上市公司章程指引》及其它有关法律、法规的规定，制订本章 | 司章程指引》及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，制定本章程。 | | 程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司 | | | "）。 | 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | 2 公司经深圳市人民政府深府办复 ...