二、关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的独立意见 公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够合理有效地控制 投资风险，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置 自有资金不超过人民币 10 亿元额度购买结构性存款、大额存单这类安全 性高、流动性较强的银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率， 增加公司资金收益，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序 合法合规。因此，我们同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 10 亿元 额度购买短期理财产品。 三、关于聘请 2023 年度会计师事务所的的独立意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）符合《证 券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司财务审计及内部控 制审计工作的要求。公司本次新聘会计师事务所的审议程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 因此，我们同意公司聘请致同为公司 2023 年度审计机构，并同意提交公 司股东大会审议。 （以下无正文） ...

审计机构变更 - 公司拟聘请致同为2023年度财务和内控审计机构，原审计机构为立信[2] - 2023年11月24日董事会审议通过聘请致同议案，尚需股东大会审议[12] 审计费用 - 2023年度审计费用95万元，较2022年度下降7.76%[7] 致同情况 - 2022年末致同从业人员超5000人，合伙人205名，注会1270名[3] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元[3] - 2022年上市公司审计客户239家，收费总额2.88亿元[3] - 致同近三年受行政处罚1次、监管措施10次等[4]

公司董事会授权公司董事长对购买短期理财产品行使决策权并签署 相关合同文件、协议等各项法律文件；公司资金结算中心负责组织实施 和具体操作。上述授权自董事会审议通过之日起一年内有效。 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-31 深圳市深粮控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月 24日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有 资金购买短期理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、投资情况概述 为进一步提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营资金安全兼 顾流动性基础上，公司拟于2024年度使用闲置自有资金购买结构性存款、 大额存单这类安全性高、流动性较强的银行理财产品。购买银行理财产 品单日最高总额不超过人民币10亿元，在年度总额范围内，分笔购买， 循环使用。单个银行单笔理财金额不超过1亿元，单个银行理财总额不超 过4亿元，且期限不超过一年。 公司与提供理财产品的 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二次会议于 2023 年 11 月 24 日下午 3:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知 于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，其中独立董事赵如冰先生、毕为民女士以通讯方式出席会议。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-30 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于修订<公司董事会战略委员会工作条例>的议案》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会战略委员会工作条例》。 同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 ...

人事变动 - 公司选举王志楷为第十一届董事会董事长[3] - 公司聘任胡翔海为总经理[3] - 公司聘任陈小华等为副总经理[3] - 公司聘任卢雨禾为财务总监[3] - 公司聘任陈小华为董事会秘书[3] 合规情况 - 公司选举董事长和聘任高管符合法规要求[1] - 提名、表决合法有效[2] 意见发表 - 独立董事赵如冰等签字发表意见[4] - 意见发表时间为2023年11月3日[4]

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-29 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第一次会议于 2023 年 11 月 3 日下午 3:30 在深圳市福田区福虹路 9 号 世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事王 志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 根据《公司章程》的相关规定，选举王志楷先生为公司第十一届董 事会董事长，任期三年，与公司第十一届董事会相同。 王志楷先生的简历附后。 同意票数 9 票，反对票数 0 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-28 深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1、 2023 年第二次临时股东大会召开时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日下午 3:00。 网络投票时间为：2023 年 11 月 3 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月3日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 11 月 3 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 3 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：深 ...

北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北座 8 楼 邮编 P.c.：518000 电话 Tel：86-755-82531588 网址 Web：http//www.zhongyinlawyer-sz.com 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 (2023)中银深圳意字第 2311018 号 致：深圳市深粮控股股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市深粮控股股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和 规范性文件以及《深圳市深粮控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，指派律师谢兰军律师、陈玉青律师出席了公司召开的 2023 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

营业收入与成本 - 公司2023年第三季度营业收入为16.47亿元，同比下降18.73%[7] - 营业收入下降29.62%至4,479,404,058.88元，主要由于粮油市场需求疲软，粮油贸易销量下降[24] - 公司2023年第三季度营业总收入为44.79亿元，同比下降29.6%[35] - 营业成本下降33.05%至3,726,332,418.70元，主要由于粮油市场需求疲软，粮油贸易销量下降[24] - 公司2023年第三季度营业总成本为40.95亿元，同比下降31.2%[35] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比增长31.18%[7] - 公司第三季度基本每股收益为0.092元，同比增长31.05%[7] - 公司第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.02亿元，同比增长30.62%[7] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为2.74亿元，同比下降13.9%[36] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.2379元，同比下降13.9%[36] - 公司2023年第三季度净利润为274,055,368.17元，同比下降14.01%[43] - 归属于母公司股东的净利润为274,221,590.34元，同比下降13.88%[43] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7.08亿元，同比下降4.24%[7] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为7.08亿元，同比下降4.2%[37] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-585,546,049.73元，同比下降45.09%[46] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-46,063,318.15元，同比改善83.55%[46] - 公司期末现金及现金等价物余额为133,024,750.32元，同比增长26.31%[46] 资产与负债 - 公司总资产为76.90亿元，同比增长3.34%[7] - 公司第三季度流动资产合计为43.61亿元，同比增长7.21%[19] - 货币资金增加150.41%至135,483,052.06元，主要由于收到粮油仓储服务收入款[24] - 交易性金融资产增加975.76%至502,130,727.78元，主要由于公司理财产品增加[24] - 应收账款减少33.71%至157,004,687.60元，主要由于公司按期收到了储备粮油服务结算款及预收款[24] - 公司2023年第三季度货币资金为13.55亿元，较年初增长150.4%[31] - 公司2023年第三季度交易性金融资产为5.02亿元，较年初增长975.8%[31] - 公司2023年第三季度应收账款为1.57亿元，较年初下降33.7%[31] - 公司2023年第三季度存货为34.21亿元，较年初下降4.9%[31] - 公司2023年第三季度负债合计为28.71亿元，较年初增长10.0%[40] 非经常性损益与投资收益 - 公司第三季度非经常性损益项目合计415.15万元，主要包括政府补助和理财收益[22] - 公司投资收益为2,828,974.95元，同比增长111.03%[43] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-1,546,001.25元，同比改善60.38%[43] - 公司资产减值损失为-71,921,537.03元，同比改善32.19%[43] - 公司信用减值损失为700,443.01元，同比增长88.00%[43] - 公司公允价值变动收益为205,922.66元，同比增长99.49%[43] 股权转让与资产减值 - 公司计划公开挂牌转让武汉佳成生物制品有限公司51%股权[18] - 公司审议通过子公司资产减值准备财务核销的议案，涉及深圳市深宝华城科技有限公司[30] - 公司审议通过公开挂牌转让武汉佳成生物制品有限公司51%股权及债权的议案[30] 费用与税收 - 销售费用增加26.08%至149,884,097.76元，主要由于进口粮食同比增加，对应码头包干费用、装卸费增加[24] - 所得税费用增加735.09%至52,977,201.80元，主要由于本期根据汇算清缴确认所得税费用支出增加[24] 净资产收益率 - 公司第三季度加权平均净资产收益率为2.35%，同比增长0.48%[7]

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-24 深圳市深粮控股股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十二次会议于 2023 年 10 月 18 日下午 3:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场以现场的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮 件形式发出。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事胡翔海先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于公司董事会换届选举的议案》 同意提名王志楷先生、胡翔海先生、古成先生、张国元先生、郑向 鹏先生、卢雨禾女士、赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生为公司第 十一届董事会董事候选人，其中赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生 为独立董事候选 ...