| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 6 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2024 年 6 月 12 日 9:15 至 15:0 ...

公司于 2024 年 5 月 22 日发出《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，截至 公司 2023 年度股东大会通知发出之日，郭经纬先生尚未取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所有关规定，郭经纬先生已书面承诺 参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具 体内容详见公司 2024 年 5 月 22 日在证监会指定信息披露平台登载的相关公告。 | 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2024 年 5 月 21 日，深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会 2024 年第五次会议，审议通过了《关 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | A | | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 01 | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 02 | | | | 公告编号：2024-022 | 深圳市振业（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市振业（集团）股份有限公司董事会现就提名郭经纬 为深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市振业（集团）股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市振业（集团）股份有限公司第十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李固根作为深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市振业（集团） 股份有限公司董事会提名为深圳市振业（集团）股份有限公司（以 下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ✓是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵晋琳作为深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市振业（集团） 股份有限公司董事会提名为深圳市振业（集团）股份有限公司（以 下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ✓是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭经纬作为深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市振业（集团） 股份有限公司董事会提名为深圳市振业（集团）股份有限公司（以 下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ✓是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市振业（集团）股份有限公司董事会现就提名李固根 为深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市振业（集团）股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市振业（集团）股份有限公司第十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市振业（集团）股份有限公司董事会现就提名赵晋琳 为深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市振业（集团）股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市振业（集团）股份有限公司第十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ✓是 □ 否 | 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：14 ...

会议决策 - 2024年5月21日召开第十届董事会2024年第五次会议[3] - 提名郭经纬、赵晋琳、李固根为第十届董事会独立董事候选人[3] - 任命副总裁杜汛兼任首席合规官[4] - 通过《振业集团2023年度综合投资后评价工作报告》[4][5] - 通过召开2023年度股东大会的议案[5] 人员信息 - 郭经纬任深圳市中非经贸投资战略研究院院长[8] - 赵晋琳为会计学博士，任沙河实业等公司独立董事[10] - 李固根为法学硕士，任国浩律师事务所合伙人[12] - 杜汛1997年7月起在公司任职，2024年5月起兼任首席合规官[15]

关于召开 2023 年度股东大会的通知 | 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 （二）召集人：公司董事会于 2024 年 5 月 21 日召开第十届董事会 2024 年 第五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，提议召开本 次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 6 月 12 日 14:30，会期半天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 6 月 12 日上午 9:15-9:25， ...