股东大会信息 - 原2024年年度股东大会召开日期为2025年5月15日[3][4] - 延期后召开时间为2025年5月19日14点30分[2][6] - 原股权登记日为2025年5月12日，延期后不变[3][5][6] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[6] 其他事项 - 公司于2025年5月5日召开第三届董事会第二十一次会议[4] - 公司邮编为518000[8] - 公告发布时间为2025年5月8日[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入23,537.99万元，同比下降0.39%[16][49][53][54] - 2024年归属上市公司股东的净利润 - 26,817.36万元，同比下降31.94%[16][49][53] - 2024年公司资产负债率6.45%[16][51] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 70,507,063.71元，较2023年增加45.38%[49][57] - 2024年末总资产2,304,011,565.59元，较2023年末减少10.43%[49] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,175,384,250.70元，较2023年末减少11.39%[49] - 2024年销售费用2274.07万元，较2023年增加29.19%[55] - 2024年研发费用26,606.35万元，较2023年增加7.98%[55] - 2024年投资活动现金流量净额 - 52,630.58万元，较2023年减少2776.55%[57] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 1433.73万元，较2023年增加62.83%[57] - 2024年董事长刘建德从公司获得税前报酬80.12万元[69] - 2024年度公司计提各项资产减值准备共计5237.09万元[78] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年公司第三届董事会任期届满，将进行换届和平稳交接过渡工作[25][26] - 2025年公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不派现不送股[58] - 2025年公司独立董事领取津贴10万元/年（税前）[70] - 公司提议续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年[87] - 公司拟使用不超过10亿元闲置募集资金和不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[89] - 公司实际控制人提议以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行部分A股股票，用于股权激励、员工持股计划或注销减资[94] 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发投入26,606.35万元，占全年收入的113.04%[16] - 2024年公司研发人员占比达55.37%[16] - 2024年公司新提交专利申请48项，其中发明专利申请33项[16] - 2024年公司新获得专利授权17项，其中发明专利授权9项[16] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司拟将注册地址由“深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路7号航空电子工程研发大厦五楼”变更为“深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座23层”[82] - 公司拟对《公司章程》中住所条款进行修订[83] - 本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后将注销相关募集资金专用账户，监管协议终止[92]

科思科技股份回购 - 拟使用自有资金3000万–5000万元回购股份，价格上限80元/股 [1] - 回购股份用途为股权激励、员工持股计划或注销减资 [1] - 回购期限为股东大会通过后12个月内 [1] - 公司主营电子信息装备研发、生产和销售，属军工电子行业 [1] 佳华科技股东减持 - 股东上海普纲拟减持不超过116万股（占总股本1.5%） [1] - 减持时间为2025年5月28日至8月25日 [1] - 公司主营智慧环保和智慧城市物联网解决方案，属IT服务行业 [1] 北汽蓝谷销量增长 - 子公司4月销量10327辆，累计销量38041辆同比增192.53% [2] - 公司主营纯电动乘用车及零部件，属电动乘用车行业 [2] 中航产融资产重组 - 拟转让中航西飞5.76%股份和中航机载0.47%股份，总价40.67亿元 [2] - 转让后不再直接持有两公司股份 [2] - 公司主营多元金融业务，属金融控股行业 [2][3] 海德股份管理层增持 - 22名高管拟增持不低于2073万元，其中11名核心高管增持不低于1460万元 [3] - 增持后6个月内不减持 [3] - 公司主营不良资产管理业务 [3] 大北农转基因进展 - 子公司转基因大豆产品获巴西种植许可，此前已获阿根廷和乌拉圭许可 [4] - 公司主营种业、饲料及生猪业务，属畜禽饲料行业 [4] 永安药业高管变动 - 实控人兼董事长陈勇被立案调查并实施留置 [4] - 公司主营牛磺酸和环氧乙烷生产，属原料药行业 [4] 特锐德国网中标 - 预中标1.26亿元国网项目，涉及组合电器和开关柜产品 [4] - 公司主营电网设备和充电网业务，属输变电设备行业 [4][5] 军信股份海外项目 - 孙公司签署吉尔吉斯垃圾处理项目协议，日处理规模2000吨 [5] - 拟2亿–3亿元回购股份用于员工激励，价格上限30.57元/股 [5] - 公司主营固废处理业务，属固废治理行业 [5][6][7] 美年健康股东减持 - 股东拟减持不超过1.17亿股（占总股本3%） [7] - 公司主营健康体检服务，属医疗服务行业 [7][8] 电投能源重大重组 - 拟收购国家电投集团内蒙古白音华煤电股权并停牌 [9] - 公司主营煤炭及新能源发电业务，属动力煤行业 [9][10] 通达股份国网中标 - 预中标2.07亿元国网项目，占2024年营收3.33% [10] - 公司主营电线电缆业务，属线缆部件行业 [10][11] 欣天科技股东减持 - 股东薛枫拟减持不超过580.41万股（占总股本3%） [11] - 公司主营通信射频器件，属通信终端及配件行业 [11][12] 汇洲智能股东增持 - 控股股东及高管拟增持2920万–5840万元 [12] - 公司主营高端装备制造及创投服务，属机床工具行业 [12][13] 中大力德资产出售 - 拟927.77万元转让柯泰克50%股权 [14] - 公司主营机械传动零部件，属金属制品行业 [14] 金力泰财报问题 - 因未按期披露年报及季报被停牌 [14] - 公司主营汽车涂料，属涂料油墨行业 [14][15] 楚环科技股东减持 - 股东拟减持不超过239.56万股（占总股本3%） [15] - 公司主营废气治理设备，属环保设备行业 [15][16] 桂林三金药物进展 - 控股孙公司BC006单抗新增肺纤维化适应症获批临床 [16] - 公司主营中成药及生物制剂，属中药行业 [16][17] 普利特电池订单 - 孙公司签订1GWh钠离子电池四年供应协议 [17] - 公司主营高分子材料及钠离子电池业务 [17] 大连电瓷国网中标 - 子公司预中标7100万元国网绝缘子订单 [18] - 公司主营输电绝缘子产品，属线缆部件行业 [18]

回购方案核心内容 - 公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，回购价格不超过80元/股[2] - 回购股份将用于股权激励/员工持股计划（≥50%）或注销减资（≤50%），若3年内未使用完毕将予以注销[2][8] - 按总股本10574.7925万股测算，回购数量约37.5万-62.5万股，占总股本比例0.35%-0.59%[3][12] - 回购期限为股东大会通过后12个月内，资金来源为公司自有资金[2][9] 公司财务状况 - 截至2025年3月31日，公司总资产22.63亿元，净资产21.17亿元，流动资产21.04亿元，货币资金11.76亿元[15] - 本次回购资金上限5000万元分别占上述财务指标的2.21%、2.36%、2.38%，资产负债率7.45%[15][16] - 回购不会对公司经营、财务和偿债能力产生重大影响[15][16] 公司治理结构 - 控股股东刘建德直接持股37.93%，为本次回购提议人[6][36] - 董监高及持股5%以上股东未来3-6个月暂无减持计划[17] - 前次回购累计100万股（占总股本0.9456%），最高价39.66元/股，最低价23.29元/股[24][25] 实施程序 - 董事会已全票通过议案，将于2025年5月15日年度股东大会审议[7][30] - 股东大会将授权管理层全权办理回购事宜，包括设立专用账户、择机实施等[22] - 涉及减资部分需取得债权人同意[7][21] 市场影响 - 回购价格上限为董事会决议前30日均价的150%[13] - 回购后股权分布仍符合上市条件，不会导致控制权变化[16] - 公司认为回购有利于完善激励机制，提升团队凝聚力和竞争力[8]

并购重组 - 兴业银锡拟通过全资子公司兴业黄金（香港）以每股0.24澳元价格要约收购大西洋锡业全部股份，总投资额约0.98亿澳元（约人民币4.54亿元）[1] - 电投能源实际控制人国家电投集团拟以内蒙古白音华煤电股权与公司进行资产重组，交易方式为发行股份及支付现金并可能募集配套资金[2] - 慧博云通拟以发行股份及支付现金方式购买宝德计算机控制权并募集配套资金，公司股票自5月6日起停牌，预计10个交易日内披露方案[3] 回购增持 - 科思科技拟以自有资金3000万至5000万元回购股份，回购价格不超过80元/股，用于股权激励或员工持股计划或注销减资[4] - 富创精密大股东沈阳先进制造拟12个月内增持1.2亿至2.4亿元股份，中国银行辽宁省分行提供不超过2亿元专项贷款支持[5] 风险事项 - 永安药业实际控制人兼董事长陈勇被立案调查并实施留置，公司尚未知悉进展细节[6] - *ST工智因2024年财务报告被出具无法表示意见审计报告及内控否定意见，收到深交所终止上市事先告知书[7][8] - 仙琚制药因达成并实施垄断协议被罚没1.95亿元，公司主要负责人张宇松被罚款60万元[9] - *ST恒立因无法在法定期限内披露2024年年报及2025年一季报，股票5月6日起停牌并可能被终止上市[10] - 天茂集团因定期报告部分信息需核实完善，无法按期披露2024年年报及2025年一季报，股票5月6日起停牌[11]

公司增持与回购 - 富创精密大股东沈阳先进拟以1.2亿元—2.4亿元增持公司股份 不设价格区间 [1][3] - 科思科技拟以3000万元—5000万元回购股份 回购价格不超过80元/股 其中不低于50%用于股权激励或员工持股计划 不高于50%用于注销减资 [1][4] - 海德股份董监高及其他管理人员拟增持公司股票 金额不低于2073万元 不设价格区间 [1][13] 新能源汽车销量 - 比亚迪前4月新能源汽车累计销量138.09万辆 同比增长46.98% 其中4月销量38.01万辆 同比增长21.33% [1][10] - 上汽集团4月新能源汽车销量12.81万辆 同比增长71.74% 整车总销量37.65万辆 同比增长4.59% [1] - 北汽蓝谷子公司累计销量38041辆 同比增长192.53% 其中4月销量10327辆 [2] - 长城汽车4月销量10.01万辆 同比增长5.55% [1] 资产重组与停牌 - 电投能源筹划资产重组事项 拟以发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司股权 5月6日起停牌不超过10个交易日 [1][8] - 慧博云通筹划发行股份及支付现金购买宝德计算机控制权并募集配套资金 5月6日起停牌 预计10个交易日内披露信息 [11] - 中航产融控股子公司拟协议转让所持中航西飞1.6亿股(占5.76%)和中航机载2267.72万股(占0.47%) 转让价款共计40.67亿元 [5] 定期报告与退市风险 - 金力泰无法在法定期限内披露2024年年报及2025年一季报 5月6日起停牌 若两个月内仍未披露将被实施退市风险警示 [6][7] - *ST工智因连续两年财报被出具无法表示意见的审计报告 深交所拟终止其股票上市交易 [9] - *ST恒立因无法在法定期限内披露2024年年报 股票将被终止上市 5月6日起停牌 [12] - 天茂集团无法在法定期限内披露2024年年报及2025年一季报 5月6日起停牌 若两个月内仍未披露将被实施退市风险警示 [17] 其他重要公告 - 大北农控股子公司转基因大豆产品DBN9004×DBN8002获巴西种植许可 [14] - 永安药业实控人兼董事长陈勇被立案调查并实施留置 公司生产经营正常 [15][16]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年5月5日召开，应到、实到董事均为5人[2] 股份回购 - 同意以3000 - 5000万元自有资金回购部分A股，按上限80元/股测算，回购375,000 - 625,000股，占总股本0.35% - 0.59%[3] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》表决全票通过，尚需股东大会审议[4][5] 临时提案 - 2025年5月4日收到控股股东刘建德提案函，其持股37.93%[6] - 控股股东提请将回购方案提交2024年年度股东大会审议，相关议案表决全票通过[6]

回购方案 - 回购资金总额不低于3000万元，不超过5000万元[2][17] - 回购价格不超过80元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日股票交易均价的150%[2][17] - 按上限5000万元、80元/股测算，回购约62.5万股，占总股本0.59%；按下限3000万元测算，约37.5万股，占总股本0.35%[3] - 拟用于股权激励或员工持股计划的股份不低于实际回购总量的50%，用于注销并减少注册资本的不高于50%[2] - 回购期限自股东大会审议通过之日起12个月内[2] - 回购资金来源为公司自有资金[2] - 回购股份方式为集中竞价交易[3] 时间进程 - 2025年4月28日，刘建德提议回购股份[6] - 2025年5月5日，董事会等会议全票通过回购方案，5月15日股东大会将审议[7] 资金占比 - 截至2025年3月31日，公司总资产226348.92万元，回购资金上限5000万元占比2.21%；净资产211703.17万元，占比2.36%；流动资产210388.71万元，占比2.38%[20] 过往回购 - 公司自上市以来共完成一次回购，累计回购股份1000000股，占总股本10574.7925万股的比例为0.9456%[29] - 2023年9月至2024年8月回购最高价为39.66元/股，最低价为23.29元/股，使用资金总额为37399873.92元[31] 风险提示 - 回购股份存在股票价格超上限致方案无法实施风险[32] - 实施回购时资金未筹措到位，方案可能无法或部分实施[32] - 重大事项或情况变化，方案可能无法实施、变更或终止[32] - 未能在规定期限内实施用途，已回购股份可能注销[32] - 遇监管新规，回购条款可能需调整[32] 后续安排 - 公司将在回购期限内择机决策并实施回购[32] - 公司将根据回购进展及时履行信息披露义务[32]

股东会时间 - 2024年年度股东会股权登记日为2025年5月12日[2] - 股东会召开日期为2025年5月15日14点30分[7] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[8] 股东提案 - 持有37.93%股份的刘建德于2025年5月4日提出临时提案[3] 议案情况 - 议案1 - 12于2025年4月25日披露，议案13于2025年5月6日披露[11] - 特别决议议案为议案9、议案13[14] - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、6、11、12、13[14] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案6，应回避股东为刘建德[14]

股份回购计划 - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元 [1] - 回购价格上限为80元/股 [1] - 回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划或注销并减少公司注册资本 [1]