募集资金 - 公司首次公开发行249,888,718股A股，每股发行价14.38元，募资总额3,593,399,764.84元，净额3,507,576,091.81元[2] 项目投资 - “12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目”投资总额6,376,198,800元，拟投入募资3,507,576,091.81元[6] - “CMOS图像传感器研发项目”投资总额583,801,200元，拟投入募资为0元[6] 项目进展 - 截至2023年12月25日，“12英寸CIS项目”累计投入351,194.85万元，账户余额1,379.92万元[8] - “12英寸CIS项目”已达到预定可使用状态并结项[10] 后续安排 - 结项后保留募资专用账户付尾款，结清后注销专户，监管协议终止[10]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为2023年第三季度业绩说明会的全体线上投资者 [2] - 时间为2023年12月15日（周五）09:00 - 10:00 [2] - 地点为公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长赵立新、独立董事周易、董事会秘书兼财务总监郭修贇 [2] 业务规划与产品占比 - 公司高像素产品规划可参见2023年6月发布的《格科微有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（2023 - 026） [2] 业绩情况 - 关于本年度及2024年第一季度业绩情况，需关注公司相关公告 [3] 晶圆厂量产情况 - 公司募投项目“12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目”进展顺利，已完成首批设备安装调试，产出良率符合预期的合格产品，通过长期可靠性测试验收，达到大规模量产条件，截止2023年第三季度已有部分厂房及设备转固，具体参考2023年度半年报 [3] 价格应对策略 - 公司会根据行业整体变化以及友商价格策略进行机动调整 [3][4] 行业景气度看法 - 公司对行业发展保持一贯信心 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研（电话调研） [2] - 参与单位有长城证券、淡水泉基金等多家机构 [2] - 活动时间为2023年12月4 - 8日 [2] - 接待人员为董事会秘书兼财务总监郭修贇 [2] 产品进展情况 - 3200万像素产品正在积极出货，已成功导入品牌客户量产出货，正与众多品牌客户验证导入中 [2] - 5000万像素0.7um规格产品正在客户验证，乐观预计明年量产出货，其它规格产品积极研发，进展符合预期 [2][3] - 非手机CIS业务中，智慧城市相关业务增速明显，400万及800万像素产品快速拓展；汽车电子后装市场发展顺利，争取明年完成车规验证并导入前装市场 [3] 价格与市场策略 - 公司会根据行业整体变化以及友商价格策略机动调整产品价格 [3] - 公司积极跟随国产终端品牌带动的半导体回暖市场变化趋势，调整竞争策略推进发展 [3] 其他说明 - 投资者调研活动不涉及应当披露的重大信息 [3]

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2023-064 格科微有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 08 日(星期五) 至 12 月 14 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yjsmh@gcoreinc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 格科微有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 15 日（星期五）上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上证路演中心 （ 网 址 ： https://roads ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2023-063 格科微有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年11月30日，格科微有限公司（以下简称"公司"）通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份4,981,406股， 占公司总股本2,600,586,667股的比例为0.1915%，回购成交的最高价为 20.50元/股，最低价为14.68元/股，支付的资金总额为人民币76,700,513.93 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023年5月3日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将在未来适宜的 时机全部用于员工持股及/或股权激励计划。回购资金总额为不低于人民币15,000 万元（含），不超过人民币30,000万元（含）。回购 ...

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. dentons.cn 北京大成(上海)律师事务所 关于格科微有限公司(GALAXYCORE INC.) 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层、24 层、25 层 (200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21 5878 5888 Fax: +86 21 5878 6866 l entons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 关于格科微有限公司(GALAXYCORE INC.) 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:格科微有限公司(GALAXYCO ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2023-062 格科微有限公司 关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 格科微有限公司（以下简称"公司"或"格科微"）于2023年11月30日召开2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事。董事宋健先生及郭少牧 先生的任期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日至2026年3月30日，其 余董事的任期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届 董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员及召集人的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 (一)第二届董事会组成情况 2023年11月30日，公司召开2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制方 式选举赵立新先生、HING WONG（黄庆）先生、付磊先生、 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2023-061 格科微有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 560 号 2 幢 11 层 1111 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,468,376,794 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,468,376,794 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56.5653 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等规范性文件及公司章程的相关规定，作为格科微有限公司（GalaxyCore Inc.） （以下简称"公司"）的独立董事，我们对《关于聘任公司高级管理人员的议案》 发表独立意见如下： 经公司第一届董事会提名委员会对候选人进行资格审查，第二届董事会第一 次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。依据客观公正的原则， 基于独立判断的立场，本着审慎负责的态度，经审阅公司第二届董事会第一次会 议关于聘任高级管理人员的相关资料，并对公司拟聘高级管理人员的教育背景、 工作经历和专业能力等方面进行认真审查后，我们认为：本次聘任的高级管理人 员具备相关专业知识，能够胜任相关岗位职责的要求，未发现有相关法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的禁止任职情况，未发现被中国证监 会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合相应的任职资格要求。 公司本次聘任高级管理人员的聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定，是合法有效的。董事会中兼任 ...

产品情况 - 3200万像素图像传感器产品已量产出货，标志自主研发的高像素单芯片集成技术产品获客户认可，产品定位从200 - 800万像素提升到3200万及以上像素 [2] - 单芯片的3200万像素及后续5000万像素产品适用于安卓市场中高端产品的前摄3200万像素以及后摄5000万像素 [3] 市场份额预期 - 基于在200万、500万以及800万像素产品市场的份额，希望在高端产品市场争取至少30%市场份额 [3] 库存情况 - 对整体库存情况评估较为乐观，传统优势产品有市场份额绝对优势和竞争力，高端产品市场反馈良好，库存准备将进一步提拉 [4] 投资者关系活动信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研（电话调研），时间为2023年11月，接待人员为董事会秘书兼财务总监郭修贇 [2] - 参与单位名称及人员姓名见附件，附件包含Millennium、博时基金等众多机构 [2][5][6] - 投资者调研活动不涉及应当披露的重大信息，上传日期为2023 - 11 - 30 [4]