第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海唯赛勃环保 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依照董 事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及由总经理 提请董事会聘任的其他高级管理人员。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当占全体委员 半数以上，并担任召集人。 第 ...

第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整和公平，提高 经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计 监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控 制制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计 工作的规定》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《企业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、法规和《上海唯赛勃 环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司、子公司以及具有重大影响的参股公司的内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-058 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开了第五届董事会第十二次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2023 年 11 月 24 日通过专人、电 话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人， 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢建新先生主持。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海唯赛勃 环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 提名委员会主要负责研究并制定由《公司章程》所规定的、具有提名权的提名 人所提名的董事和高级管理人员的任职资格、选择标准和程序，并对董事和高 级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第三条 本细则所称董事包括董事、独立董事；高级管理人员指公司总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会审议聘任的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当占全体委员半 数以上。 第五条 提名 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金 投资项目之核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"唯赛勃"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分募集资金向全资子公司 唯赛勃环保设备有限公司（以下简称"唯赛勃环保设备"）提供无息借款用于实 施募投项目事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况 司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海唯赛勃环保科技 股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 （3）公司于 2023 年 8 月 24 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-056 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开了第五届董事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2023 年 11 月 10 日通过专人、电 话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人， 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢建新先生主持。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募 集资金投资项目的议案》 因此，我们同意公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募集 资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日分别召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议 案》。为了提高公司首次公开发行股票募集资金使用效率，加快本次募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）实施，公司拟使用募集资金向公司全资子公司 唯赛勃环保设备有限公司（以下简称"唯赛勃环保设备"）提供无息借款，具体 情况如下： 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-055 一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2021〕2051 号），同意公司首次公开发行股票 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-057 经全体参会监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募 集资金投资项目的议案》 监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款，是实施募 投项目的实际需求，符合公司的发展战略和长远规划，符合募集资金使用计划安 排，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情况。公司的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。监事会同意公 司用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投 资项目的公告》（公告编号：2023-055）。 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

上询咐赛勃环保科技股份有限公司 独I，飞在小独勺邸见 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 独立董事关千第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上润证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立堇事 规则》以及《上海唯赛勃环保科技 股份有限公司章程》（以下简称 "《公司 章程》" )、《上海唯赛勃环保科技股份有限 公司独立堇事工作制度》的相关规定，我们作为上海唯赛勃环保科技股份有限公 司 （以下简称 " 公司 " )的独立董事，认真核查了公司第五届董事 会第十一 次会 议的相关议案， 基千独立、 客观判断、 实事求是的原则， 发表独立意见如下： 一、《关千使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项 目的议案》的独立意见 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 独立董事独立意见 （本页无正文,为《上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第十一次会议相关议案的独立意见》签字页） 独立董事签字: 王文学 陈宏民 经审议，我们认为：本次使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投 项目，是 实施募投项目的实际需求，符合 公司的发展战略和长远规划 ...

财务业绩 - 公司2023年前三季度营业收入为2.88亿元，同比增长23.20%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3,796.78万元，同比增长69.45%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,408.63万元，同比增长71.01%[4] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.2185元，同比增长69.44%[9] - 公司2023年第三季度营业收入为9,664.07万元，同比增长2.78%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,505.58万元，同比下降2.97%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,406.36万元，同比下降3.86%[4] - 2023年前三季度营业总收入为288,124,678.42元，同比增长23.2%[18] - 2023年前三季度净利润为36,721,791.68元，同比增长63.8%[19] - 2023年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为39,385,971.53元，同比增长85.3%[19] - 2023年前三季度基本每股收益为0.2185元，同比增长68.1%[19] 研发投入 - 公司2023年前三季度研发投入为2,074.35万元，占营业收入的7.20%[5] - 公司2023年第三季度研发投入为577.69万元，占营业收入的5.98%[5] - 2023年前三季度研发费用为20,743,450.81元，同比增长21.3%[18] 现金流 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-121.93万元[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1,219,318.52元[21] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-22,979,551.27元[22] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-19,000,000.00元[22] - 2023年9月30日现金及现金等价物余额为74,615,843.30元[23] 财务状况 - 公司货币资金为74,618,069.38元,较2022年12月31日减少37.35%[15] - 公司应收账款为80,605,670.44元,较2022年12月31日增加15.58%[15] - 公司存货为86,230,486.93元,较2022年12月31日减少10.11%[15] - 公司流动资产合计为307,176,424.97元,较2022年12月31日减少8.72%[15] - 公司固定资产为273,782,718.04元,较2022年12月31日减少4.71%[16] - 公司在建工程为182,880,719.67元,较2022年12月31日增加28.01%[16] - 公司无形资产为65,011,117.16元,较2022年12月31日减少1.82%[16] - 公司流动负债合计为98,497,008.86元,较2022年12月31日减少17.01%[16] - 2023年前三季度毛利率为31.2%，同比下降1.5个百分点[18] 股东持股情况 - 公司前10名股东中,杨永康、吴海燕、姜蕾等持股比例较高[11]