合规情况 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[3] - 持续督导期内信息披露真实、准确、完整[4] - 无关联方违规占资及募集资金违规情形[5][6] 经营情况 - 持续督导期内经营模式和生产经营无重大不利变化[8] 建议 - 完善治理结构，及时履行信息披露义务[10] - 合理安排募集资金使用，推进募投项目建设[10]

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-001 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并注销募集 资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"本次募投项目"）"年产 30 万支复合材料压力罐 及 2 万支膜元件压力容器建设项目"、"年产 10 万支膜元件生产线扩建项目" 和"研发中心建设项目"已投入完毕，公司决定将其予以结项。现将相关情况公 告如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意上海唯 赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2051 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）43,438,600 股，发行价格为 5.85 元/股，募集资金总额为 25,411.58 万元（人民币，下同），扣除发 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-064 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,853,398 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 120,853,398 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 69.5541 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 69.5541 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25,27 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2023 年 12 月 28 日（星 期四）下午 14:30 在上海唯赛勃环保科技股份有限公司二楼会议室召开。国浩律 师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李晗律师、潘雨 晨律师（以下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 | 目录 | | --- | 2023 年第二次临时股东大会 会议须知 为了维护上海唯赛勃环保科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司股东大会议事规则》等 相关规定，特制定公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知： | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 3 | | 会议议案 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 5 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 9 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 10 | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 11 | | 议 ...

独立董事:王文学、陈宏民、雷琳娜 2023 年 12 月 12 日 独立董事独立意见 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海唯赛勃环保 科技股份有限公司章程》、《上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定,我们作为上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,认真核查了公司第五届董事会第十三次会议的相关议案,基于独立、 客观判断、实事求是的原则,发表独立意见如下: 一、《关于聘任公司 2023年度审计机构的议案》的独立意见 我们认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的专 业服务机构,具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,符合为上市 公司提供审计工作服务的相关规定要求;本次聘任致同会计师事务所(特殊普通 合伙 ) 为公司 2023 年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》 的有关规定, ...

选聘流程 - 代表十分之一以上表决权的股东等可向董事会提聘请会计师事务所议案[6] - 公司选聘会计师事务所应经审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东大会决定[3] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[27] 评价要素 - 选聘会计师事务所评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 公司评价审计费用报价以满足要求的所有事务所报价平均值为选聘基准价[10] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则等[11] - 公司选聘会计师事务所原则上不得设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[10] 人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] 信息披露 - 公司每年应披露对会计师事务所履职评估报告和审计委员会监督职责报告[13] - 审计委员会至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职情况评估报告[19] 其他规定 - 公司选聘会计师事务所应采用能了解胜任能力的方式，保障公平公正[8] - 审计委员会续聘下一年度事务所，需对本年度审计工作及质量全面客观评价[13] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[23] - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[17] - 审计委员会应关注资产负债表日后至年报出具前变更会计师事务所等情形[20] - 拟聘任会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚需关注[20] - 聘任期内审计费用较上一年度发生较大变动需关注[21] - 会计师事务所未按要求实质性轮换审计人员需关注[21] - 承担审计业务的会计师事务所未按时提交审计报告等严重情形将不再被选聘[21] - 本制度由公司董事会拟订，股东大会审议通过后实施[24]

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-060 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开了第五届董事会第十三次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2023 年 12 月 8 日通过专人、电 话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人， 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢建新先生主持。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司法》等有关 法律、法规以及规范性文件和《 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-063 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的 专业服务机构，诚信状况良好，具备专业胜任能力、投资者保护能力及独立性。 在为公司提供审计服务的过程中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地 评价公司财务状况和经营成果，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2023 年度审计机构，聘任日期自股东大会通过之日起，聘期一年。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-061）。 一、监事会会议召 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-061 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计 机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：前身成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经 北京市财政局批准转制为特殊普通合伙 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 致同会计师事务 ...