股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月3日14点召开[3] - 现场会议在成都市郫都区公司会议室召开[3] - 网络投票6月3日进行[3] 议案信息 - 本次股东会审议3项议案[6] - 议案于2025年5月17日在上海证券交易所网站披露[7] 其他信息 - A股股票代码为688708，股权登记日为2025年5月23日[16] - 会议登记时间为2025年5月26日9:30 - 17:30，地点为公司[17] - 公告发布时间为2025年5月17日[21]

激励计划主体与对象 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划的主体资格[2] - 激励对象无不当情形，无特定人员[3] 流程安排 - 激励对象名单将公示不少于10天[4] - 监事会将披露审核意见及公示情况说明[4] - 激励计划议案需股东会审议通过[4] 其他情况 - 公司无提供财务资助计划[4] - 监事会同意实施激励计划[4]

会议情况 - 成都佳驰电子第二届监事会第九次会议于2025年5月16日召开[2] - 会议通知及材料于2025年5月11日送达全体监事[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过限制性股票激励计划相关3项议案，表决全票通过[3][5][7] - 议案尚需提交公司股东会审议[3][5] 激励对象 - 监事会认为首次授予激励对象主体资格合法有效[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年5月16日召开，7位董事全部出席[2] - 公司拟定于2025年6月3日召开2025年第二次临时股东会[10] 议案审议 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案获董事会通过，待股东会审议[3][5][6] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》获董事会通过[10]

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-019 成都佳驰电子科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利0.1元（含税）。 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/5/22 | 2025/5/23 | 2025/5/23 | 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 9 日召开的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本400,010,000股为基数，每股派发现 金红 ...

中信证券股份有限公司 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为成都佳 驰电子科技股份有限公司（以下简称"佳驰科技"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 4 月 7 日、2025 年 5 月 8 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2 ...

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月9日在成都市郫都区公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的表决方式 [1] - 出席普通股股东338人，合计持有表决权数量264,547,531股，占公司总表决权比例的66.1352% [1] - 会议由董事长姚瑶主持，董事会秘书卢肖及总经理陈良等高管列席，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1][2] 议案表决结果 - **非累积投票议案**全部通过，普通股股东平均赞成率超99.9%，反对票比例最高为0.0899%（237,909票），弃权票比例最高为0.0047%（12,186票） [2][3] - **重大事项表决**中5%以下股东对《2024年度薪酬方案》等议案赞成率均超99.27%，反对票比例最高为0.7002%（238,299票） [4] - **特别决议事项**需三分之二以上表决权通过，具体议案未披露但均获法定通过门槛 [4] 薪酬与财务相关议案 - 董事及监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案均获通过，普通股股东赞成率分别为99.9128%（264,317,028票）和99.9062%（264,299,476票） [3] - 增加闲置自有资金委托理财额度的议案获99.9095%赞成票（264,308,176票） [3] 法律程序合规性 - 律师宁超、汪雨同确认会议召集程序、表决结果符合《公司法》及《上市公司股东会规则》，决议合法有效 [4]

成都佳驰电子科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-018 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 （二） 股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园 文明街西段 288 号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 338 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 338 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 264,547,531 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 264,547,531 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.1352 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

上海市锦天城（成都）律师事务所 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 2024年年度股东会之 法律意见书 上海市锦天城（成都）律师事务所 地址: 成都市高新区交子大道 33 号华商金融中心一号楼 31 层 电话: 028-85939898 传真: 028-62022900 邮编：610041 上海市锦天城(成都) 律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(成都) 律师事务所 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 致:成都佳驰电子科技股份有限公司 上海市锦天城(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受成都佳驰电子 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,就公司召开 2024年年度股东 会(以下简称"本次股东会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性 文件以及《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责. ...